江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施情况 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况 法律意见书 致：江西沃格光电集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电集团股份有 限公司（以下简称"沃格光电"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾 ...

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，公司计划在股东大会批准的 2024 年度 授信额度内，增加包括华夏银行股份有限公司南昌分行在内的在授信有效期内新获得授 信的银行。上述仅为增加授信银行，公司及子公司拟向银行及金融机构申请授信总额仍 为不超过等值 795,300.00 万元人民币，在上述额度范围内，各银行及金融机构以及在授 信有效期内新获得授信的银行及金融机构之间可以调剂使用额度，授信额度以公司及子 公司与各银行及金融机构最终签署的协议为准，不等同于公司的实际融资金额。公司授 权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额度内办理具体相关事宜，并签署相关法律 文件。 特此公告。 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-007 江西沃格光电集团股份有限公司 关于在授信额度内增加授信银行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、 5 月 10 日 ...

Revenue Expectations - The company expects 2024 annual revenue to be between CNY 2.1 billion and CNY 2.35 billion, representing a year-on-year increase of CNY 286.39 million to CNY 536.39 million, or a growth of 15.79% to 29.58%[3]. Net Loss Projections - The company anticipates a net loss attributable to shareholders of the parent company between CNY -950 million and CNY -1.39 billion for 2024[3]. - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between CNY -1.065 billion and CNY -1.555 billion[3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was CNY -4.54 million, with a total profit of CNY 36.58 million[7]. R&D Investment - R&D investment for the reporting period is expected to be CNY 120 million, an increase of approximately CNY 30 million compared to the previous year[10]. Market Focus and Growth - The company is focusing on enhancing its core capabilities and market share, particularly in the automotive coating processing sector, which is expected to see revenue growth in the second half of 2024[9]. - The company is accelerating the industrialization of glass-based circuit boards and optical devices in response to the rapid development of new display and high-frequency communication industries[11]. Management and Expenses - The company is enhancing its internal management and expanding market promotion efforts, which has led to increased expenses impacting current profits[10]. Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited, with final figures to be confirmed in the audited annual report[13]. - Non-recurring gains and losses are expected to decrease by approximately CNY 27 million compared to the previous year due to the absence of certain income from performance commitments[12].

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-003 江西沃格光电集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"沃格光电"）近日收到公 司控股股东、实际控制人易伟华先生通知，获悉其向深圳中锦程资产管理有限公司（代 表"辉睿1号私募投资基金"）（以下简称"深圳中锦程"或"受让方"）协议转让公 司股份的过户登记手续已经办理完毕，具体情况如下： 一、本次协议转让概述 2024年9月30日，公司控股股东、实际控制人易伟华先生与深圳中锦程签署了《股 份转让协议》（编号：WGGDXZ202409），易伟华先生拟将其直接持有的11,800,000股公 司无限售条件流通股以协议转让方式以每股15.89元的价格转让给深圳中锦程。 2024年10月10日，协议转让双方签署了《股份转让协议补充协议》（编号： WGGD202409-1），调整股份转让价款尾款支付期限。 2024年10月31日，协议转让双方 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase in stock price of over 20% compared to the benchmark index within six months [5][7]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the global push for glass substrates in semiconductor packaging, which enhances yield rates in the back-end processes and supports applications in AI storage, AI reasoning, data centers, autonomous driving, and robotics [3]. - The company has developed significant core technological capabilities in glass thinning, coating, and material development, leading to successful collaborations with major semiconductor firms [3]. - The glass-based Mini LED business is expected to thrive, with the potential to capture a significant market share as the industry transitions to high-resolution displays [4][6]. Financial Projections - Revenue forecasts for the company are projected at 2.3 billion, 2.9 billion, and 3.8 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with a notable increase in net profit expected in 2025 and 2026 [7][9]. - The company is anticipated to achieve a net profit of 0.8 million yuan in 2025 and 1.9 million yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 68 and 28 [7][9]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a key player in the glass substrate market, leveraging its proprietary technologies to meet the growing demand for advanced display solutions and semiconductor applications [3][6]. - The strategic focus on high-performance glass substrates positions the company to capitalize on emerging trends in the electronics and semiconductor industries, particularly in the context of AI and high-definition displays [4][6].

本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销 部分股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 3 名 首次授予股票期权激励对象和 1 名预留授予股票期权激励对象因个人原因离职 而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司董事 会决定取消上述激励对象资格并 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-001 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 监事会对授予事宜进行了核实。公司于 2023 年 8 月 7 日完成了股票期权首次授予登记 工作，于 2023 年 8 月 22 日完成了限制性股票首次授予登记工作。 （四）2024 年 5 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议与第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格及数量与预留限制性股票授予价格及数量的议案》《关于 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。监事会对首次授予部分 第一个行权期可行权激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （五）2024 年 6 月 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销 部分股票期权及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 致：江西沃格光电集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电集团股份有 限公司（以下简称"沃格光电"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-078 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定及公司 2023 年第二次临时 股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四 届监事会第十八次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销 部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-079 江西沃格光电集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江 西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-078）。 二、需要债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权， 不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履 行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 1 司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权 ...