中广天择传媒股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第二章 对外信息报送和使用的管理及流程 第5条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行 第1条 为进一步加强中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用 人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及其下设的各部门、分公司、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第3条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格和投资者决策可能 产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统 计 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会节目编委会工作细则 二○二五年十月 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第- 1 -页/共 3 页 第 1 条 为适应中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要， 保证公司生产的节目导向正确和节目质量，增强公司节目竞争力，降 低公司节目生产和播出中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会节目编委 会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会节目编委会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司生产节目的导向和质量进行把关并提出建议。 第 3 条 董事会节目编委会由三名董事组成，成员须为行业资深专家，董事会 节目编委会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第 4 条 董事会节目编委会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担 任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 3 条规定补足委员人数。 第 5 条 节目编委会下搭建"总编辑宣传管理体系"，下设总编辑 ...

中广天择传媒股份有限公司 第一章 总 则 第- 1 -页/共 13 页 第 1 条 为进一步完善中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束 和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及上海证券 交易所发布的规范运作指引等有关法律、行政法规、规范性文件和《中 广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则 ...

中广天择传媒股份有限公司 规章制度管理办法 第1条 为强化依法依规治企，推进现代企业制度建设，规范企业内部规章制 度的起草、审核、发布、执行、监督、修改和废止，提高管理效率， 确保制度管理持续改进，结合中广天择传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的管理实际，制定本办法。 第2条 本办法适用于公司及公司所属全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）内部规章制度的过程控制和管理。 第3条 本制度所指规章制度是指公司、子公司根据法律法规并结合公司实际 情况制定的，各类规范经营管理活动、在一定范围内具有长期约束力 的规范性文件。其表现形式包括： (1) 章程：是指公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、 经营管理制度等重大事项的基本文件。是公司组织和活动的基本 准则，是公司的宪章。 (2) 制度：是公司管理系统的基本框架，是对某一方面、某一领域专 业性职能管理系统的工作职能、管理原则、工作流程、方法等所 做出的原则性的要求，是公司内部可以自成一体的专业性管理制 度。 (3) 规则：是指涉及基础、架构、组织、决策等宏观重大管理事项所 应遵循的程序和规定。 (4) 规定：对某一个专项的涉及到全公司人员的事项或某一个 ...

第一章 总 则 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 第二章 人员组成 第 1页 / 共 5 页 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，中广天择传媒股份有限公 司(以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核 查工作。 第 3 条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 4 条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时， ...

中广天择传媒股份有限公司 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 6 条 董事会薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会全体委员 过半数选举产生。 第 7 条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 4 条至第 6 条规 定补足委员人数。 第 8 条 公司人力资源部门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第- 2 -页/共 6 页 第 9 条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位 的薪酬水平拟定和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案， 并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事 ...

中广天择传媒股份有限公司 (二)特定股东减持，即特定股东减持其持有的首次公开发行前获得的股份、 公司非公开发行获得的股份（以下简称"特定股份"）； (三)董事、高级管理人员减持其持有的股份。 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换 等减持股份的，适用本制度。 股东、董事、高级管理 人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度 二○二五年十月 第一条 为加强对中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董 事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的相 关规定，制定本制度。 第二条 除特别说明外，本制度适用于公司控股股东、持股 5%以上的股东(以 下统称大股东)、大股东以外持有公 ...

第二章 人员构成 第三章 职责权限 二○二五年十月 第一章 总 则 第 8 条 战略委员会的主要职责权限： 中广天择传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第- 2 -页/共 4 页 (1) 对公司长期发展战略规划、经营目标进行研究并提出建议； (2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大 资本运作、资产经营项目等重大事项进行研究并提出建议； (3) 审议对重大组织机构重组和调整的方案，并向董事会提出建议； (4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (5) 监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进行 检查； (6) 董事会授权的其他事宜。 第 9 条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。 第 10 条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略 委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第- 1 -页/共 4 页 第 1 条 为适应中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， ...

中广天择传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年十月 第二章 重大差错责任的认定标准 第 1页 / 共 23 页 第1条 为提高中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露出现重大差错，对 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的责任追究与处理。 第3条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各职能部门、事业部、 各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第4条 本制度年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第 1页/共 9 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《中广天择传媒股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第 3 条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会秘书办公室负责人，负责保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 拟定提案前，可以视需要征求 ...