| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购股份方案已经浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 32 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经发函确 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江大元泵业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大元泵业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业 股份有限公司 6 号楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,234,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5201 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，授权公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元 的回购资金总额，以不高于 32 元/股的价格回购部分公司股份，本次回购股份均 用于注销并减少公司注册资本，具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回 购的金额及数量为准。 上述股东大会决议及回购方案内容请详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）、《上海 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056），并于同日披露了《浙江 大元泵业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-061）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2023年投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场交流 □电话会议 □其他 参与单位 面向全部投资者。 时间 2023年11月8日下午13:00-14:00 地点 上证路演中心 公司总经理王侣钧、公司董事会秘书黄霖翔、公司财务总监叶晨晨、公 公司接待人员 司独立董事马贵翔。 投资者交流主 1、请问公司在温岭和合肥的两个新工厂的投产时间，新产能中各 ...

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十五日 浙江台州 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 13:00 开始 现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）（新厂区）6 号楼 4 楼会议室 网络投票时间： 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 3、审议议案 4、股东或股东代表提问 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果 6、现场会议休会，等待网络投票 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 一、公司激励计划的批准和实施情况 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 799,800 股。 本次股票上市流通总数为 799,800 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 10 日。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开的 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议并通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的议案》:根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江大 元泵业股份有限公司 2020 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》:鉴于公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划（草案）》"） 首次授予部分中的 3 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格；同时，鉴于 公司 2023 年半年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定， 董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格进行相应调 整，并对上述 3 名已不再具备激励对象资格人员持有的已获授但尚未解除限售的 ...

浙江大元泵业股份有限公司 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2023 年 11 月 6 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； 2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有 ...