(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人泰晶科技股份有限公司董事会,现提名王宇宁女士为泰晶 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰晶科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰晶科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

中德证券有限责任公司 关于泰晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为泰晶 科技股份有限公司（以下简称"泰晶科技"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对上市公司 2023 年度存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准泰晶科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，公司 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 24,587,769 股，每股发行价格为人民币 26.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民 币 639,281,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 8, ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-025 泰晶科技股份有限公司 董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名喻信东先生、 王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），同意提名苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生为公司第五届董事 会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投 票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年 ...

2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 泰晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2013 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专业，取得硕士学位，具有造 价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任北 京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，任北京 天健兴达工程咨询有限公司副总经理；2017 年 ...

泰晶科技股份有限公司 发展战略规划 （2021 年—2025 年） 重要内容提示 本规划中所涉及的未来经营发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 修订说明：经 2020 年第一次临时股东大会审议通过《公司发展战略规划 （2021 年-2025 年）》，因原规划规定了 2021 年至 2023 年的具体发展计划，现在 原有基础上补充 2024 年至 2025 年的发展规划。 公司始终专注于石英晶体频率元器件的研发、制造和销售。 坚持"产品高端化、产业高质化、队伍专业化、资本多元化"的发展战略， 坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的石英 晶体频率元器件研发型企业。在国内市场方面，大力开发终端客户，积累一批优 质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和 服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加；在海外市 场方面，抓住全球电子工业向中国市场延伸的机遇，拓展更加广阔的国际市场。 2、未来发展目标 公司未来 5 年的发展目标为：在不断拓展现有晶体谐振器市场的同时，稳步、 1 / 4 有效地开展微型片式晶体谐 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-022 泰晶科技股份有限公司 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 申请综合授信额度及担保情况 （一） 目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况 | 金融机构名称 | 授信额度（万元） | 抵押情况 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 民生银行襄阳分行 | 10,000 | - | - | | 合计 | 10,000 | - | - | （二）2024 年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况 根据公司经营发展的资金需求，2024 年公司预计向银行申请综合授信总额 不超过 80,000 万元（含等值外币），公司在各授信机构办理 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-018 泰晶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-021 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 182,113,806.30, representing a year-on-year increase of 3.82%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 30,505,603.95, showing a significant increase of 59.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,445,216.58, up by 30.92% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.08, reflecting a growth of 60.00% year-on-year[5] - The weighted average return on net assets increased by 0.69 percentage points to 1.74%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥182,113,806.30, an increase of 3.99% compared to ¥175,411,249.56 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 reached ¥31,483,750.70, representing a 60.38% increase from ¥19,617,581.64 in Q1 2023[17] - Earnings per share (EPS) increased to ¥0.08 in Q1 2024 from ¥0.05 in Q1 2023, reflecting a 60% growth[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 74.67% to CNY 26,792,606.60, primarily due to a reduction in government subsidies related to assets and an increase in material procurement payments[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥26,792,606.60, down from ¥105,789,168.70 in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥201,378,827.50, a decrease from ¥335,171,224.08 at the end of Q1 2023[21] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 201,378,827.50 from RMB 231,500,147.98, a decline of approximately 13.0%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,017,201,895.28, a decrease of 1.20% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,032,127,428.37, an increase from RMB 974,462,856.29, representing a growth of about 5.9%[12] - Accounts receivable decreased to RMB 197,756,152.33 from RMB 219,633,804.81, a reduction of about 9.9%[12] - Inventory increased significantly to RMB 193,748,171.16 from RMB 158,808,479.49, marking an increase of approximately 22.0%[12] - Total liabilities decreased to RMB 255,125,558.07 from RMB 271,590,542.59, a decline of about 6.1%[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,745,292,797.88 from RMB 1,754,221,914.39, a decrease of approximately 0.5%[13] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 11,998,042.26, which contributed to the increase in net profit[6] - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥12,526,840.45 from ¥5,096,433.01 year-over-year[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,392[9] - The company reported a total of 10,001,740 shares held in the repurchase account, accounting for 2.57% of the total share capital[10] - The company has not reported any significant changes in major shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[11] Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥18,213,683.73, compared to a larger outflow of ¥82,156,639.05 in Q1 2023[21] - Financing activities led to a net cash outflow of ¥39,761,958.34, significantly higher than the outflow of ¥4,443,693.49 in the previous year[21] Credit Impairment - The company experienced a rise in credit impairment losses, which increased to ¥2,283,489.42 from ¥782,859.20 in the previous year[16]

泰晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监 事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，以依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地执行监督职能。我们积极参与公司治理， 通过列席董事会会议、出席股东大会，对公司的经营决策、财务状况、内部控制 等关键领域进行了监督和评估，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积 极作用。现将监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 8、关于 2023 年日常关联交易预计的议案； 9、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案； 10、关于 2023 年第一季度报告的议案； 11、关于计提资产减值准备的议案； 2、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案； 3、关 ...