中广天择传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄昇民） 作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间，始终恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，并遵循《公司章程》及《公司独 立董事工作制度》的相关条款，以忠诚、勤勉、尽责的态度履行独立董事的职责。 本人全面关注公司的利益，主动深入了解公司的生产经营状况，积极促进公司的 健康发展。在 2024 年度，确保了充足的时间参加董事会及股东大会等重要会议， 充分发挥了自己的专业知识和独立判断能力，以客观、独立、公正的立场参与公 司决策，努力保障公司及广大股东，特别是中小股东的合法权益。以下是本人 2024 年度工作情况的详细报告： 黄昇民，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广 播学院、日本一桥大学，硕士研究生学历，教授职称，被教育部评为"优秀出国 留学人员"。1972 年至 1978 年任广州日报青少部记者。1982 年至 1986 年任中 央电视台专题部编辑；1990 年 12 月至今任中国传媒大学广告学院教授；2012 年 4 ...

中广天择传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐红） 作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间，始终恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，并遵循《公司章程》及《公司独 立董事工作制度》的相关条款，勤勉尽责地行使股东大会及法律法规赋予的各项 权利。本人持续关注并严格审查公司的关联交易、内部控制等关键领域，确保符 合监管合规要求。同时，本人对财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行了细 致的核查。在参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议的过程中，本人深 入审议每一项议案，积极提出专业而中肯的意见和建议，充分发挥了独立董事的 独立性和专业性优势。通过这些工作，本人切实履行了独立董事的职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。以下是本人 2024 年度履行独立董事职责的详 细报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 唐红，1965 年 11 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学， 硕士研究生学历，教授、高级会计师职称。1990 年 6 月至 1998 年 12 ...

中广天择传媒股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）遵循《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及依据《公司章程》和《公 司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，秉持勤勉尽责的态度，严谨地履行 了各项职责。现将 2024 年度的履职情况，综述如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事唐红、独立董事曾德明和公司副董 事长余江组成，唐红任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 1、《关于审议<2023 年度董事会审计委员会履职情况报 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 告>的议案》 2、《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报 | | | | | 告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 | | | 第四届董事会审计委 | | 告的议案》 | | 1 | 员会 2024 年第一次会 | 2024 年 3 月 | 3 ...

中广天择传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规 范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相 关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，发挥 独立董事独立性，规范运作、科学决策，围绕总体发展目标，积极推动各项业务 顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展，充分维护了公司和全体股 东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，全体董事会成员本着对公司和股东负 责的精神，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，依法依规召集召开重 要会议，对公司经营情况、制度建设等重大事项进行审议和决策，并根据信息披 露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供 真实、准确、完整的公司经营信息。会议具体情况如下： | 会议时间 | 届次 | 会议议题 1、《关于审议<2023 年度 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2025-012 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日 （星期一）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tvzone@tvzone.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日 （星期一） 10:00-11:0 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中 广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独 立董事唐红、黄昇民、曾德明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐红、黄昇民、曾德明的任职经历以及签署的自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中广天择传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中广天择传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2025-009 中广天择传媒股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"中广天择""公司"）拟以自有 资金购买长沙广播电视集团有限公司（以下简称"长沙广电"）持有的长沙体育 产业经营有限公司（以下简称 "长沙体产公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"），依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币 2,960.00 万元。 长沙广电系公司控股股东，持有本公司 65,494,785 股，占公司总股本的 50.38%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，长沙广电属于公司关联方，本 次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同 意提交董事会审议；本次关联交易经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 公司关联董事彭勇先生、余江先生回避表决；本次关联交易经 ...

公司代码：603721 公司简称：中广天择 中广天择传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中广天择传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

中广天择传媒股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制 ...

中广天择传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"中广天择""公司"）自 2007 年 成立以来，一路稳健发展，于 2017 年 8 月在上交所主板成功上市，迈入发展新 纪元。2022 年 6 月，公司搬迁至马栏山视频文创园，落成全新的中广天择总部 基地，下设内容事业部、平台事业部、影视中心、新媒体中心、教育体育中心、 天择城旅、天择微链等业务版块，涉及视频制作、产教融合、版权运营、数字资 产运营、文旅融合等领域。作为马栏山视频文创产业园首批入驻的国有企业，中 广天择承担着助力形成马栏山产业集聚、创意集聚、人才集聚的磁场效应，推动 马栏山视频文创园音视频产业高质量发展的重要责任。 2024 年，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届 三中全会精神，坚持正确的舆论导向，围绕"文化+科技""文化+旅游"两个融 合战略的工作目标，持续扩大爆款内容阵营，优化新赛道业务版图，在传统媒体 与新媒体融合发展的道路上不断探索创新。公司为社会提供了大量优质的文化产 品和服务，斩获全国、省、市各级大奖 40 多项的同时，坚持为国家、社会、客 户、股东、员工创造价值，实现了 ...