证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-058 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-056 泰晶科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 截至本公告披露日，作为受让方的菲菱楠芯已按照本协议约定的条件和条款 完成股权转让预付款 5,000 万元人民币的支付工作。"本次股权转让完成"是指 受让方按照本协议约定向转让方支付完毕全部股权转让款以及目标公司在登记 机关完成与本次股权转让相关的工商变更登记手续。本次股权转让的工商变更登 记完成之日，受让方向转让方支付的全部 5,000 万元人民币预付款自动转为受让 方向转让方支付的股权转让价款。自本次股权转让完成日起，受让方菲菱楠芯享 有目标公司股权对应的股东权利并承担相应的股东义务。 经转让双方平等协商同意，本协议约定的预付款支付完成后，双方应共同促 使目标公司现有股东放弃对本次股权转让的优先购买权的行使并促使现有股东 配合签署本次股权转让工商变更登记的相关必要文件，同时双方应共同配合目标 公司尽快就本次股权转让涉及的目标公司股东变更、目标公司章程备案等事项完 成在登记机关的变更登记备案手续。转让双方应按照目标公司要求，共同配合办 理工商变更登记手续。 三、其他情况 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-055 泰晶科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、投资进展情况 近日，公司收到私募基金管理人深圳羲和投资管理有限公司发来的《私募投 资基金备案证明》，深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投 资基金业协会完成基金备案。备案信息如下： 基金名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：深圳羲和投资管理有限公司 托管人名称：中信银行股份有限公司 备案编码：SAPE25 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于与专业投资机 构共同投资暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普 通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲菱 楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立深 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-054 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园二楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 513 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,035,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 31.0920 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董 事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年九月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师见证公司2024年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月三十日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》及《泰晶科技股份有限公司章程》制定本须知，请参会人 员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-050 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 9 月 8 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与公司 20 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-049 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 9 月 8 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司于 2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持 股计划事项充分征求了员工意见，会议同意公司实施 2024 年员工持股计划。 为建立和完善股东与员工的利益共享 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-052 泰晶科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》。 全体与会职工代表一致认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，在实施员 工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施 2024 年员工持 股计划有利于建立和完善股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调动 员工的积极性和创造性，提升公司的凝聚力和竞争力，进一步完善公司治理结构， 促进公司的长远发展。 本议案尚需提交董事会及股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司 2024 年 9 月 ...