重要内容提示： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公 告》（公告编号：2025-004）。因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实 施退市风险警示。若公司2025年年报出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意 投资风险。 2026 年 1 月 17 日，公司披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司股 票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-006）。2026 年 1 月 31 日， 公司披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第二次 风险提示公告》（公告编号：2026-007）。2026 年 2 月 14 日，公司披露了《中广天 择传媒股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告 编号：20 ...

特此公告。 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立 董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会相关委员会委员的议案》，具体内容公告如下： 鉴于公司董事会成员已完成补选，为完善公司治理结构，保证公司董事会和 董事会各专门委员会的规范运作，根据《公司章程》、公司董事会各专门委员会 工作细则等有关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会、董事会、股东会审 议，选举陈辉发先生为公司独立董事。现选举陈辉发先生担任董事会审计委员会 主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。 | 专门委员会 | 专门委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于中广天择传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]C0021 号 致：中广天择传媒股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中广天择传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-015 中广天择传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,467,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.1285 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-014 中广天择传媒股份有限公司 关于 2025 年年度报告编制及审计进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-004）。 因 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为 负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低 于 3 亿元，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，财务类退市风险公司在股票被实施退 市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日， 披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4 月 18 ...

中广天择传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 3 月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | ん | | | 7 | | 1.2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2.2026 | 年第一次临时股东会议程 4 | | | 3.议案一资料：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 5 | 中广天择传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 1.股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2.参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权 益，以确保股东会的正常秩序。 3.会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。有发言意向的股东及股东 代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排 公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明 扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。 4.本次股东会表决采用 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-013 中广天择传媒股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 重要内容提示： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公 告》（公告编号：2025-004）。因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实 施退市风险警示。若公司2025年年报出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意 投资风险。 2026 年 1 月 17 日，公司披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司股 票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-006）。2026 年 1 月 31 日， 公司披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第二次 风险提示公告》（公告编号：202 ...

| | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 在上市公 司及其控 | 具体职 务（如 | 在未履 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | | 独立董事、审计委 员会主任委员、薪 酬与考核委员会 | 公司股东会选举 产生新任独立董 | 2028 年 12 月 31 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | | | 胡小卓 | | | | | | | 否 | | | 委员、战略委员会 | 事后 | | | | | | | | 委员 | | | | | | | （一）提前离任的基本情况 证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-011 中广天择传媒股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-012 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 15 点 00 分 中广天择传媒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-010 中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日通过邮 件的方式向各位董事发出第五届董事会第二次会议通知。全体董事一致同意豁免 本次会议通知期限。会议于 2026 年 3 月 3 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长彭 勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名陈辉发先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...