Core Viewpoint - The nomination of Jiang Bing as an independent director candidate for the fifth board of Yong'anxing Technology Co., Ltd. has been made, with the nominee meeting all necessary qualifications and independence requirements [1][2][3]. Summary by Sections Nomination and Qualifications - Jiang Bing has been nominated as an independent director candidate and has agreed to the position, having a background that includes over five years of relevant work experience in law, economics, finance, or management [1][2]. - The nominee holds an independent director qualification certificate as per relevant regulations [1]. Compliance with Regulations - The nominee's qualifications comply with various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [1][2]. - The nominee is not involved in any relationships that could affect independence, such as being a major shareholder or having significant business dealings with the company [2][3]. Independence Criteria - The nominee does not fall under any disqualifying conditions, such as holding positions in related companies or having significant financial ties to the company [2][3]. - The nominee has no adverse records in the last 36 months, including no administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission [3]. Additional Information - The nominee has not served as an independent director in more than three domestic listed companies and has not served in Yong'anxing Technology Co., