泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持本次会 议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 会 议 决 议 （本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议独立董事签字页） （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2024 年 8 月 24 日 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 泰晶科技股份有限公司 1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案 公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项，符合相关法律法 ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-040 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员 会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 6 票， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-039 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的 最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-038 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的 最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-036 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二○二四年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所接受泰晶科技股份有限公司（以下简称"泰晶科技"或 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关法律、 法规及规范性文件以及 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-037 泰晶科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于股权激 励或员工持股计划，回购价格不超过 22.48 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《关于以集中竞价交 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,000.174 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 14,995.53 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.02 元/股 11.71 | 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-035 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - 泰晶科技 is one of the few global manufacturers utilizing MEMS lithography technology for crystal oscillators, maintaining a leading position in the field through continuous technological innovation [3] - The company emphasizes the importance of aligning market performance with intrinsic value, focusing on enhancing core competitiveness and shareholder rights [3][4] Group 2: Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a year-on-year revenue growth primarily driven by increased sales volume, with gross profit growth attributed to improved gross margins and reduced operating expenses [5] - The company aims to enhance its intrinsic value and market capitalization through effective business expansion and operational management [6] Group 3: Product Development and Innovation - 泰晶科技 has achieved domestic substitution in various product lines, including DIP fork series and chip-based high-frequency series, while still seeking improvements in emerging fields like AI and automotive electronics [4][5] - The company has successfully industrialized high-frequency lithography chips, capable of producing ultra-high frequency products up to 300MHz [7][8] Group 4: Market Demand and Future Strategy - The demand for ultra-high frequency products is increasing due to the growth of markets such as 5G, WiFi 6, and edge computing, with the company positioned to meet this demand [7][8] - 泰晶科技 plans to continue its strategy of market penetration and sales assurance, focusing on technological innovation and product differentiation to enhance market competitiveness [7] Group 5: ESG Performance - The company acknowledges its ESG rating of B for Q1 2024 and is committed to improving its social responsibility and governance practices [8]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-033 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意，豁免第五 届监事会第一次会议的通知时限，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产 生第五届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3 名， 实到 3 名，全体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举刘剑先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 202 ...