证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-027 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十次会议通知。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-022 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体成员审议 通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

中广天择传媒股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年【八】月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作 出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议 职责，监事会可以自行召集和主持。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第 1 页 / 共 14 页 第1条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的 正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")之规定，并参照《上市公司股东大会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 ...

证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-023 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会 主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 广天择传媒股份有限公司 20 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-026 中广天择传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务,具有特大型国有企业审计资格。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26， 首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入 ...

本次经营范围增加不会对公司生产经营产生不利影响，增加后不会导致公司 主营业务发生变更。根据公司经营范围的增加和《公司法（2023 年修订）》， 公司拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-025 中广天择传媒股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》、《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司业务及实际经营情况， 公司经营范围拟增加"教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）"、 "品牌管理"、"会议及展览服务"、"组织文化艺术交流活动"（最终表述以 市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求为准）；同时结合 《公司法（2023 年修订）》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -6.5 million yuan for the first half of 2024[4]. - The expected net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is approximately -12 million yuan for the first half of 2024[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -5.03 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -16.41 million yuan[6]. Operational Costs and Expenses - The company incurred approximately 8 million yuan in depreciation, property fees, and related taxes in the first half of 2024, along with nearly 3.7 million yuan in special loan interest[8]. Business Strategy and Development - The company plans to continue developing and producing documentaries and variety shows to maintain relationships with existing clients and actively explore new business areas to increase revenue[8]. - The company aims to enhance quality and efficiency, integrate and transform its business, and adjust its business structure to reduce operating costs[8]. Impact of Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses did not have a significant impact on the company's expected performance loss[9]. - Accounting treatment during the reporting period did not have a significant impact on the company's expected performance loss[10]. Forecast Accuracy and Reliability - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and should not be used to extrapolate the full-year performance[13]. - There are no major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[11].

关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函 的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL：010-6600 1391 FAX：010-6600 1392 关于中广天择传媒股份有限公司 E-mail：bj@rsmchina.com.cn https：//www.rsm.global/china/ 2023 年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 上海证券交易所： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"中广天择"）于近期收到上 海证券交易所《关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2024】0713 号）（以下简称"工作函"）。现就《工作函》中 有关问题回复如下： 1.年报披露，公司报告期营业收入为 2.32 亿元，同比增长 9.31%；归母净利 润为-0.09 亿元，由盈转亏，扣非后归母净利润为-0 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-020 请公司补充披露：（1）近两年新增相关业务的主要考虑，具体业务模式、主 要客户和供应商及对应交易金额、收入确认方法，目前盈亏情况及对公司业绩的 影响；（2）结合行业发展情况、竞争格局、主要客户及是否存在关联关系，说明 传媒各类业务收入变化较大的原因及合理性，相关收入确认是否准确；（3）结合 各类业务成本费用情况，说明公司营业收入增长但利润亏损加大的原因及合理性， 是否涉及贸易类业务或不具备商业实质的业务；（4）结合上述情况，进一步说明 公司营业收入规模较小、主业盈利能力较弱的原因，相关因素是否具有持续性，后 续改善盈利能力的措施，并就相关不确定性充分提示风险。请年审会计师对问题 （1）（2）（3）发表意见。 公司回复： （1）近两年新增相关业务的主要考虑，具体业务模式、主要客户和供应商及 1 对应交易金额、收入确认方法，目前盈亏情况及对公司业绩的影响； 1）数字版权保护及服务 ①数字版权保护及服务包括数字版权保护及数字版权交易业务，业务模式如 下： 中广天择传媒股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中广天择传媒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席 ...