本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三) 至 11 月 26 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hile- bio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-0 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－068 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海海利生 物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》 的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 ...

上海海利生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规则制度，及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海海利生物技术股份有限公司信息披露管理制度》等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (二)有关内幕人士已书面承诺保密； (三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第二条 公司按照《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司 自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－067 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024 年 10 月 30 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 公司 2024 年第三季度报告详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。 表决 ...

上海海利生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确信息报告义务人的责任，保证内部信息的快速传递、 归集和有效管理，确保公司及时、准确、完整、公平的披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》、 《上海海利生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）及《上海海利生物技术股份有限公司关联交易实施细则》 （以下简称"《关联交易实施细则》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门和公司（以下简称"信息报告义务人"或"报告人"），应及时将有关信 息向董事会和董事会秘书进行报告。董事会秘书应对上报的重大信息进行分析 和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－066 上海海利生物技术股份有限公司 关于变更办公地址的公告 上海海利生物技术股份有限公司董事会 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址由"上海市黄 浦区淮海中路 138 号 1805 室"变更为"上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室"， 除上述办公地址变更外，电子信箱及投资者联系电话等其他基本信息均保持不变， 具体信息如下： 2024 年 10 月 26 日 办公地址：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 邮政编码：200021 投资者联系电话：021-60890892 电子信箱：ir@hile-bio.com 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 传真：021-60890800 ...

申港证券股份有限公司 声 明 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"独立财务顾问" 或"申港证券"）受上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"海利生物"或 "上市公司"）委托，担任本次海利生物重大资产购买及重大资产出售（以下简 称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查 意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽 责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为 的基础上编制而成。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 关于 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇 ...

证券简称：海利生物 证券代码：603718 上市地点：上海证券交易所 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 实施情况报告书 | 重大资产购买交易对手方 | 美伦管理有限公司 | | --- | --- | | | （MAYLION MANAGEMENT LIMITED） | | 重大资产出售交易对手方 | 药明生物技术有限公司 | | | （WuXi (Cayman) Inc.） Biologics | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《上海海利生物技术股份 ...

55%股权；（2）本次资产出售交易：上市公司拟向药明生物出售其所持药明海德 30% 股份，本次资产出售交易完成后，上市公司将不再持有药明海德任何股份。本次资 产购买交易与本次资产出售交易不互为前提条件，是相互独立的重大资产重组事 项。 已出具法律意见中所作的本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本 法律意见书。 一. 本次交易方案概述 经本所律师核查，根据海利生物第五届董事会第五次会议决议、第五届监事会第二 次会议决议、2024 年第二次临时股东大会决议、《股权收购协议》、《业绩补偿 协议》、《股份转让协议》、《重组报告书（草案）》及海利生物的说明，本次交 易包括两部分：（1）本次资产购买交易：上市公司拟以支付现金的方式购买美伦 公司所持瑞盛生物 55%股权，本次资产购买交易完成后，上市公司将持有瑞盛生物 24SH3111008/ZYZ/kwm/cm/D4 上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售实施情况的法律意见书 致：上海海利生物技术股份有限公司 根据上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"海利生物"、"上市公司"或"公 司"）的委托，本所律师作为海利生物 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－065 上海海利生物技术股份有限公司 关于重大资产购买及重大资产出售之标的资产过户 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"海利生物"、"上市公司"或 "公司"）支付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司 55%的股权（以下简称"本次购买 交易"），同时向药明生物技术有限公司（Wuxi Biologics （Cayman） Inc.）出 售上市公司持有的 WuXi Vaccines （Cayman） Inc. 30%的股权（以下简称"本 次出售交易"，本次购买交易和本次出售交易以下合称"本次交易"）。本次交 易构成重大资产重组。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续 已经全部办理完毕。现将有关情况公告如下： 1、关于拟购买资产的价款支付情况 截至本公告披露日，上市公司按照《股权收购意向协议书之补充协议》约定 向美 ...