中广天择传媒股份有限公司 募集资金管理制度 第 1 条 为了规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称 "《规范运作》")等有关法律、法规、规范性文件和《中广天择传媒股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司审计部应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 二○二五年十月 第一章 总 则 本指引所称超募资金是指实 ...

第三章 职责权限 中广天择传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 1页 / 共 4 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第 7 条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： 第 3 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主 ...

中广天择传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 二○二五年十月 第- 1 -页/共 13 页 第 1 条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间订立 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 8 条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： (1) 购买或者出售资产； (2) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (3) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (4) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (5) 租 ...

中广天择传媒股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第二章 担保及管理 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》等国家的有 关法律法规、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等文件以及《中广天择传媒股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第 3 条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 第 4 条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强令 为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第 5 条 公司对担 ...

中广天择传媒股份有限公司 对外投资管理制度 (1) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (2) 公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； (3) 参股其他境内(外)独立法人实体； (4) 其他类型的长期投资。 第 7 条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围 内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无 权做出对外投资的决定。 第 8 条 公司董事会战略委员会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展， 如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第 9 条 公司战略委员会下设投资评审小组，主要负责对新的投资项目进行信 息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议等。 公司董事长担任投资评审小组组长。 第 10 条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、 财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况， 提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。 第 11 条 公司财务部为对外投资的财务管理部门， ...

中广天择传媒股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第 1 条 为了防止中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 和持股 5%以上股东（以下统称"大股东"）、实际控制人及其他关联 方(以下简称"大股东及关联方")占用公司资金，建立防范大股东及 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第 2 条 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号--关联方披露》以及《上海证券交易所股票上市规则》所界定的关 联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两 方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第 3 条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非 ...

中广天择传媒股份有限公司 内部控制管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第 1 条 为规范和加强中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发 展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第 2 条 内部控制是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定和经 营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第 3 条 内部控制的目标包含： (1) 行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、 监管规定、公司内部管理制度和诚信准则； (2) 资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被 非法使用、处置和侵占； (3) 信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告 的真实、准确、完整； (4) 经营有效性目标。增强公司决策执行力，提 ...

中广天择传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 公司董秘办是内幕信息登记备案的日常办事机构。公司董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司、分支机构（如有）等相关个人及单位 都应配合做好内幕信息登记备案工作。 第 3 条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内 幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音 （像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须报董秘办 登记后，经董事会审核同意，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及范围 第 4 条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未 公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所 列重大事件。尚未公开的信息是指公司尚未在证券交易所网站和符合 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒 第 1 页/共 9 页 第 1 条 为进一步规范中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好公司内幕信息保 ...

中广天择传媒股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第二章 内部审计部门和人员 第 7 条 审计部设负责人一名，由董事会审计委员会任免。 第 8 条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第 9 条 审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行以下主要职责： (1) 指导和监督内部审计制度的建立和实施； (2) 审阅公司年度内部审计工作计划； (3) 督促公司内部审计计划的实施； (4) 指导审计部的有效运作。公司审计部应当向审计委员会报告工作， 审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整 改情况应当同时报送审计委员会； (5) 向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； (6) 协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间 的关系。 第 10 条 审计部应当履行以下主要职责： (1) 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检 查和评估； (2) 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 ...

中广天择传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月 投资者关系管理的目的和基本原则 第 - 1 -页 / 共 23 页 第 1 条 为进一步加强中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，充分保护投 资者公平获取信息的权利，促进投资者对公司的了解和认同，完善公 司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第 2 条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 ...