会议资料 二〇二四年十二月二十七日 1 龙韵股份（603729）2024 年第一次临时股东大会资料 目录 龙韵股份（603729）2024 年第一次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6 | 2 龙韵股份（603729）2024 年第一次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则， ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-042 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 公司于 2024 年 12 月 16 日获悉控股股东段佩璋先生所持有本公司的部分股 份于 2024 年 12 月 13 日办理了质押，具体情况如下： 2.本次股份质押不用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 3.股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名 称 是否为 控股股 东 本次质押股 数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资 资金用途 段佩璋 是 1,700,000 否 否 2024-12-16 2025-12-31 中信银行 股份有限 公司乌鲁 木齐分行 7.36% 1.82% 生产经营 合计 - 1,700,000 - - - - - 7.36% 1.82% - 1.本次股份质押基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-040 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 会议同意公司为辰月科技此次申请授信额度提供担保。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 全资子公司上海 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，全资子公司辰月科技因业务发展需要，拟向 中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 1,000 万元的授信。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-041 公司将为辰月科技本次授信额度提供担保，担保额度不超过 1,000 万元，期 限为自本次董事会审议通过之日起三年。 二、被担保人基本情况 1、企业名称：上海辰月数据科技有限公司 2、注册资本：800 万元整 3、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；网络 技术服务；软件开发；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 1 被担保人名称：上海辰月数据科技有限公司（以下简称"辰月科技"） 本次担保金额及 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-036 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"）具有从事证 券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审 计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，会议同意公司聘请 众华事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 10 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-038 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 2 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"众华事务所"） 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：65 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师为人数：351 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人； 经审计最近一个会计年度（2023 年度）业务收入为人民币 58,278.95 万元， 审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万 元； 2023 年度 A ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第六届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会 第六次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨 丽君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-037 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 因此，监事会同意公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 公司拟续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为众华会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2024-039 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-035 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额 度的议案》，现就相关事宜公告如下： 应公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海杨浦支行申请不超过 人民币 5000 万元的综合授信，授信期限为 1 年。按公司与银行所签订授信协议 约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信 额度最终以银行实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事 宜。 本议案无须提交公司股东大会审议。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-034 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 27 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议同意公司拟向兴业银行股份有限公司上海杨浦支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信。授信期间按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间 计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确 ...