Group 1 - The film and theater sector saw a rise of 0.89% on November 17, with Shanghai Film leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] - Key stocks in the film and theater sector showed various performance metrics, with Shanghai Film closing at 30.27, up 3.84% [1] Group 2 - The main capital flow in the film and theater sector indicated a net outflow of 6.698 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 20.1 million yuan [3][4] - Shanghai Film had a net inflow of 47.1935 million yuan from institutional investors, despite a net outflow from retail investors [4] - The overall trading volume and turnover for key stocks in the sector were significant, with Shanghai Film achieving a turnover of 302 million yuan [1][4]

Core Points - The Shanghai Composite Index is at 4017.68 points, above the six-month moving average, with a slight decline of 0.29% [1] - A total trading volume of A-shares reached 15648.48 billion yuan today [1] - 113 A-shares have surpassed the six-month moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Stock Performance - The top three stocks with the highest deviation rates from the six-month moving average are: - Electric Investment and Financing (9.07%) - Jie Rong Technology (7.54%) - Annie Shares (4.91%) [1] - Other stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month line include: - Baoland, Zhongnong Lihua, and Subote [1] Trading Data - The trading performance of selected stocks includes: - Electric Investment and Financing: +9.94% with a turnover rate of 2.09% - Jie Rong Technology: +10.00% with a turnover rate of 8.20% - Annie Shares: +6.44% with a turnover rate of 18.47% [1] - Additional stocks with notable performance include: - Yahua Electronics: +6.29% - Zhonglu Shares: +7.08% - Jinlihua Electric: +4.81% [1]

中广天择传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 | 目录 | | --- | 3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股 东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安 排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简 明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。 4、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东 只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投 票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、本次股东会共审议 10 项议案。 6、本次股东会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票， 对投票和计票过程进行监督。 7、本次股东会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。 8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸 烟。 | 1.2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2.2025 年第二次临时股东会议程 4 | | 3.议案一资料：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会基金管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以及更好地 实行激励机制，调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，公司设立 董事会基金。 第二条 本办法所称董事会基金是指专项用于公司董事会运作的各项业务开 支以及对包括董事、高级管理人员在内的对公司经营和发展作出特殊贡献的人员 奖励支出。 3、对包括公司董事、高级管理人员在内的对公司经营和发展作出特殊贡献 的人员的专项奖励； 第二章 董事会基金提取办法 第三条 董事会基金在公司上年经审计的合并会计报表营业收入 1.5%的比 例以内并根据当年使用计划提取，在管理费用中列支，纳入财务预算方案管理。 第四条 上年度基金余额及利息结存转入下年度基金账户，作增加基金额处 理，若该余额已达上年度合并会计报表营业收入总额的 1.5%时，当年的基金不 再提取；上年度基金余额与当年度计提的基金额之和不得超过上年度合并会计报 表营业收入总额的 1.5%。 第三章 董事会基金的用途 第五条 董事会基金主要用于如下事项： 1、公司召开股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议所需经费； 2、公司 ...

中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-033 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 （星期五） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 21 日 （星期五） 至 11 月 27 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tvzone@tvzone.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：彭勇先生 总经理：傅冠军先生 董事会秘书：周智先生 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025- 031 中广天择传媒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理备案登记的议案》，并同意公司董事会授权经办人员办理《公司章程》备 案登记等相关事项。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要 求，结合公司治理实际情况，公司拟取消监事会，废止《中广天择传媒股份有限 公司监事会议事规则》。取消监事会后，原监事会成员职务自然免除，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-032 中广天择传媒股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 15 点 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-029 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事 会议事规则>的议案》 监事会认为，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，同意公司不设监事会、监事，并对《公司章程》进行修 订。取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并 废止《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。 本议案需提交股东会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 27 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-028 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十七次会议通知。会议于 2025 年 10 月 30 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和部 分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体成员审议 通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

中广天择传媒股份有限公司 反舞弊制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的反舞 弊工作，加强公司治理及内部控制，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》 等法律、法规的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，促使全体员工 严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业、勤勉敬业的良好 风气，防止损害公司利益的行为发生。 （3）使公司为虚假的交易事项支付款项； （4）将正常情况下可以使公司获利的交易事项，无正当合理对价转移给他 人； 第三条 本制度适用于公司本部及所属分、子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用各种违法、违规手段， 为本人、其他个人或单位谋取不正当利益，损害公司正当利益的行为；或为公司 谋取不正当利益，同时可能为本人、其他个人或单位带来不正当利益的行为。 第五条 有下列情形之一者属于舞弊行为： （1）收受贿赂或回扣； （2）采用贪污、挪用、盗窃等手段非法占有公司资产或非法使用公司资产； （5）泄露公司商业或技术秘密； （6）未经授权，以公司 ...