证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-014 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 同意《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 6 名，实到 6 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会会议及董事会审计委员会会议审核， 公司聘任马阳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余志勇，已充分了解并同意由提名人泰晶科技股份有限 公司董事会提名为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任泰晶科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的课程 学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人泰晶科技股份有限公司董事会,现提名余志勇先生为泰晶 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰晶科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰晶科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的课程 学习。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织 ...

重要内容提示： 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.081 元（含税）。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-020 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户中的公司股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 414,006,704.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泰晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

泰晶科技股份有限公司 一、 会计师事务所情况 1、会计师事务所基本信息 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的规定， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）对中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职情况进行了评 估。具体情况如下： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 2 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 101,303,647.37, with retained earnings at CNY 414,006,704.58 as of December 31, 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥792,860,209.78, a decrease of 13.48% compared to ¥916,362,017.08 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥101,303,647.37, down 46.26% from ¥188,518,338.68 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.26, a decline of 46.94% compared to ¥0.49 in 2022[25]. - The weighted average return on equity decreased to 5.62% in 2023, down 5.29 percentage points from 10.91% in 2022[25]. - The total profit was 115.40 million RMB, down 47.92% year-on-year, while net profit reached 102.25 million RMB, a decline of 46.19%[57]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥272,828,134.42, a decrease of 19.25% from ¥337,861,722.03 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,041,617,849.56, a decrease of 1.06% from ¥2,063,402,640.83 at the end of 2022[24]. Dividend Policy - The proposed cash dividend is CNY 0.81 per share (including tax), with no bonus shares or capital reserve conversion[6]. - The total cash dividend amount for the year was 30,725,003.59 RMB, representing 30.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders[146]. - The company has a cash dividend policy that requires the board to consider the interests of minority shareholders[132]. - The company adopts a profit distribution policy prioritizing cash dividends, with a minimum cash distribution of 20% of distributable profits if there are no major investment plans or cash expenditures[135]. - The company has a policy that requires cash dividends to constitute at least 80% of the total distribution in mature stages without major expenditures, and at least 20% in growth stages with significant spending[136]. Market Strategy and Operations - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the quartz crystal frequency component sector[14]. - The company focused on expanding market share by enhancing customer development efforts and increasing penetration in key markets such as IoT, automotive electronics, and industrial control[35]. - The company plans to expand its product offerings in emerging markets and high-value sectors, including smart meters, photovoltaics, and energy storage[35]. - The company aims to optimize market ecology by increasing market penetration among existing customers and expanding new customer applications, particularly in high-end applications[91]. - The company is committed to independent innovation, focusing on the industrialization of high-frequency photolithography chips and the development of high-performance chips for special applications[92]. Research and Development - The company emphasized R&D investment, achieving significant breakthroughs in quartz crystal etching technology and enhancing the performance and yield of high-end chips[37]. - The company invested CNY 36.59 million in R&D in 2023, focusing on high-end product development and enhancing quartz chip capabilities[74]. - The number of R&D personnel is 144, accounting for 8.59% of the total workforce[73]. - The company has developed 153 patents, including 31 invention patents, and has been involved in drafting national standards for electronic components[51]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[7]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company faces risks related to technology development, product quality, new customer acquisition, core technology leakage, and changes in tax incentives and financial subsidies[94][95]. - The company faces risks from intensified industry competition, which may lead to underutilization of new production capacity and impact profitability if market demand declines[96]. Corporate Governance - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements to protect minority shareholders' rights[99]. - The board of directors convened seven meetings, with all members actively participating and fulfilling their responsibilities[100]. - The supervisory board held four meetings, ensuring compliance with regulations and oversight of significant transactions and financial conditions[100]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring effective governance structures are in place[104]. Environmental Responsibility - The company has established a robust environmental protection system and has not faced penalties for environmental violations since its inception[102]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the development of low-power crystal oscillators to lower product power consumption[165]. - The company has installed photovoltaic systems on factory rooftops to decrease energy consumption[166]. - The company promotes ecological civilization and green development, advocating for a low-carbon lifestyle among employees[163]. Shareholder Engagement - The company actively engages with investors through dedicated hotlines and performance briefings, enhancing communication with the capital market[102]. - The company has consistently provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and ensure their rights are protected[144]. - The company has established a remuneration committee to oversee compensation decisions for its executives[113]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to $1.32 billion[108]. - The company plans to deepen its main business and enhance management quality, targeting high-frequency, high-stability, and low-jitter quartz crystal frequency components to increase market share[91]. - The company aims to strengthen its core business and increase profitability by focusing on the production and sales of crystal oscillators and related devices, leveraging its technological innovations[181].

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人泰晶科技股份有限公司董事会,现提名王宇宁女士为泰晶 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰晶科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰晶科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

经核查独立董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的任职经历及签署的自查 文件，董事会认为公司 2023 年度在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立董事独立性的情况。 泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 泰晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

泰晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102291号 T 由话 Tel: 027-86791215 传JI Fax: 027-85424329 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102291 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、泰晶科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰晶科技董事会的 ...