证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-037 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 10 日 （星期三） 至 09 月 16 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hile-bio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 17 日 （星期三） 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－035 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 （2）未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为； （3）公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2025 年半年度报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年 ...

上海海利生物技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 189 上海海利生物技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王兴春及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊 芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资 ...

上海海利生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 本条第一款所称直通披露，是指公司将应当对外披露的信息通过证券交易所 上市公司信息披露电子化系统直接提交至符合条件媒体进行披露的方式。 公司信息披露原则上采用直通披露方式。公司和相关信息披露义务人不得滥 用直通披露业务，损害投资者合法权益。公司应当完整、准确地选择公告类别， 不得错选、漏选公告类别，不得以直通披露公告类别代替非直通披露公告类别。 第四条 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规 定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘 要应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 信息披露义务人不得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应当履行的报 告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第五条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监 局。 第一章 总 则 第一条 为保障上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露真实、准确、完整，简 ...

上海海利生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董 事履职指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海海利生物技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 ...

募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管 理制度。 上海海利生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海海利生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海海利生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海海利生物技术股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审 计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 ...

上海海利生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《上海海利生物技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指根据《证券法》第五十一条规定，公司 内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公 ...

上海海利生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 总则 | 2 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 股份和注册资本 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 股东和股东会 | 8 | | 第四节 股东的一般规定 | 8 | | 第五节 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第六节 股东会的一般规定 12 | | | 第七节 股东会的召集 | 14 | | 第八节 股东会的提案与通知 16 | | | 第九节 股东会的召开 | 17 | | 第十节 股东会的表决和决议 20 | | | 董事和董事会 | 24 | | 第十一节 董事的一般规定 24 | | | 第十二节 董事会 | 28 | | 第十三节 独立董事 | 33 | | 第十四节 董事会专门委员会 36 | | | 高级管理人员 | 37 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第十五节 财务会计制度 39 | | | 第十六节 内部审计 | 43 | | 第十七节 会计师事务所的聘任 43 | | | 通知 ...

上述事项应当有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》 规定以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从 业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及 业绩预告更正情况。 第六条 年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前， 公司应至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现 的问题，独立董事应履行见面的职责。 上海海利生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年报编制和披露过程中的职 责，根据中国证券监督管理委员会的有关规定、中国上市公司协会的《上市公司 独立董事履职指引》以及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海海利生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）、《上海海利生物 ...