国浩律师（上海）事务所 法律意见书 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 6 月 16 日下午 14： 00 在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电集团股份有 限公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的 委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》和《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格 科技园公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,757,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.4808 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-046 江西沃格光电集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 223,477,233 股，其中公司回购 专户中的股份数量为 1,506,300 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权 的 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-045 江西沃格光电集团股份有限公司 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划开展 2024 年年度权 益分派工作，根据《上市公司股权激励管理办法》《江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，现对公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划授予的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况如下： 一、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第一个等 待期已于 2024 年 6 月 28 日届满，实际可行权期间为 2024 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日，目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 28 日，在此期间全部激 励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 办理限制行权相关事宜。 特此公告。 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 ...

关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-045 江西沃格光电集团股份有限公司 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划开展 2024 年年度权 益分派工作，根据《上市公司股权激励管理办法》《江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，现对公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划授予的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况如下： 一、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第一个等 待期已于 2024 年 6 月 28 日届满，实际可行权期间为 2024 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日，目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 28 日，在此期间全部激 励对 ...

证券代码：603773 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | | | | 6 | | 议案一：关于终止 年度向特定对象发行股票事项的议案 | 2023 | | | | 8 | | 议案二：关于公司符合向特定对象发行 A | | 股股票条件的议案 | | | 9 | | 议案三：关于公司 年度向特定对象发行 | 2025 | A 股股票方案的议案 | | | 10 | | 议案四：关于公司 年度向特定对象发行 | 2025 | A 股股票预案的议案 | | | 13 | | 议案五：关于公司 年度向特定对象发行 | 2025 | A | 股股票方案论证分析报告的议案 | 14 | | | 议案六：关于公司 年度向特定对象发行 | 2025 | A | 股股票募集资金使用可行性分析报告的议 | | | | 案 15 | | | | | | | 议案七：关于公司前次募集资金使用情 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-044 回购方案实施期限 2025 年 4 月 21 日~2026 年 4 月 20 日 预计回购金额 1,500万元~2,500万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 326,400股 累计已回购股数占总股本比例 0.15% 累计已回购金额 749.90万元 实际回购价格区间 22.86元/股~23.00元/股 一、 回购股份的基本情况 江西沃格光电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/22 《江西沃格光电集团股 份有限公 司关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-044 江西沃格光电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 326,400 股，占目前公司总股本的比例为 0.15%，成交的最高价为 23.00 元/股，最低价为 22.86 元/股，已回购的总金额为 749.90 万元（不含交易费用）。 上述回购事项符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 4 月 21 日~2026 年 4 月 20 日 | | 预计回购金额 | 1,500万元~2,500万元 | | 回购用 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-042 江西沃格光电集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为明确江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告20255 号）等相关规定的要求，公司董事会对股东分 红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东 回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The report provides an overview of the fundraising activities and the usage of funds by Jiangxi Woge Optoelectronics Group Co., Ltd. as of March 31, 2025, confirming compliance with regulatory requirements and reflecting the actual usage of previously raised funds [1][3]. Fundraising and Storage - The company raised a total of RMB 170.50 million through a non-public offering of 14,800,347 shares at RMB 11.52 per share, with net proceeds amounting to RMB 166.77 million after deducting underwriting and sponsorship fees [3][4]. - As of March 31, 2025, the total amount of funds stored in the bank account was RMB 167.70 million, with a noted difference of RMB 1.58 million due to deducted fees [5][6]. Fund Usage - The actual investment amount from the raised funds was RMB 166.13 million, which is RMB 1.53 million more than the committed investment amount, attributed to interest income and net fees [6][7]. - The funds were primarily used to supplement working capital and repay bank loans, enhancing the company's operational capacity and risk management, but did not generate direct measurable benefits [6][7]. Fund Management - There were no instances of idle funds being used for cash management as of the reporting date [7]. - The company did not engage in any transfer or replacement of investment projects funded by the previous fundraising [6][7].

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-039 江西沃格光电集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （国发201417 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发2013110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）的要求，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公 司的影响进行了认真分析，公司结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关 主体就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，现将相关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%（含 万元。本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升， 由于本次发行部分募集资金投资项目存在一定 ...