财务数据显示公司正面临经营挑战，2024年度亏损1.22亿元，2025年上半年亏损0.54亿元。截至2025年6 月末，公司资产负债率达70.62%，应收账款规模增至11.47亿元，商誉账面价值约1.9亿元。本次募资将 主要用于建设年产605万片玻璃基MiniLED显示背光模组产能，其余4.4亿元补充流动资金及偿还银行贷 款。 南方财经9月24日电，沃格光电(603773.SH)近日披露2025年度定增预案修订稿，拟募集资金总额不超过 15亿元，重点加码玻璃基MiniLED赛道。与前期方案相比，本次修订核心变化在于上调了募投项目总投 资额，其中玻璃基MiniLED显示背光模组项目投资总额由19.19亿元调整为20.06亿元，新增投入8700万 元将全部由公司自有资金承担，而募集资金投入金额保持10.6亿元不变。 ...

Group 1 - The company Vogt Optoelectronics announced on September 23 that its fourth board meeting for 2025 was held via telecommunication on September 22, 2025 [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the adjustment of the company's plan to issue A-shares to specific targets for the year 2025 [1] Group 2 - The industry is currently focused on a large-scale procurement organized by the state, which has raised concerns due to low bidding prices and the requirement for bidding companies to provide clear explanations [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司《2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预案"）及相关文件在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批 机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述 本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过 及中国证监会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行股票能否成功实施 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-078 江西沃格光电集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预 ...

1 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 和《江西沃格光电集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四 届董事会第二十三次会议，2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，2025 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）的议案 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年九月 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（ ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年九月 1 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"沃格光电""公司"或"发行人"）是 上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向 特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家积极出台政策鼓励显示技术持续升级迭代，新型显示技术迎来发展机遇 显示行业作为支撑信息技术发展的战略性产业，对于产业转型升级和新兴产业培育 具有重要意义。新型显示行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 | | | 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《持股计划指导意见》、《自 律监管指引第 1 号》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定 本持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求了员工意见。符合员工持股计划参 与标准的员工均系自愿、合法、合规地参与本期持股计划。 一、员工持股计划的目的 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《上市规则》及《监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于 建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才， 调动员工的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力，有利于实现公 司价值最大化、股东价值最大化，促进公司长期、持续、健康发展。 二、员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-079 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第四届董事会第 二十三次会议、2025 年第一次临时股东大会和第四届董事会第二十六次会议审 议通过，尚需上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 | 录 | | --- | | 目 | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一节 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 5 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 6 | | （一）本次员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本次员工持股计划的主要内容 6 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 9 | | （一）已履行的程序 9 | | （二）尚待履行的程序 10 | | 四、公司融资时 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二零二五年九月 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 第 1页共 41页 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低，则 本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在 低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度 净利润有所影响。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公 ...