江西沃格光电集团股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》， 具体情况如下： 一、 计提及转回资产减值准备概述 1 二、 减值准备计提及转回的具体说明 （一） 转回信用减值准备 1、应收票据 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按承兑人划分不同组合，并根据 不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法，2025 年 7-9 月转回应收票据信用减值 损失 554,234.51 元。 2、应收账款 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或账龄组合计提坏账准备的 方法，2025 年 7-9 月转回应收账款信用减值损失 3,413,607.43 元。 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至 2025 年 9 ...

江西沃格光电集团股份有限公司董事会 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西沃格光电集团股份有限公司董事会，现提名李汉国为江西沃格光 电集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江西沃格光电集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 10 月 30 日召开了 2025 年第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与 会职工代表一致同意选举李高贵先生作为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。 李高贵先生当选职工代表董事后，将与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。公司董事 会成员数量为 7 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-088 江西沃格光电集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 截止本公告日，李高贵先生因参加公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划， 持有公司股份 9,100 股（ ...

江西沃格光电集团股份有限公司董事会 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西沃格光电集团股份有限公司董事会，现提名虞义华为江西沃格光 电集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江西沃格光电集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王宁，已充分了解并同意由提名人江西沃格光电集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 独立董事候选人声明与承诺 本人李汉国，已充分了解并同意由提名人江西沃格光电集团股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

本人虞义华，已充分了解并同意由提名人江西沃格光电集团股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为江西沃格光电集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 独立董事候选人声明与承诺 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-087 江西沃格光电集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》，同意变更公司的注册资本、修订《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 一、 变更公司注册资本的情况 2025 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第 二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，2023 年股权激励计划 首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期已符合行权条件，首次授予第 二个可行权期为 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 6 ...

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工 作。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代 表董事 1 名。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 1.非独立董事 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-089 江西沃格光电集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委 员会对任职资格和履职能力的审查，公司董事会同意提名易伟华先生、张春姣女士、王 鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行 选举，分别对每位候选人逐一表决。 2 ...

Core Viewpoint - The company has received notification from the Shanghai Stock Exchange regarding the acceptance of its application for issuing securities, indicating a step forward in its plans for A-share issuance [1] Group 1: Company Announcement - The company received a notice from the Shanghai Stock Exchange on October 29, 2025, regarding the acceptance of its application for issuing securities [1] - The Shanghai Stock Exchange has verified that the application documents are complete and in legal form, leading to the decision to accept the application for review [1] - The issuance of A-shares to specific investors is subject to further review by the Shanghai Stock Exchange and requires approval from the China Securities Regulatory Commission before implementation [1]