证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-034 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《泰晶科技股份有限公司章程》等相关规定， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开职工代表 大会，完成了第五届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五 届董事会董事、第五届监事会股东代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一 次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式，选举喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会 ...

法律意见书 二○二四年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-032 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 等有关规定，经董事会逐项审议，公司第五届董事会各专门委员会组成情况具体 如下： 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意， 豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议通知于公司 2023 年年度股东大 会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事、监事及相关人员。 本次会议应到会董事 7 名，实到 7 名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生 主持会议，公司监事和相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之 ...

Group 1: Company Overview and Investor Relations - The investor relations activity was held on May 16, 2024, focusing on enhancing communication with investors regarding the company's performance and strategies [2] - The event was part of a collective reception day for listed companies in Hubei, guided by the Hubei Securities Regulatory Bureau [2] Group 2: Share Buyback Strategy - The company has a buyback plan with a total budget of 150 million RMB, which is nearing completion, but has faced delays of two months [3] - The average buyback price is above 15 RMB, higher than the current market price, raising questions about the strategy [3] Group 3: Market and Product Insights - The crystal oscillator industry is currently stable, with general size prices facing cost pressures, making further price drops challenging [3] - The company has expanded its TCXO product capacity to 12 million units per month, with plans for automotive production lines targeting 30 million units per month [5] Group 4: Business Growth and Opportunities - The company aims to enhance market competitiveness through technological innovation and product differentiation, focusing on smaller sizes and higher frequencies [5] - There are significant growth opportunities in automotive electronics, with over 1,000 product models developed for various applications [4] Group 5: Research and Development - The company established a postdoctoral research station in March 2023, focusing on high-frequency quartz chip technology and special application scenarios [6] - Continuous improvements in semiconductor processes and production techniques are being implemented to enhance product quality and efficiency [8]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-030 泰晶科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：职工代表监事简历 张家豪先生，1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2020 年 7 月至今，任公司研发工程师。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开职工代表大 会，选举张家豪先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会 选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职日期 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事相同。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺序按持股数 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Overview - The conference call discusses the financial performance and outlook of **泰晶科技 (Taijing Technology)** for the year 2023 and the first quarter of 2024, within the context of the broader **semiconductor industry**. [1][3] Key Financial Metrics - **2023 Revenue**: 793 million (CNY), with a **net profit** of 101 million (CNY) and a **gross margin** of 26%. [5] - **2024 Q1 Revenue**: 182 million (CNY), with a **net profit** of 30.5 million (CNY), representing a **59.5% year-on-year growth**. [10] - **Gross Margin in Q1 2024**: Increased by **9% year-on-year**. [10] - **Cash Flow**: Operating cash flow for 2023 was 243 million (CNY), with a net cash flow ratio of 1.8 to 2.6. [12] Product Performance - **Product Sales Growth**: - Sales of **游园 products** (TC and SO) increased by **150% year-on-year**. [6] - **RTC modules** also contributed to revenue growth. [6] - **Meat and beverage products** saw a **100% increase** in sales. [6] - **Inventory Management**: Inventory turnover improved by **22.9%**, with a reasonable inventory level maintained. [9] Strategic Developments - **Investment in Infrastructure**: The company invested 57.88 million (CNY) in core projects, including the expansion of two factories for **CSO** and independent automotive production lines. [7] - **Cost Control**: Overall expenses decreased by **4.29%** year-on-year, with a focus on maintaining a cost rate around **12%**. [8] Market Trends and Outlook - The company anticipates a **structural upgrade** in market demand, focusing on smaller sizes and higher frequency products. [14] - **Key Growth Areas**: - The **automotive sector** is expected to see significant growth, with a focus on high-end product development. [16] - The **AI market** is also highlighted as a potential growth area, with increased demand for high-frequency products. [37] - **Client Base Expansion**: The company is expanding its client base, particularly among high-quality customers, which is expected to drive revenue growth. [11] Challenges and Competitive Landscape - The company faces challenges from global economic pressures and competition in pricing, particularly in the **low-frequency product segment**. [41] - **Pricing Strategy**: The company plans to maintain competitive pricing while managing costs effectively to capture market share. [41][42] Conclusion - Overall, 泰晶科技 is navigating a challenging economic environment while focusing on strategic growth areas, cost control, and expanding its product offerings to meet evolving market demands. The outlook for 2024 appears positive, with expectations of continued revenue growth and market share expansion. [14][62]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-027 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击 " 提问预征集 " 栏 目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-026 泰晶科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司审计部 经理姜林军先生的书面辞职报告，姜林军先生因个人原因申请辞去公司审计部经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 姜林军先生辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司董事会将按照有关规 定尽快聘任新的审计部经理。公司对姜林军先生在任职期间为公司内部审计所做 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 个月内 | | | 会议审议通过后 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,000.174 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 万元 14,995.53 | | 实际回购价格区间 | 11.71 元/股~17.02 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...