证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-043 债券代码：113664 债券简称：大元转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 09 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业 股份有限公司 6 号楼 4 楼会议室 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,313,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.1675 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 董事长韩元富主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月十五日 浙江台州 2023 年第二次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日下午 13:00 开始 现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）（新厂区）6 号楼 4 楼会议室 网络投票时间： 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 3、审议议案 4、股东或股东代表提问 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果 6、现场会议休会，等待网络投票结果 7、合并统计现场投票和网络投票 8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议 9、律师宣读《法律意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached approximately RMB 903.84 million, representing a 33.70% increase compared to RMB 676.02 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately RMB 167.03 million, an increase of 68.31% from RMB 99.24 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased by 66.67% to RMB 1.00, compared to RMB 0.60 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was approximately RMB 130.38 million, showing a significant increase of 103.91% from RMB 63.94 million in the previous year[24]. - The company's total assets as of the end of the reporting period were approximately RMB 2.48 billion, a 3.08% increase from RMB 2.41 billion at the end of the previous year[24]. - The weighted average return on net assets increased by 2.84 percentage points to 10.39% compared to 7.55% in the same period last year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 70.79% to approximately RMB 162.28 million compared to RMB 95.02 million in the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.55% to approximately RMB 1.60 billion from RMB 1.54 billion at the end of the previous year[24]. Market and Product Development - The company emphasizes the significant increase in sales of its shield pumps as a key driver for the improved financial performance[24]. - The company continues to focus on the development of household and industrial shield pumps, which are crucial for applications in various sectors including home appliances and renewable energy[28]. - The company is expanding into new markets, with significant progress expected in the coming quarters as production and channel alignment improves[34]. - The competitive landscape in the domestic market is shifting, with foreign brands maintaining a strong position while domestic companies begin to consolidate[31]. - The company’s core advantage in shield pumps is expected to drive future business growth, supported by recovering demand in related markets[32]. - The company achieved a sales revenue of approximately 3.05 billion CNY in the civil pump sector, representing an 11% year-on-year increase[46]. - In the household shield pump sector, the company reported a sales revenue of about 3.9 billion CNY, a 64% increase compared to the same period last year, with over 75,000 energy-saving pumps sold, showing a nearly 200% growth[47]. - The industrial shield pump segment generated sales revenue of approximately 1.3 billion CNY, with a year-on-year growth of 47%, and the chemical sector saw an increase of over 50%[47]. - The liquid cooling pump sector achieved sales revenue of around 0.2 billion CNY, with a growth rate exceeding 80% year-on-year[47]. Research and Development - The company holds a total of 407 patents, including 401 domestic patents and 6 overseas patents, showcasing its strong R&D innovation capabilities[38]. - The company is actively developing new products and enhancing existing ones in the liquid cooling field, particularly for applications in new energy vehicles and data centers[47]. - Research and development expenses rose significantly by 58.88% to ¥39,594,124.97, reflecting the company's intensified R&D efforts[51]. - The company aims to enhance its research and development efforts to support new product launches[148]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by local environmental authorities, indicating a focus on environmental compliance[72]. - The company reported a total wastewater discharge of 0.6469 tons/year for COD, which is below the standard limit of 30 tons[73]. - The actual ammonia nitrogen discharge was 0.1001 tons/year, also compliant with the limit of 1.5 tons[73]. - The company generated 40.49 tons of hazardous waste in the first half of 2023, with no exceedances reported[74]. - The company has established a hazardous waste management ledger and electronic transfer slips for proper tracking[74]. - Environmental protection facilities are operating normally, with any maintenance leading to production halts reported to the relevant authorities[75]. - All construction projects have undergone environmental impact assessments, with no violations of environmental protection permits found[76]. - The company has updated its emergency response plan for environmental incidents in 2023, currently under expert review[77]. - Regular drills for the emergency response plan are conducted annually to ensure preparedness[77]. Financial Management - Operating costs increased by 23.22% to ¥604,356,622.65 from ¥490,485,493.73, primarily due to increased sales volume[52]. - The company reported a significant increase in accounts receivable by 8.03% to ¥352,955,240.44, attributed to increased sales scale[55]. - The company experienced a 50.88% decrease in net cash flow from financing activities, primarily due to increased cash dividends[52]. - The company aims to enhance its market influence and share in the heat pump sector by addressing market development gaps and focusing on terminal sales[49]. - The company has established a risk control system for accounts receivable, but the risk of customers failing to pay remains a concern due to the high value of receivables[62]. - The company has experienced rapid asset and production scale expansion, which presents management challenges and increases operational risks if not properly managed[62]. Shareholder and Corporate Governance - The company has established a commitment to compensate investors for losses resulting from any misleading information in its IPO prospectus[82]. - The company has a long-term commitment to ensure that its major shareholders do not transfer more than 50% of their shares within the first 12 months post-IPO[82]. - The company has outlined a plan to repurchase shares if any significant misrepresentation in its IPO documentation is identified[82]. - The company has committed to not engaging in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[87]. - The company has maintained compliance with all regulatory requirements and has not faced any penalties or legal issues[88]. Strategic Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[83]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue by the end of the year[84]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for potential deals[83]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming quarters[150]. - The overall financial performance indicates a solid foundation for future growth and strategic initiatives[148].

| | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 每股分配金额：每股派发现金红利 0.20 元（含税）； ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本事项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、2023 年半年度利润分配预案的主要内容 公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），若以截至 2023 年 8 月 24 日公司 总股本 166,718,942 股测算，合计拟派发现金红利 33,343,788.40 元（含税）， 剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 如在 2023 年 8 月 24 日至实施权益分派股 ...

浙江大元泵业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立 意见 经核查，我们认为：公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度的募集资金存 放与实际使用情况，公司募集资金的存放与实际使用符合相关法律法规以及公司 《募集资金管理办法》的规定，审批程序能够得到严格执行，募集资金项目正常 有序实施，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案。 二、关于《2023 年半年度利润分配预案》的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案符合《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定，预案的审批程序合法合规，充分考虑了公司的实际经营情况与长远发展规 划，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将 该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） ...

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司子公司合肥新沪 屏蔽泵有限公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件方式送 达全体监事； | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席寇剑先生主持； 1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度 报告披露工作的重要提醒》等有关规定，我们作为公司监事，对公司编制的 2023 年半年度报告及报告摘要进行了认 ...

浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-042 债券代码：113664 债券简称：大元转债 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 12 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公 司 6 号楼 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年半年度报告 及报告摘要》。 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司子公司合肥新 沪屏蔽泵有限公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件方式 送达全体董事； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定， 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年上半年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵 业股份有限公司公开发行可转换公 ...