江西沃格光电集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其 所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、高级管理人 员，不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规行为的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生 因获知内幕信息而买卖本公司股份及衍生品种的行为： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； （三）中国证监会、上海证券交易所或上市公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、 法人或其他组织。 第二章 持 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西沃格光电集团股份有限公司（下称"公司"）董事和总经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江西沃格光电集团股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上，公 司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组， ...

江西沃格光电集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为提高江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所 股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件及 《江西沃格光电集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 《股票上市规则》以及上海证券交易所（以下简称"交易所"）其他 相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大 ...

Group 1 - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1][2] - The registered capital of the company is RMB 223.49 million [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 23,648,889 shares on March 23, 2018, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on April 17, 2018 [1][2] Group 2 - The company's business scope includes manufacturing and sales of display devices, optical devices, and electronic components, among others [3][4] - The company aims to operate lawfully, share benefits, and create social value while providing substantial returns to shareholders [3] Group 3 - The company has a total of 223.49 million shares, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 per share [5][6] - The company can increase or decrease its registered capital based on resolutions passed by the shareholders' meeting [6][7] Group 4 - The company’s shares can be transferred legally, but there are restrictions on the transfer of shares held by directors and senior management within certain time frames [9][10] - The company maintains a shareholder register based on the records provided by the securities registration agency [11] Group 5 - The shareholders' meeting is the company's authority, responsible for electing directors, approving profit distribution plans, and making decisions on capital increases or decreases [22][23] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [28]

? 股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权 102.96 万份，预留授予部分本 次拟行权 25.50 万份，合计拟行权 128.46 万份。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-061 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划批准及实施情 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-060 江西沃格光电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 7 月 21 日 召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于 票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2 名首次授予激励对象 因个人原因离职而不再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的 本次回购注销完成后，公司股本总额由 223,490,233 股减少至 223,472,033 股，注 册资本由 223,490,233 元减少至 223,472,033 元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江 西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：202 ...

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 7 月 21 日 召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2 名首次授予激励对象 因个人原因离职而不再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的 1.82 万股限制性股票由公司回购注销。 本次回购注销完成后，公司股本总额由 223,490,233 股减少至 223,472,033 股，注 册资本由 223,490,233 元减少至 223,472,033 元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江 西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-060 江西沃格光电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-062 江西沃格光电集团股份有限公司 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 ...

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就。现将有关事项说明 如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-061 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权 102.96 万份，预留授予部分本 次拟行权 25.50 万份，合计拟行权 128.46 万份。 行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一 ...

重要内容提示： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-059 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）2024 年 6 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议与第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》《关于调整 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》。 监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2024 年 7 月 16 日完成了股票期权首次授予登记工作。 （六）2024 年 6 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权实施的公告》，根据行权手续办理 情况，实际可行权期限为 2024 年 6 月 29 ...