公司代码：603721 公司简称：中广天择 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中广天择传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第八次会议通知。于 2024 年 4 月 9 日 在公司 V9 会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-010 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年高管薪酬考核情况及制定 2024 年高管 薪酬考核办法的议案》 公司第四届董事会第二次会议审议通过了 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作 指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公 司控制体系，提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司各项经营管理 工作的有序开展，有效保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工 作情况汇报如下： 一、2023 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出 席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，对公司的战略规划、经营情况、制度架构、绩效考核等各项事宜做出审 议与决策，会议决议均合法有效。会议具体情况如下： | 会议时间 | 届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于审议<2022 年年度总经理工作报告>的议案》 | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度报表中归属于上市公 司股东的净利润为-8,671,569.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分 配的利润为 125,568,893.04 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、财务状况、资金需 求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不 送红股、不以资本公积金转增股本。 2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年股 东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等的相关规定，公司的利润 ...

本事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-014 中广天择传媒股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事彭宇先生因工作调整 原因，向监事会辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广 天择关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-009） 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东长沙广播电视集 团有限公司提名蒋娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举监事会非职工代 表监事的议案》，同意补选蒋娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任职 期限自 2023 年年度股东大会审议 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"中广天择"或"公司"）独立 董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，秉 持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，结合自己广告学和媒体经济学方面的专长，对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄昇民，男，1955 年 1 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 广播学院、日本一桥大学，硕士研究生学历，教授职称。1972 年至 1978 年任广 州日报青少部记者。1982 年至 1986 年任中央电视台专题部编辑；1990 年 12 月 至今任中国传媒大学广告学院教授；2012 年 4 月至 2023 年 12 月担任凤凰都市 传媒科技股份公司独立董事；2016 年 4 月至 2022 年 4 月任广东省广告集团股份 公司独立董事；2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会 主席彭宇先生主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-011 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年年度审计履行评估及监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，共有 注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）严格按照中国证监会、上海证券交易所《上市公 司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《中广天择传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中广天择传媒股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，认真履行审计监督职责，积极发挥审计委员会 的监督职能。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事唐红女士、独立董事曾德明先生和 公司副董事长余江先生组成，唐红女士任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第四届董事会审计委 | 2023 年 4 月 | 1、《关于审议<2022 年年度董事会审计委员会履职情况 报告>的议案》 2、《关于公司 20 ...

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部 位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人， 注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚所经审计的2022年度收入总额为266,287. ...