中广天择传媒股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 党建 | | 29 | | | 第六章 董事会 | | | 30 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第九章 | 通知和公告 | | 58 | | 第十一章 | 修改章程 | | 64 | | 第十二章 附 | 则 | | 64 | 第一章 总 则 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第 2页 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党中广天择传媒股份有限公司总支部委员会的政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 ...

中广天择传媒股份有限公司 全面风险管理制度 二○二五年十月 1 第一章 总则 第二章 风险的定义 第四条 风险的定义。公司风险是指未来的不确定性对公司实现其总体经营 目标的影响。 第三章 风险管理的目标和流程 2 第一条 为推动中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全面风险 管理的实施、建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力 和经营管理水平，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称全面风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司 管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好 的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、 风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内 部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程 和方法。 第五条 公司风险管理的总体目标： ...

中广天择传媒股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月 第一章 总 则 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第二章 高级管理人员的责任 (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权； 第 1 条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善中广天择传媒股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，制定本工作细则。 第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层 负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事 会报告工作，并对董事会负责。 第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务 关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，董事会秘书一名，财务负责人一 名，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第 6 条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和《 ...

中广天择传媒股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第 1页 / 共 14 页 第 1 条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")股东会的正 常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")之规定，并参照《上市公司股东会规则》等有关规定， 制订本规则。 第 2 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第 4 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

中广天择传媒股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第二章 突发事件分类 第 1 条 为了加强中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国突发事件应对法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 其他相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司的声誉、股票价格产生 严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第 3 条 公司应对突发事件实行预防为主，预防与应急处理相结合的原则。 第 4 条 本制度适用于公司及其控股子公司突然发生，严重影响或可能导致或 已转化为严重影响公司股票价格的公司紧急事件的处置。 第 5 条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于: (1) 治理类 1) 公司控股股东出现重大风险，对公司造成重大不利影响； 2) 公司持 ...

第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向上海证券交易所报告。 董事会秘书工作细则 二○二五年十月 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 中广天择传媒股份有限公司 第- 1 -页 / 共 7 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定及《中广天择传媒股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第 2 条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会 ...

中广天择传媒股份有限公司 控股子公司管理制度 二○二五年十月 第 17 条 公司向控股子公司委派或推荐董事和高级管理人员，应遵循以下原则： (1) 控股子公司董事长、总经理、财务负责人人选中的至少两个以上 （含两个）人选由公司委派或推荐。 (2) 控股子公司不设董事会而只设 1 名执行董事的，由公司推荐的人 选担任执行董事。 第 18 条 公司推荐的董事应按《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的 规定履行以下职责： (1) 应谨慎、认真、勤勉地行使作为董事的权利，对公司及控股子公 司负责； (2) 加强对控股子公司的科学管理，督促控股子公司建立和实施有效 的内部控制制度； 第一章 总 则 第 1 条 为加强中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")对控股子公 司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第 2 条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要 而依 ...

二○二五年十月 第一章 总则 第 1 条 为规范中广天择股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制评价 工作，提高工作效率与效果，健全内部控制，促进公司提升管理水平， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度适用范围：公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司 及其之间组建的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称 "各 单位"）。 第 3 条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制的有效性，是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 公司董事会对内部控制制度的建立和有效实施负责，对内部控制评价 报告的真实性负责。 第 4 条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： (1) 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司 各单位的各种业务和事项。 (2) 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域。 (3 ...

中广天择传媒股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十月 第一章 总 则 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发 布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第 5 条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证 监局。 第 1 页/共 23 页 第 1 条 为进一步规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《中广天择 传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特 制定本制度。 第 2 条 公司(包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员)及相关信息 披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，及时地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、 ...

Core Insights - The "China Cultural Industry Competitiveness Top 100 District Index (2025)" was released, highlighting the strong cultural industry performance of Changsha, with four districts ranked in the top 30 [1][3] - Among these, Kaifu District ranked 5th nationally in the comprehensive index, showcasing its robust cultural soft power [1][4] Group 1: Cultural Industry Competitiveness - The index evaluates cultural industry development at the district level based on productivity, influence, and driving force [3] - Kaifu District achieved a high cultural productivity index, ranking 4th nationally, and an influence index ranking 5th [1][4] Group 2: Integration of Culture and Technology - Kaifu District is implementing a "Cultural + Technology" development model, forming a digital cultural industry ecosystem characterized by high-tech video [6][8] - The district has established a global influence in the digital video industry, integrating content creation, production, storage, broadcasting, and trading [8] Group 3: Cultural and Tourism Integration - The district promotes a "Cultural + Tourism" strategy, enhancing the quality of the tourism industry through cultural initiatives [9] - Plans include a comprehensive cultural tourism development strategy and actions to expand cultural product offerings [9]