中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议-决议 中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次独立董事 专门会议于 2025 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电话、短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独 立董事推举，由独立董事唐红女士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司独立董 事工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以记名投票表决方 式审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 专门会议审核意见：全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计的事项 属于公司日常经营业务所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益 的情形，不会对关联人形成较大的依赖。关联交易遵循公平、公正、公开的原则， 定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利 ...

中广天择传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年） 为完善和健全中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决 策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神和《中 广天择传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并综合考 虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，公司特制定了公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划，具 体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一）严格执行公司章程规定的 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-038 中广天择传媒股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续 经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年度日常关联交易预计和实际执行情况如下表： | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025 年预计金额 | 2025 年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | （12 月为预计数） | | 租赁业务 | 向关联人承租演 播厅及演播厅装 | 长沙广播电视集 团有限公司 | 2,000,000.00 | 1,255,465.64 | | | 修摊销 | | | | | | 小计 | | 2,000,000.00 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-040 中广天择传媒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 12 月 31 日 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东会不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

Market Overview - The film and cinema sector experienced a decline of 2.15% on December 2, with Happiness Blue Sea leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Individual Stock Performance - Bona Film Group (001330) saw a closing price of 7.42, with an increase of 4.36% and a trading volume of 1.6868 million shares, totaling 1.27 billion yuan [1] - AoFei Entertainment (002292) closed at 9.51, up 1.28%, with a trading volume of 1.0737 million shares, totaling 1.028 billion yuan [1] - Other notable declines include Happiness Blue Sea (300528) down 7.29% to 22.14, Shanghai Film (601595) down 4.70% to 29.60, and China Film (600977) down 4.31% to 18.20 [2] Capital Flow Analysis - The film and cinema sector experienced a net outflow of 318 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 262 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Bona Film Group with a net inflow of 166 million yuan, while significant outflows were noted in Wanda Film (002739) with a net outflow of 15 million yuan [3]

Core Viewpoint - *ST Tianze (603721.SH) has engaged in deep collaborations with leading communication manufacturers, major AI model companies, and top e-commerce firms for premium computing resource services [1] Group 1 - The company has initiated partnerships with numerous artificial intelligence companies [1] - The collaborations include prominent players in the communication, AI model, and e-commerce sectors [1] - Further details regarding these partnerships will be available in company announcements and on the official website [1]

Core Viewpoint - *ST Tianze (603721.SH) has engaged in deep cooperation with leading communication manufacturers, major AI model companies, and top e-commerce firms in the premium computing resource business [1] Group 1 - The company is collaborating with numerous artificial intelligence companies [1] - The partnerships include top-tier communication manufacturers and major AI model providers [1] - Further details will be available in company announcements and on the official website [1]

Core Viewpoint - *ST Tianze (603721.SH) is actively collaborating with various AI technology companies in the field of computing materials and has made significant product and technology reserves to support the deep integration of artificial intelligence [1] Group 1 - The company has established deep business cooperation with numerous AI technology firms in the computing materials sector [1] - Significant product and technology reserves have been developed by the company to support the requirements of artificial intelligence [1]

Core Viewpoint - *ST Tianze (603721.SH) is engaging in comprehensive cooperation with Huanghe Beer to enhance its brand presence in the Hunan market and expand into the O2O instant retail market [1] Group 1 - The company is collaborating with Huanghe Beer for brand penetration in Hunan [1] - The partnership aims to leverage the O2O instant retail market [1]

Group 1 - The company *ST Tianze (603721.SH) has confirmed a collaboration with Tencent in the video content sector [1] - Currently, the company's business scope does not include any involvement in game-related competitions [1]