中广天择传媒股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第 1页/共 9 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《中广天择传媒股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第 3 条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会秘书办公室负责人，负责保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 拟定提案前，可以视需要征求 ...

中广天择传媒股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第 1页 / 共 14 页 第 1 条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")股东会的正 常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")之规定，并参照《上市公司股东会规则》等有关规定， 制订本规则。 第 2 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第 4 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

第 5 条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监 事会应当在 10 日内召开临时会议： 二〇二五年七月 第 1页/共 6 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 第 3 条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费 用由公司承担。 第 4 条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务，并保管监事会印章。 (1) 任何监事提议召开时； (2) 股东会、董事会 ...

中广天择传媒股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 党建 | | 29 | | | 第六章 | 董事会 | | 30 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 监事会 | | 46 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | 第十章 | 通知和公告 | | 55 | | 第十二章 | 修改章程 | | 61 | | 第十三章 | 附 则 | | 62 | 第一章 总 则 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第 2页 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党中广天择传媒股份有限公司总支部委员会的政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、《上 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-021 中广天择传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记 的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引》（2025 年修订），拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》进行修订， 并授权公司董事会及其授权经办人员办理《公司章程》备案登记等相关事项。本 事项尚需公司股东大会审议。具体修订内容如下： 原条款 修订为 修订依据 第一条 为维护公司、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥中国共产党中广 天择传媒股份有限公司总支部委员 会的政治核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》、《上市公司 章程 ...

中广天择传媒股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议-决议 中广天择传媒股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 专门会议审核意见：全体独立董事一致认为，本次增加日常关联交易预计额 度的事项属于公司日常经营业务所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。关联交易遵循公平、公正、公 开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上 述议案提交公司董事会审议。 (下接本会议决议签署页，无正文) 2025 年第二次独立董事专门会议决议 中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年第二次独立董事专 门会议于 2025 年 7 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 13 日以电话、短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独立董 事推举，由独立董事唐红女士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司独立董事 工作制度》的要求 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-018 中广天择传媒股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 附件：程震简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 程震，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范 大学，体育教育专业，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 12 月在长沙贺龙体育 运动学校任教师，其中 1999 年 11 月至 2003 年 12 月借调长沙市第五届全国城市 运动会工程建设指挥部任综合部副部长；2003 年 12 月至 2018 年 8 月历任长沙 贺龙体育中心经营开发部主任、办公室主任、经营部部长、副主任、党支部书记， 其中 2016 年 3 月至 2018 年 8 月，兼任长沙体育产业经营有限公司董事长；2018 年 8 月至 2023 年 5 月，历任长沙体育产业经营有限公司董事长、党支部书记、 总经理、党总支书记、执行董事，其中 2022 年 8 月至 2023 年 5 月兼任长沙市文 化旅游产业投资发展有限公司党支 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-019 中广天择传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师 事务所容诚会计师事务所（以下简称"容诚所"）聘期已满，按照《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号)的规定，经履行相 关程序，拟聘任中审众环会计师事务所（以下简称"中审众环"）为中广天择传 媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度财务报表审计机 构和内部控制审计机构。前任会计师与本公司不存在审计意见不一致的情况，亦 不存在任何与更换会计师事务所须提请本公司审计委员会、董事会及股东注意的 事项。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监 ...

中广天择传媒股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度 事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事项 属于公司日常经营业务所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益 的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025- 020 2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2025 年度关 联交易预计金额事项，公司关联董事彭勇、余江回避表决。 该议案预计后的关联交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计额度增加的额度及原因 因实际业务需求增加，公司拟上调 2025 年公司（含并表子 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-022 中广天择传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...