(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-060 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-055 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 具体详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电股份有限公司关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-056）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以通讯方 式召开了第四届监事会第十六次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先 生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果： ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-054 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以通讯方 式召开第四届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 关于江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：江西沃格光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电股份有限公 司（以下简称"沃格光电"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称" ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-053 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 74,100 股。 本次股票上市流通总数为 74,100 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 22 日。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届 董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披 ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 关于江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：江西沃格光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电股份有限公 司（以下简称"沃格光电"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称" ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 2 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 沃格光电、本公司、上市 | 指 | 江西沃格光电股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股权激励计划、本激励计 | | 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 | | 划、本次激励计划、本计 | 指 | 激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于江西沃格光电股份 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-052 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 16 人，可解除限售的限制性 股票数量为 7.41 万股，占公司目前股本总额的 0.03%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届 董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-051 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海 分公司"）的相关规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日在中登上海分公司办理完成公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予股票期权所涉及权益的登记 工作。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -36 million and -25 million CNY[3]. - The projected operating revenue for the first half of 2024 is estimated to be between 950 million and 1.15 billion CNY, representing a year-on-year increase of 22.87% to 48.74%[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -52 million and -35 million CNY[4]. - The company reported a net profit of -11.32 million CNY for the same period last year[7]. Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of the remaining equity of Hubei Tongge Microcircuit Technology Co., Ltd. in February 2024, making it a wholly-owned subsidiary[9]. - The company is focusing on enhancing its core capabilities and market share despite challenges in the consumer electronics and LCD panel industries[9]. - The company plans to continue promoting the application of glass-based TGV substrates in new display and semiconductor advanced packaging fields[10]. - The company emphasizes the importance of optimizing product structure and increasing market development efforts to improve management and profitability[10]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are expected to increase by approximately 3 million CNY due to government subsidies and the reversal of certain receivable impairments[11]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[13].