证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-005 泰晶科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公 司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公平、合理， 未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公 司生产经营发展的需要。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-006 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司日常发生的关联交易是基于生产经营的需要，关联交易的价格由双方依 据市场价格确定，定价原则公平、合理。公司不会因上述关联交易而对关联方形 成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的 情形。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议 通知及材料已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年一月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、王腾洲律师（以下简称"本所律 师"）见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-002 泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,872,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.2542 | | 总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 389,322,772 股，其中回购专用证 券账户中的股份数量为 6,907,540 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，故本次股 东大会享有 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-004 泰晶科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在公司会 议室以现场会议的方式召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第 四届监事会主席的议案》，同意选举刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 附件：刘剑先生简历 刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月 毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，就职于泰 晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总 监；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司监事；2018 年 5 月至今，任重庆泰庆 电子科技有限公司监事会主席；2019 年 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-003 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 5 日 一、 监事会会议召开情况 附件：刘剑先生简历 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 4 日以现场会议的方式召开。经监事会全体监事同意，本次会议通 知及材料已于当天通过书面方式送达。本次会议应到会监事 3 名，实到 3 名，全 体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过22.48元/股（含），回购资金总额不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和 2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040） 和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-001 公司于2 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月四日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 二〇二三年十二月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2023-062 泰晶科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,402,960 股。 本次股票上市流通总数为 2,402,960 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 一、2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实施情 况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2020 年 10 月 30 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事 项的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《公司 2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下 ...