大元泵业 2024 年半年度业绩交流电话会议纪要 一、会议情况 1、公司参会人员： 董事会秘书 黄霖翔；财务总监 叶晨晨；证券事务代表 张俊伟。 2、参会机构： 中信证券；中金公司；天风证券；国泰君安；中邮证券；中信建投；华泰证券； 招商证券；国金证券；方正证券；广发证券；华西证券；太平洋证券；开源证券； 西南证券；信达证券；民生证券；西部利得基金；上海理成资管；银华基金；兴 银基金；德邻众福资管；东方证券；融通基金；万家基金；中银基金；创金合信 基金；沣杨资管；国信证券；华创证券；中泰证券；北京天时开元股权基金；光 大保德信基金；中睿合银资管；海通证券；富安达基金；诺德基金；弘尚资产； 中意资管；禹合资管；长江证券；景泰利丰投资；松熙私募基金；常春藤资产； 平安基金；萨默塞特资本；吉祥人寿；时机资本；交银施罗德基金；新余银杏环 球投资；懿德财富；贵源投资等 52 家机构投资者。 二、电话会议的主要内容 （一）公司 2024 年半年度业务情况介绍 1、受到市场环境波动的影响，2024 年上半年，公司实现营收 8.42 亿元， 归母净利润 1.4 亿元，整体承压。 2、从单季度来看，在一季度降幅的较大的背景下， ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四) 至 09 月 11 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengqu an@dayuan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年 ...

浙江大元泵业股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 党建工作 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民 ...

3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体金额以最终签署的保险合同 为准） | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于为独立董事购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为独立董事购买董事、监事及高级 管理人员责任保险的议案》，为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司独立 董事在职权范围内更充分的行使权力、履行职责，保障公司及投资者利益，公司 拟为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董监高责任 险"），该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：浙江大元泵业股份有限公司 2、被保险人：公司全体独立董事 4、保费支出：不超过人民币 6 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江大元泵业股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2024 年上半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件方式送 达全体董事，现场会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 | | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 公司 2024 年半年度报告所披露 ...

● 在实施权益分派的股权登记日前，因各种原因致使公司总股本扣除公司 回购专用账户内股份数的余额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据公 司 2023 年年度股东大会对 2024 年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方 案无需提交股东大会审议。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）； ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益 分派股权登记日浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户 内股份数的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 ...

2024年半年度报告 全心全意做好泵—给系统一颗强劲的心 公司代码：603757 公司简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 / 169 2024年半年度报告 全心全意做好泵—给系统一颗强劲的心 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩元平、主管会计工作负责人叶晨晨及会计机构负责人（会计主管人员）叶晨晨 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司于2024年8月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的2024年半年度利润分配 方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用账户内 股份数的余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次利润分配不进行资 本公积转增股本和送红股。 截至2024年8月27日，公司的 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-066 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南公司办公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件方式送 达全体监事，现场会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席李海军主持； （三）本次会议采用现场表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (4)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 ...