603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 2023 年 11 月 1 / 7 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案：《关于修订<公司章程>及独立董事相关制度的议案》 5 | 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023年第三次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第三次临时股东大会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2023年10月26日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东大会以现场投票＋网络投票方式召开。 四、股东参加股 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-052 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 问题征集方式：投资者可在 2023 年 11 月 9 日（星期四）16:00 前，将需 要了解的情况和关注问题，登陆上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目或通过 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （security@loncinindustries.com）提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2023 年第三季度报告， ...

隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会重庆证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）于近日收到中 国证券监督管理委员会重庆证监局（以下简称"重庆证监局"或"我局"）《行政监 管措施决定书【2023】52 号（关于对隆鑫通用动力股份有限公司及涂建华、王建超、 汪澜、龚晖采取出具警示函措施的决定）》（以下简称"《决定书》"），现就具体 内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2023-053 经查，隆鑫通用存在以下违规行为: 2023 年 6 月 14 日，公司实际控制人暨时任董事长涂建华代表公司签订了《华睿 千和聚财精选一百六十号私募证券投资基金-基金合同》。6 月 15 日，公司全额支付 基金合同项下人民币 7 亿元申购款(合同解除后已全额追回)。公司未按规定就该委托 理财事项履行董事会决策程序并披露有关董事会决议，违反了《上市公司治理准则》 (证 ...

