(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-060 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

江西沃格光电股份有限公司 关于在授信额度内增加融资金融机构的公告 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，为满足公司生 产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币的综合授信额度，该授信额度在 授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括 但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。具体内 容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、5 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《江西沃 格光电股份有限公司关于公司及子公司预计 2024 年度向银行 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-058 江西沃格光电股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开第四届 董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备及坏账核销的议案》，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减值 测试，2024年1-6月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币9,158,216.41元， 详见下表： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按账龄组合计提坏账准备的方法， 2024 年上半年度计提应收票据信用减值损失 74,171.89 元。 2、应收 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-054 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以通讯方 式召开第四届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-057 江西沃格光电股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）已连续多年为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）提供 审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司现有业务状况及 实际审计需求，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。公司已 就上述变更事宜与原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其对 变更事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 （7）2023 年度末注册会计师人数：2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 836 人。 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-055 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 具体详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电股份有限公司关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-056）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以通讯方 式召开了第四届监事会第十六次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先 生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果： ...

2024 年半年度报告 公司代码：603773 公司简称：沃格光电 江西沃格光电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 184 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人易伟华、主管会计工作负责人胡芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）詹锦城声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节"管理层讨论与 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-053 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 74,100 股。 本次股票上市流通总数为 74,100 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 22 日。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届 董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 关于江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：江西沃格光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电股份有限公 司（以下简称"沃格光电"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称" ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-052 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 16 人，可解除限售的限制性 股票数量为 7.41 万股，占公司目前股本总额的 0.03%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届 董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序 ...