证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-023 江西沃格光电股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2024 年度预 计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了 公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议事前审议情况 2024年4月18日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进 行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交 易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电股份有限公司董事会： 本人李汉国，作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李汉国，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会审计委员会、薪酬与绩 效考核委员会委员，并作为公司会计专业独立董事，担任公司董事会审计委员会主任委 员。 (一) 专业背景及工作履历 李汉国，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授， 研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、 江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、江西财经大学 ...

华西证券股份有限公司 2、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江西沃格 光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1497 号）核准，江 西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 14,800,347 股新股， 1 关于江西沃格光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为江西沃 格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对沃 格光电 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金的存放与使用情况进行了核查， 核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-019 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-022 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告日，被担保人湖北宝昂新材料科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 江西沃格光电股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为公司合并报 表范围内的子公司，不属于上市公司关联人。 公司（含子公司）2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币 的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上 述综合授信额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 525,398,174.46, representing a 52.02% increase compared to CNY 346,473,322.56 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 5,420,215.19, a decrease of 609.68% from a profit of CNY 1,063,455.83 in the previous year[10]. - Total revenue for Q1 2024 reached ¥525.40 million, a significant increase of 52.1% compared to ¥345.60 million in Q1 2023[40]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥8.42 million, down 30.8% from ¥12.20 million in Q1 2023[40]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 5,296,804.63, a decrease of 32.3% compared to CNY 7,822,807.39 in Q1 2023[55]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,317,856.72, down from CNY 7,339,458.31 in Q1 2023, indicating a decrease of about 27.6%[55]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,973,752,526.09, an increase of 4.14% from CNY 3,815,744,220.43 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities rose to CNY 2,427,755,011.12 from CNY 2,277,099,848.26, indicating an increase of about 6.6%[51]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 484,800,000.00 from CNY 424,800,000.00, reflecting a growth of 14.1%[51]. - The total non-current assets amounted to CNY 2,022,788,013.73, up from CNY 1,899,096,875.67, marking an increase of approximately 6.5%[51]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,372,398,074.37 from CNY 1,375,883,271.30, a slight decline of 0.3%[51]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 49.03%, driven by higher sales collections[16]. - Net cash flow from operating activities improved to ¥127.70 million, compared to ¥85.69 million in Q1 2023, reflecting a growth of 48.9%[43]. - Cash inflow from financing activities increased to ¥400.29 million, compared to ¥270.74 million in Q1 2023, marking a growth of 47.8%[43]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥671.62 million, up from ¥333.54 million at the end of Q1 2023, indicating a significant increase of 101.4%[43]. Investment and R&D - The company reported a significant increase in investment income of 591.58%, primarily due to the acquisition of Hubei Tongge Microcircuit Technology Co., Ltd.[16]. - Research and development expenses increased by 52.43%, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[16]. - Research and development expenses increased to ¥25.93 million, up 52.3% from ¥17.01 million in Q1 2023[40]. - The company acquired equity in Hubei Tongge Microcircuit Technology Co., Ltd., which impacted long-term equity investments, decreasing by 36.07%[16]. - The company reported a net investment loss of ¥783.10 thousand in Q1 2024, a recovery from a loss of ¥159.30 thousand in Q1 2023[40]. - Cash inflow from investment activities was ¥3.42 million, a decrease from ¥62.95 million in Q1 2023[43]. Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies, leading to a 55.85% increase in other income[16]. - Government subsidies recognized in the current period, closely related to normal business operations, totaled ¥4,298,443.61[23]. - Other non-operating income and expenses, excluding the aforementioned items, were ¥94,447.85[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,047[26]. - The largest shareholder, Yi Weihua, holds 34.11% of the shares, totaling 58,460,231 shares[26]. - The second-largest shareholder, New Yu City Wo De Investment Partnership, holds 4.37% of the shares, totaling 7,493,460 shares[26]. Regulatory and Compliance - The company is under regulatory scrutiny due to non-compliance in accounting treatment related to financing trade business, but the impact on financial statements was deemed immaterial[12]. - The company did not identify any significant non-recurring gains and losses not listed in the relevant announcement[24].

关于江西沃格光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江西沃格光电股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：0755-82137771 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于江西沃格光电股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西沃格光电股份 有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日 出具了勤信审字【2024】第 1458号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号),以及上海证券交 易所相关披露的要求,贵公司编制了后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备及坏账核销的议案》，具体情况如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-025 江西沃格光电股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 一、 计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减 值测试，2023 年 1-12 月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币 27,580,367.86 元，详见下表： 二、 减值准备计提的具体说明 （一） 计提信用减值准备 1、应收票据 单位：元 币种：人民币 项目 2023 年 1-12 月计提金额 一、 ...

江西沃格光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江 西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）成立于 2013 年 12 月 13 日，总部设在北京，注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 截止 2023 年末，中勤万信拥有合伙人 78 人，注册会计师 389 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 186 人。2022 年中勤万信经审计总收入 45,348.27 万元，其中审 计业务收入 37,388.66 万元、证券业务收入 9,582.40 ...

华西证券股份有限公司 关于江西沃格光电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为江西沃格光电 股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对沃格光电 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查情况具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事认为：公司因正常业务发展需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易 进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格以市场 价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有利于公司持续、良性发展， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生 不利影响，不会影响公司独立性。公司 2024 年度日常关联交易预计履行了必要的审批 程序，符合法 ...