Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 160 million and 180 million yuan, an increase of 97.129797 million to 117.129797 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 154.49% to 186.30%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 8.2 million and 12 million yuan, a decrease of 3.621974 million yuan or an increase of 1.78026 million yuan compared to the previous year, indicating a year-on-year decline of 30.64% or growth of 1.51%[4] - The net profit for the same period last year was 62.87 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 11.82 million yuan[5] Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is primarily due to the acquisition of 55% equity in Shaanxi Ruisheng Biotechnology Co., Ltd. and the sale of a 30% non-controlling stake in WuXi Vaccines, resulting in investment income exceeding 100 million yuan[6] - The company incurred higher intermediary costs due to the major asset restructuring and stock incentive plan, which is expected to impact the net profit after deducting non-recurring gains and losses[7] Performance Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by a registered accountant[8] - The company assures that there are no other significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8] - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the audited annual report for 2024[9]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－084 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 31 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 上海海利生物技术股份有限公司 已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。 公司于近日收到上海润瓴并购基金普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理 人无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）发出的变更通知，公司控股股东上海 豪园创业投资发展有限公司拟受让上海润瓴并购基金有限合伙人顾清、章建平、 上海泰煦资产管理有限公司、上海奉贤 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－083 上海海利生物技术股份有限公司 关于调整认购上海润瓴并购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 额低于人民币 3,000 万元"的相关约定，上海润瓴并购基金普通合伙人、执行事 务合伙人暨基金管理人无锡灏瓴向全体合伙人发出通知缩减上海润瓴并购基金 的认缴出资总额，将上海润瓴并购基金的认缴出资总额由 65,000 万元人民币调 整为 12,270 万元人民币。 普通合伙人 姓名/名称 调整前认缴出 资额（万元） 调整前占比 （%） 调整后认缴出 资额（万元） 调整后占比 （%） 无锡灏瓴投 资管理合伙 企业（有限 合伙） 1,000 1.5385 190 1.5485 有限合伙人 姓名/名称 调整前认缴出 资额（万元） 调整前占比 （%） 调整后认缴出 资额（万元） 调整后占比 （%） 上海海利生 物技术股份 有限公司 9,500 14.6154 1,805 14.7107 张海明 8,000 12.3077 1, ...

上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－080 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司使用闲置自有资金购买相关理财产品，履行了必要审批程序，符合有关 法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营及保障投资资 金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 5 亿元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理 公司等金融机构发行的投资理财产品，投资期限不超过一年。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－079 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公 司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 16 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－082 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 委托理财情况概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托 理财。 （二） 委托理财金额 委托理财种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品及基金管理公 司等其他金融机构发行的公募或私募基金等产品。 委托理财额度及期限：不超过 5 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行 投资，滚动使用。期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。 已履行的审议程序：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在 确保日常经营资金需求 ...

刘延麟先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了 重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－077 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日收到公司副总经理刘延麟先生的书面辞职报告，因公司业务调整刘延麟先 生工作相应调整，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》 和《上海海利生物技术股份有限公司章程》等有关规定，刘延麟先生的辞职报告 自递交至董事会之日起生效。刘延麟先生将在相关工作交接完成后，不再担任公 司任何职务。刘延麟先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，刘延麟先生持有公司已授予但尚未解除限售的限制性股 票 100 万股、已授予但尚未行权的股票期权 170 万份。公司将按照《 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－078 上海海利生物技术股份有限公司 关于出售控股子公司股权完成工商变更登记的公告 截至 2024 年 11 月 29 日，上海豪园通过向杨凌金海借款的方式，由杨凌金 海向公司偿还债务，借款本息合计 244,889,521.16 元，所有借款本息全部偿还完 毕。2024 年 12 月 3 日，杨凌金海已完成本次交易的工商变更登记手续并取得新 的《营业执照》。本次变更完成后，公司不再直接持有杨凌金海的股权，公司"动 保"业务全面剥离，主营业务实现了从"动保"到"人保"的转型升级。公司后 续将聚焦"人保"主业，不断提高公司核心竞争力，提升公司盈利能力。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 和 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议和 2024 年第三次临时股 东大会 ...

24SH7201004/ZYZ/kw/cm/D4 上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海海利生物技术股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海海利生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所蔡丛丛律师、陈理民律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的，且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-076 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 338,221,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4092 | | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 90,416,585 | 99.2912 | 379,630 | 0.4168 ...