本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 个月内 | | | 会议审议通过后 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,000.174 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 万元 14,995.53 | | 实际回购价格区间 | 11.71 元/股~17.02 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会计政策变更是泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的 通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计 负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递 延 ...

一、董事会审计委员会基本情况 泰晶科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事易铭先生和董 事王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士（会计专业人士）担任主任委员。公司 第四届董事会审计委员会委员任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议，对会议审议的各项议案进行深入讨论并作出决策。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

一、 本次计提减值准备情况概述 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-019 泰晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于计提资 产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： （一）资产减值损失 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。根据公司的会计政策，计提存货 减值损失 9,823,535.96 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收 账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存 在减值迹象的资产进行了减值测试，根据 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度公司决算报告 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 2、主要资产情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | 2022 年 12 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 31 | | 月 日 31 | | | 总资产 | 204,161.78 | | 206,340.26 | -1.06 | | 总负债 | 27,159.05 | | 24,416.60 | 11.23 | | 所有者权益 | 177,002.73 | | 181,923.67 | -2.70 | | 其中：归属于母公司股东的所有者权益 | 175,422.19 | | 180,306.06 | -2.71 | 3、主要销售构成情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 晶体元器件收入 | 75,516.61 | 86,818.7 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人泰晶科技股份有限公司董事会,现提名苏灵女士为泰晶科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任泰晶科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与泰晶科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加培训 并取得证券交易 所认可 的 独 立 董 事 资 格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四 ...

本人苏灵，已充分了解并同意由提名人泰晶科技股份有限公 司董事会提名为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任泰晶科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-023 泰晶科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关于确认 董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案 的议案》。现将相关情况公告如下： 2、上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申 报的除外）。 二、 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如 下： （一）薪酬方案适用对象：董事、监事及高级管理人员 （二）薪酬方案实施期限： 1、董事、监事 ...

联系电话：0722-3308115 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于泰晶科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：泰晶科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） US Tal 107:06:201214 & BL Fay 1127-BC823 关于泰晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专学(2024) 0100646号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了泰晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量。 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联登金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表,提供真实,合法、完整的审核证据 是泰晶科技公司管理层的责任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王宇宁，已充分了解并同意由提名人泰晶科技股份有限 公司董事会提名为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任泰晶科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...