证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-013 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易为公司日 常生产经营活动所需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协 商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"龙韵股份"）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关于公司与关联方新疆愚恒影业 集团有限公司（以下简称"愚恒影业集团"）及其子公司、孙公司之间 2025 年 日常关联交易的年度预计情况。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回 避表决，其他参与表决的董事全部同意。上述议案尚需提交公司 ...

公司代码：603729 公司简称：龙韵股份 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海龙韵文创科技集团股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求，本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极 有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责进行 监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化 运作。现就公司监事会 2024 年度履行情况报告如下。 一、2024 年度监事会日常工作情况 1、2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》、《公司 2023 年度利润分配方案》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制的评 价报告》、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司预计 2024 年度使用自有资金委托理财的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 2 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-016 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号）（以下简称"《解释第17号》"）和《企业会计准则解释第18号》 （财会[2024]24号）（以下简称"《解释18号》"）的相关规定，对公司会计政 策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，并规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行本解释的规定时，应当对可比期间信息进行调整。 《解释第 17 号》对《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》中流动负债和非流 动负债的划分原则进行了修订与完善 ...

现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专 业会计资格的独立董事王春霞女士担任。 审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，2024 年，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽职、认真履行职责。 2024 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了会议，并对会议相关议题发 表意见并签字确认，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日，审计委员会召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议 并通过了公司《2023 年度内审报告》、《审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《2023 年度报 告》（审计初稿）、《公司 2023 年度财务决算报告》、《2 ...

| 姓名 | 公司任职 | 从公司获得的报酬总额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 段佩璋 | 董事 | 542,760.00 | | | 余亦坤 | 董事长、总经理 | 540,000.00 | | | 张霞 | 董事、副总经理 | 495,000.00 | | | 王春霞 | 独立董事 | 120,000.00 | | | 雷天声 | 独立董事 | 120,000.00 | | | 何奕番 | 副总经理 | 240,000.00 | | | 方晓忠 | 执行总裁 | 240,000.00 | | | 周衍伟 | 财务总监、董秘 | 330,710.00 | | | 杨丽君 | 职工代表监事、监事会主席 | 282,370.63 | | | 虞莹 | 监事 | 253,592.00 | | | 刘莹 | 监事 | 30,000.00 | | | 合计 | | 3,194,432.63 | | 单位：元 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员 薪酬发放情况的报告 2 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 33,817.42 | 32,991.98 | 825.44 | | 归属于母公司普通股股东的净利润（万 元） | 833.37 | -5,242.02 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股 股东的净利润（万元） | 911.98 | -4,817.36 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -1,449.62 | 1,694.37 | 不适用 | | 基本每股收益（元∕股） | 0.09 | -0.57 | 不适用 | | 扣除非经常性损益每股收益（元∕股） | 0.10 | -0.52 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 | 2.27 | -10.15 | 不适用 | | 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率 | 2.49 | -9.33 | 不适用 | | 项 目 | 2024 年 | | 2023 年 | 同期增减 | | | --- | --- | --- | --- ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析 2024 年广告市场在宏观经济环境稳定的背景下，呈现出行业分化和渠道选择差 异化的态势，各行业根据自身特点和市场需求，灵活调整广告投放策略，推动了市 场的整体发展。中国媒体广告市场在经济复苏和技术创新的推动下，呈现稳定增长， 市场规模持续扩大，根据 CTR 媒介智讯 Ad Cube 广告数据库的数据，2024 年广告市 场整体同比上涨 1.6%，整体市场在合理区间内保持波动前行的态势。从各广告渠道 来看，2024 年电梯 LCD 和电梯海报广告刊例花费保持两位数同比增长；火车/高铁 站和影院视频广告同比分别增长 1.6%和 7.4%；其他渠道的广告花费则呈现不同程 度的缩减。（数据来源：《CTR 媒介智讯》） 报告期内，公司围绕"数字化驱动、内容创新、资源整合"的战略方向，积极 应对外部经济环境变化与行业竞争挑战。报告期内主要经营情况如下： 1、广告媒介代理业务 报告期内，公司通过丰富的媒体资源，建立全媒体贯通整合布局，凭借深刻洞 察和精准把握，为客户量身定制高效、精准的媒介策略。从细致入微 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号:临 2025-014 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 18 日召开的上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于预 计 2025 年使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通 过。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自 有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 1 委托理财受托方：股份制商业银行 本次委托理财金额：预计 2025 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 1 亿 元。 委托理财产品名称：结构性存款 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，单笔理财产品期限不 超过 12 个月。 履行的审议程序： ...

龙韵股份（603729）公告，2024年营业收入3.38亿元，同比增长2.50%。归属于上市公司股东的净利润 833.37万元，同比增加5242.02万元。公司拟定向全体股东每10股派发现金红利0.1元，不送红股、不以 资本公积金转增股本。 ...