证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-040 中广天择传媒股份有限公司 关于向银行申请授信并接受关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信并接受关联担保事项概述 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议、于 2021 年 8 月 19 日召 开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟购买演播厅及配套的 议案》《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》。根据公司经营目标及 业务发展的需要，公司向银行申请总额不超过人民币 2.2 亿元专项授信额度（详 见《中广天择传媒股份有限公司关于向银行申请授信并接受关联担保的公告》公 告编号：2021-027），用于打造超高清视频生产基地，包括购置演播厅及配套 （详见《中广天择传媒股份有限公司关于公司拟购买演播厅及配套的公告》公告 编号：2021-026）。在不动产权证书取得之前由长沙广播电视集团有限公司对公 司 ...

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权 益，以确保股东大会的正常秩序。 3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股 东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安 排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简 明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。 4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票 系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 中广天择传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | | | | 1．2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2．2024 年第二次临时股东大会议程 | | 4 | | 3．议案一 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-039 中广天择传媒股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-036 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必 需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开原则开展，不会 损害公司和全体股东的利益，符合公司和股东的长远利益，审议程序和表决程序 符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：2 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-038 中广天择传媒股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）委托理财目的 为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下， 合理利用闲置资金，增加投资收益。 （二）现金管理金额及期限 重要内容提示： 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型 或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。 本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 1 亿元人民币的流动资金 进行现金管理。 委托理财期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》，该议案需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-037 中广天择传媒股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 2024 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议， 审议通过了该议案。公司董事会审计委员会认为 2025 年度日常关联交易预计额 度是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存 在损害公司及广大中小股东利益的情形。 2024 年 12 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了审议，全体独立董事一致同意，认为公司 2025 年度日常关联交易进行的额 度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、 公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致 同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 2024 年 12 月 12 日，公司召开的第四 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-035 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》 董事会同意公司 2025 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额 度累计不得超过 1 亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司将按照相 关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期 限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产 品或结构性存款。董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使 该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件结合短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司 全体独立董事推举，由独立董事唐红女士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司 独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以记名投票 表决方式审议通过了以下议案： 独立董事：唐红、黄昇民、曾德明 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 12 月 12 日 中广天择传媒股份有限公司 全体独立董事一致认为，公司 2025 年度日常关联交易进行的额度预计，是 基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公 开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上 述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 2024 年第一次独立董事专门会 ...

中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-033 三、 参加人员 总经理：傅冠军先生 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 18 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一)至 11 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tvzone@tvzone.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...