浙江大元泵业股份有限公司 董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江大元 泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事兰才有、马 贵翔、吕久琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事兰才有、马贵翔、吕久琴的任职经历以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

浙江大元泵业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本相关情况 公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 19 日披露了《浙江大元泵业股份 有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 2024-084）、 《浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2024-085），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表， 公司已于 2024 年 11 月 15 日完成本次所回购的股份 1,958,876 股的注销手续， 注册资本由 166,700,300 元变更为 164,741,424 元（未包含公司可转债持续转 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 大元泵业股份有限公司（以下简称"大元泵业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，对大元泵业 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值 总额为 45,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 5,612,735.85 元（不含税）后，实际募集 资金净 ...

公司代码：603757 公司简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江大元泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 浙江大元泵业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》等的有关规定, 浙江大元泵业股份有限公司（以下 简称"大元泵业"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按 照《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》履行职责。现将审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会下设的审计委员会由吕久琴女士、马贵翔先生、王国良先 生组成，其中，吕久琴女士、马贵翔先生为独立董事，委员会主任（召集人）由 具有专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。 报告期内公司完成换届选举工作，产生的第四届董事会下设的审计委员会由 吕久琴女士、马贵翔先生、韩静女士组成，其中，吕久琴女士、马贵翔先生为独 立董事，委员会主任（召集人）由具有专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。 （兼职情况和履历，请参见大元泵业 2024 年年度报告的相关内容） 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，大元泵业董事会审计委员会共召开了 5 次 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江大元股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江大元泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同 行业上市公司审计客户35家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事 会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 ...

重要内容提示： ● 本次会计政策变更是浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的最新企业会计准则及相 关通知的要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及 解释 18 号执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照国家财政部发 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 1、财政部于 2023 年 ...

浙江大元泵业股份有限公司 ttp: 2024年度 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪257ATRW 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10532号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大元泵业股份有限公司(以下简称 "大元泵业")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 大元泵业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-017 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份有 限公司办公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.5400 | 1.7100 | -9.94 | 1.5700 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.74 | -100 | 8.88 | | 每股公积金(元) | 2.56 | 2.79 | -8.24 | 2.76 | | 每股未分配利润(元) | 5.43 | 5.32 | 2.07 | 4.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.09 | 18.79 | 1.6 | 16.78 | | 净利润(亿元) | 2.55 | 2.85 | -10.53 | 2.61 | | 净资产收益率(%) | 15.35 | 17.61 | -12.83 | 18.94 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- ...