第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 2：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-060 青岛日辰食品股份有限公司 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

青岛日辰食品股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定董事会提 名委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，及相关任选进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： ...

青岛日辰食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定董事会薪酬与考核委 员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其它高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

青岛日辰食品股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格,并由 ...

青岛日辰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《青岛日辰食品股份有限公司章程》 部分条款进行了修订。具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 青岛日辰食品股份有限公司系依照《公 | 第二条 青岛日辰食品股份有限公司系依照《公 | | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）。 | 简称"公司"）。 | | 公司以发起方式设立；在青岛市工商行政管 | ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-059 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/17 | － | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 98,613,681 股为基数，每股派发现 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 24,653,420 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和街律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第222号 北京德和维 北京德和街律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第222号 致:青岛日辰食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受青岛目辰食品股份有限公司(以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《青岛日辰食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规以及规范 性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本 ...

(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-058 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,412,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.4026% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方 ...

Group 1: Event Details - Qingdao Richen Food Co., Ltd. will participate in the "2023 Qingdao Listed Companies Investor Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on November 8, 2023, from 15:00 to 17:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Communication Topics - The company's Secretary of the Board, Mr. Zhao Xingjian, and CFO, Ms. Zhang Wei, will discuss governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Legal Assurance - The Board of Directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or major omissions [2] - The company assumes legal responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the content [2]

一、2023 年第二次临时股东大会须知 二、2023 年第二次临时股东大会议程 三、2023 年第二次临时股东大会议案 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 山东·青岛 2023 年 11 月 目 录 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后 领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 五、出席 ...