浙江大元泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月二十日 浙江台州 浙江大元泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2025 年 10 月 20 日下午 14:00 开始 现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份 有限公司办公楼 5 楼会议室 网络投票时间： 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 3、审议议案 4、股东或股东代表提问 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果 6、现场会议休会，等待网络投票结果 7、合并统计现场投票 ...

Group 1: Cash Management Announcement - The company has redeemed a total of RMB 20 million from its previous cash management activities, earning interest of RMB 127,000 [2] - The board approved the continued use of up to RMB 50 million of idle raised funds for cash management, with a usage period not exceeding 12 months [2] - As of the announcement date, the company has fully redeemed all financial products purchased with idle raised funds [3] Group 2: Share Pledge Release Announcement - The controlling shareholders, who are in concert, hold a total of 105,448,000 shares, representing 56.53% of the company's total share capital [6][7] - Each of the five controlling shareholders has released the pledge on 7 million shares, totaling 35 million shares, resulting in no pledged shares remaining [6][8] - The company will continue to monitor the pledge status of shareholders' shares and comply with disclosure obligations [8]

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-067 浙江大元泵业股份有限公司 一、本次股份解除质押 公司接到控股股东的通知，获悉韩元再先生、韩元平先生、韩元富先生、王 国良先生、徐伟建先生已于近日办理了原质押给浙商证券股份有限公司的公司股 份的解除质押手续，具体情况如下： | 股东名 本次解除质 押股份（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 解除质押时 间 | | 持股数量（股） | 持股比 例 | 剩余被 质押股 | 剩余被 | 剩余被 质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7,000,000 | | | 2025 | | | | | | | | | 比例 33.19% | | | | | | | | | | | | 比例 3.75% | | | | | | | | | | | | 30 日 | | | | | | | | | | | | 年 9 月 | | | | | | | | | | | | 21,089,600 | | | | | | | | | | | | 11.3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-068 浙江大元泵业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 买理财的金额及期限均在董事会的授权范围内。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-027）。截止目前，公司已赎回 上述已购买的结构性存款产品，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品 | 理财金额 | 收益金额 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | （万元） | | | 兴业银行 | | | | | | | | | 兴业银行企业金融人民币结 | | | 2025年6月 | | 股份有限 | 银行理 | | | ...

Core Viewpoint - The company announced that its controlling shareholders have recently completed the release of 35 million shares previously pledged to Zheshang Securities, resulting in no pledged shares remaining for the controlling shareholders [1] Group 1 - The controlling shareholders involved in the release of the pledge include Han Yuan Zai, Han Yuan Ping, Han Yuan Fu, Wang Guo Liang, and Xu Wei Jian [1] - Following the release of the pledge, all shares held by the controlling shareholders are now free of any pledges [1]

Core Viewpoint - The stock of Dayuan Pump Industry has experienced significant fluctuations, with a year-to-date increase of 139.04% but a recent decline of 14.40% over the past five trading days, indicating volatility in investor sentiment and market conditions [1]. Company Overview - Dayuan Pump Industry, established on January 7, 1998, and listed on July 11, 2017, is located in Zhejiang Province, specializing in the research, production, and sales of various pumps. The company's revenue is primarily derived from product sales, accounting for 99.99% of total income, with rental income making up the remaining 0.01% [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Dayuan Pump Industry reported a revenue of 9.65 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 14.55%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 27.99% to 1.01 billion yuan [2]. - Since its A-share listing, Dayuan Pump Industry has distributed a total of 9.39 billion yuan in dividends, with 5.24 billion yuan paid out over the last three years [3]. Market Activity - As of September 30, the stock price of Dayuan Pump Industry was 47.45 yuan per share, with a total market capitalization of 88.52 billion yuan. The trading volume reached 3.61 billion yuan, with a turnover rate of 4.03% [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" 10 times this year, with the most recent appearance on September 26, where it recorded a net purchase of 13.80 million yuan [1]. Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Dayuan Pump Industry was 10,000, a decrease of 1.24% from the previous period. The average number of tradable shares per shareholder increased by 1.25% to 16,396 shares [2]. Industry Classification - Dayuan Pump Industry is classified under the machinery equipment sector, specifically in general equipment and other general equipment categories. It is also associated with several concept sectors, including IDC (data center), specialized and innovative enterprises, liquid cooling, water conservancy construction, and heat pump concepts [2].

Group 1 - The company has decided to cancel the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors to enhance corporate governance and comply with legal regulations [1][2] - The number of board members will be adjusted from 9 to 8 elected by the shareholders, with 1 employee director elected by the employee representative assembly, effective upon shareholder approval [1] - The company will revise its articles of association to reflect these changes and ensure alignment with current laws and regulations [1][3] Group 2 - The company issued 450,000 convertible bonds on December 5, 2022, with a total value of 450 million yuan, which can be converted into A-shares starting from June 9, 2023 [2] - As of September 16, 2025, a total of 449,055,000 yuan worth of convertible bonds have been converted into 21,805,835 shares, increasing the registered capital from 164,741,424 yuan to 186,547,259 yuan [2] - The articles of association will be revised to reflect the increase in registered capital and the removal of references to the supervisory board [2][3]

浙江大元泵业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件以 及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 公开、公平、公正的原则； （三） 依据客观标准判断的原则； （四） 实质重于形式的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联方与关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述（一）项法人（或者其他组织） ...

浙江大元泵业股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《浙江 大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。董事、高级管理人员 不得通过化名、借他人名义等适用规范禁止的方式持有、买卖公司股份，规避本 制度。 董事、高级管理人员亦不得违反适用规范从事禁止的交易行为，包括但不限 于在相关内幕信息公开前，买卖公司的股票，或者向他人（包括但不限于各自的 父母、配偶、子女及其他亲属）泄露相关信息，或者建议他人（包括但不限于各 自的父母、配偶、子女及其他亲属 ...

浙江大元泵业股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为有效控制浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定 本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失； （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失； （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失； （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 ...