- 1 - 2022 年 11 月 21 日，法院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合 并重整计划》（以下简称"《重整计划》"），隆鑫集团有限公司等十三家公司（以 下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体"）实质合并重整程序已转入执行阶段。 根据《重整计划》，重整主体应在自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将 对债权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内将完成《重整计 划》。 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 31 日期间，隆鑫系十三家企业重整管理人账 户未收到重整投资人支付的投资款项，即截至目前，尚未收到合伙人基金投资款。 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 31 日期间，未新增现金债权清偿，即截至目 前，重整主体未能按照《重整计划》约定完成全部 9,842,631,672.19 元现金债 权的清偿，现金债权已清偿金额仍为 1,632,575,397.68 元，占现金清偿债权总 额的 16.59%。 截至本公告披露日，由合伙人基金牵头组建的"鑫隆鑫投资"、"欣隆鑫实业"已 完成注册登记，实际出资金额仍为 0 元；"欣隆鑫智造"仍未完成注 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was 3.39 billion RMB, a year-on-year increase of 16.69%[5] - Net profit attributable to shareholders was 289.06 million RMB, up 25.77% year-on-year[5] - Revenue for the third quarter of 2023 was 9.364 billion yuan, a decrease of 1.46% year-over-year, with the "motorcycle + engine" main business contributing 8.804 billion yuan, accounting for 94.02% of total revenue[36] - Net profit attributable to the parent company was 791 million yuan, a decrease of 0.41% year-over-year, while non-GAAP net profit was 705 million yuan, down 8.09% year-over-year[36] - Revenue for the first three quarters of 2023 reached 5,187,393,824.42 RMB, a significant increase from 3,016,338,075.14 RMB in the same period of 2022[58] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 268,606,085.43 RMB, up from 226,497,655.74 RMB in the same period of 2022[58] - Net profit for the quarter was 754.53 million, compared to 795.53 million in the same period last year[71] - Total comprehensive income for the period was 761.46 million, slightly down from 798.08 million in the same period last year[72] Motorcycle Business Performance - Motorcycle business revenue reached 6.69 billion RMB, a year-on-year increase of 12.35%, with the VOGE brand achieving 1.07 billion RMB in sales, up 43.42%[16] - Domestic sales of the VOGE brand increased by 16.79% to 583 million RMB, while exports surged by 97.57% to 485 million RMB[16] - The company launched two new motorcycle models, RR350 and RR660, during the Chongqing Motorcycle Expo[16] General Machinery Business Performance - General machinery business revenue declined by 24.17% to 2.12 billion RMB due to market downturns in North America and Europe[16] Financial Position and Assets - Total assets increased by 9.97% to 13.84 billion RMB compared to the end of the previous year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 8.27% to 8.46 billion RMB[6] - Total assets increased to 13.84 billion, up from 12.59 billion in the previous period[66] - Total current assets increased to 9.04 billion from 7.69 billion in the previous period[66] - Total non-current assets decreased slightly to 4.80 billion from 4.90 billion in the previous period[66] - Total assets grew to 9,803,654,164.63 in 2023 from 7,649,259,183.44 in 2022[77] - Total liabilities increased to 4,655,648,461.77 in 2023 from 2,604,273,835.39 in 2022[78] - Shareholders' equity rose to 5,148,005,702.86 in 2023 from 5,044,985,348.05 in 2022[78] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the period surged by 222.16% to 1.87 billion RMB, driven by reduced credit periods and lower accounts payable[11] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was 1,386,472,110.76 RMB, a substantial increase from 35,815,135.57 RMB in the same period of 2022[61] - Investment cash flow for the first three quarters of 2023 was 10,530,827.28 RMB, a decrease from 236,636,516.76 RMB in the same period of 2022[61] - Total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were 1,995,059,525.88 RMB, up from 958,041,118.01 RMB at the end of the same period in 2022[61] - Operating cash flow increased significantly to 1,874,642,124.09 in the first three quarters of 2023, compared to 581,895,999.08 in the same period of 2022[74] - Cash received from investment activities surged to 20,929,271,153.89 in 2023, up from 10,967,631,008.28 in 2022[74] - Cash paid for goods and services decreased to 5,775,770,611.10 in 2023 from 7,260,651,780.12 in 2022[74] - Cash received from tax refunds dropped to 559,982,675.00 in 2023 from 647,689,020.15 in 2022[74] - Cash paid to employees increased to 818,646,461.56 in 2023 from 743,687,000.74 in 2022[74] - Cash paid for taxes rose to 366,519,662.02 in 2023 from 326,216,739.03 in 2022[74] Equity and Investments - The company completed the transfer of the remaining 19% equity in Shandong Leichi for 182.25 million yuan, receiving full payment on October 17, 2023, and no longer holds any equity in Shandong Leichi[38] - The company's subsidiary, Chongqing Loncin Motorcycle, acquired an additional 10% equity in Henan Loncin for 28.448 million yuan, increasing its total equity in Henan Loncin to 89.80%[42] - The company's capital reserve increased by 16.7648 million yuan due to the equity acquisition in Henan Loncin[42] - The company terminated the transfer of its 66% equity in Jinye Machinery due to the expiration of the valuation report and is currently in discussions with potential new buyers[39] - The company's securities investment yielded a cumulative return of 87,487,800 RMB in the first three quarters of 2023[64] - Investment income increased to 78.76 million, up from 36.89 million in the same period last year[71] - Fair value change gains were 12.93 million, a significant turnaround from a loss of 33.84 million in the previous year[71] Legal and Risk Management - The company's subsidiary, Guangzhou Weiner, has filed lawsuits against 26 distributors for high-risk accounts receivable, with 6 cases won and 15 cases dismissed due to potential criminal involvement[40] Shareholder and Equity Information - The company's controlling shareholder, Longxin Holdings, holds 50.07% of the shares, with 99.94% of its shares pledged and 100% frozen[22] - The company's minority interest impact on net profit was -7.2512 million yuan, reflecting a decrease in minority shareholders' share of losses[31] R&D and Innovation - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were 137,763,670.72 RMB, a decrease from 172,508,891.44 RMB in the same period of 2022[58] - R&D expenses decreased to 306.96 million from 454.65 million year-over-year[71] Sales and Market Performance - Sales revenue from goods and services for the first three quarters of 2023 was 3,140,733,120.84 RMB, up from 2,813,629,081.80 RMB in the same period of 2022[59] - Sales revenue from goods and services slightly decreased to 8,339,308,027.07 in 2023 from 8,435,891,429.13 in 2022[74] Financial Metrics and Ratios - Comprehensive gross margin improved by 0.12 percentage points to 18.46% year-over-year[36] - Financial income showed a significant improvement, with a net financial income of 54.82 million compared to a net financial expense of 201.87 million in the previous year[71] - Basic earnings per share were 0.3851, slightly down from 0.3867 in the same period last year[72] Liabilities and Borrowings - Total liabilities increased to 5,157,236,318.81 RMB, up from 4,458,190,660.00 RMB in the previous period[47] - Short-term borrowings increased to 321,485,530.62 RMB, up from 310,793,557.17 RMB in the previous period[47] - Accounts payable rose to 2,033,639,149.34 RMB, compared to 1,737,092,627.80 RMB in the prior period[47] Non-Recurring Items - The company's non-recurring gains and losses totaled 32.7134 million yuan, with a significant portion coming from gains on financial assets and derivatives[31]

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为建立、完善包括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战 略，进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定,制订本工作细则。 1.2 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指按 照《公司章程》规定的由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务 负责人。 1.3 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取的包括基本工资、 考核工资、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事（其中两名独立董事）组成。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 2.2 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-050 隆鑫通用动力股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号）集团大楼一楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

第一章 总则 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 2.4 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 3.1 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 1.1 为规范董事会组成以及高级管理人员的聘任，确保董事会的有效监督， 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员组成及任职 2.1 提名委员会成员由三名董事（含两名独立董事）组成，由董事会选举 产 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度 隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 / 14 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 4 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 独立董事工作的履职保障 12 | | 第六章 附 则 14 | 603766 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事 依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《隆鑫通用 动力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 1.2 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 1.3 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的 法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一章 总则 1.1 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督，提高公司的管理效率和 工作效率，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制订本工作细则。 1.4 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估， 必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第二章 人员组成及任职 2.1 审计委员会成员由三名董事（含两名独立董事）组成 ...