2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行股票能 否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-038 江西沃格光电集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议并通过 了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司《2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露，敬请广大投资者注 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 决定。 1 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 1 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"沃格光电""公司"或"发行人"） 是上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司的资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景 目标纲要》明确表示"聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、 新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定 性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司分红回报规划制定原则 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-042 为明确江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关规定的要求，公司董事会对股东分 红回报事 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-040 江西沃格光电集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了 公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 特此公告。 2025 年 5 月 31 日 1 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-041 江西沃格光电集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否 被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚情况 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 1、2020 年 5 月 20 日，上海证券交易所上市公司监管一部向公司出具《关 于对江西沃格光电股份有限公司和时任董事会秘书万兵予以监管关注的决定》 （上证公监函〔2020〕0051 号） （1）主要问题 2020 年 1 月 8 日，有媒体报道称，公司为一加手机提供电致变色技术，且 公司具备年产 1 亿片的产能。2020 年 1 月 8 日早间、1 月 9 日晚间，公司在 E 互动中回复投 ...

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西沃格光电股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1497 号），本公司 2022 年非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 14,800,347 股，发行价为每股人民币 11.52 元，共计募 集资金 17,050.00 万元，坐扣承销和保荐费用 280.00 万元后的募集资金为 16,770.00 万元，已由华西证券股份有限公司于 2022 年 9 月 19 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用和前期已预付不含税保荐费合计 158.94 万元后的募集资金净额为 16,611.06 万元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具《验资报告》（勤信验字〔2022〕0052 号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 江西沃格光电集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2025 年 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-039 江西沃格光电集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第四届董事会第 二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会批准、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公 司的影响进行了认真分析，公司结合实 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 拟投资总额 | 拟用募集资金投 资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 玻璃基 Mini | 显示背光模组项目 LED | 191,881.36 | | 106,000.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | | | 44,000.00 | 44,000.00 | | | | 合计 | | 235,881.36 | 150,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情 况，对相应募集资金投资项目的投入顺 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 10—11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-469 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沃格光电公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 11 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 ...