证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-032 中广天择传媒股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 15 点 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-029 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事 会议事规则>的议案》 监事会认为，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，同意公司不设监事会、监事，并对《公司章程》进行修 订。取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并 废止《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。 本议案需提交股东会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 27 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-028 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十七次会议通知。会议于 2025 年 10 月 30 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和部 分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体成员审议 通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

中广天择传媒股份有限公司 反舞弊制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的反舞 弊工作，加强公司治理及内部控制，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》 等法律、法规的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，促使全体员工 严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业、勤勉敬业的良好 风气，防止损害公司利益的行为发生。 （3）使公司为虚假的交易事项支付款项； （4）将正常情况下可以使公司获利的交易事项，无正当合理对价转移给他 人； 第三条 本制度适用于公司本部及所属分、子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用各种违法、违规手段， 为本人、其他个人或单位谋取不正当利益，损害公司正当利益的行为；或为公司 谋取不正当利益，同时可能为本人、其他个人或单位带来不正当利益的行为。 第五条 有下列情形之一者属于舞弊行为： （1）收受贿赂或回扣； （2）采用贪污、挪用、盗窃等手段非法占有公司资产或非法使用公司资产； （5）泄露公司商业或技术秘密； （6）未经授权，以公司 ...

中广天择传媒股份有限公司 募集资金管理制度 第 1 条 为了规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称 "《规范运作》")等有关法律、法规、规范性文件和《中广天择传媒股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司审计部应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 二○二五年十月 第一章 总 则 本指引所称超募资金是指实 ...

第三章 职责权限 中广天择传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 1页 / 共 4 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第 7 条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： 第 3 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主 ...

中广天择传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 二○二五年十月 第- 1 -页/共 13 页 第 1 条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间订立 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 8 条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： (1) 购买或者出售资产； (2) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (3) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (4) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (5) 租 ...

中广天择传媒股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第二章 担保及管理 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》等国家的有 关法律法规、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等文件以及《中广天择传媒股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第 3 条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 第 4 条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强令 为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第 5 条 公司对担 ...

中广天择传媒股份有限公司 对外投资管理制度 (1) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (2) 公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； (3) 参股其他境内(外)独立法人实体； (4) 其他类型的长期投资。 第 7 条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围 内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无 权做出对外投资的决定。 第 8 条 公司董事会战略委员会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展， 如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第 9 条 公司战略委员会下设投资评审小组，主要负责对新的投资项目进行信 息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议等。 公司董事长担任投资评审小组组长。 第 10 条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、 财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况， 提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。 第 11 条 公司财务部为对外投资的财务管理部门， ...

中广天择传媒股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第 1 条 为了防止中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 和持股 5%以上股东（以下统称"大股东"）、实际控制人及其他关联 方(以下简称"大股东及关联方")占用公司资金，建立防范大股东及 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第 2 条 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号--关联方披露》以及《上海证券交易所股票上市规则》所界定的关 联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两 方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第 3 条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非 ...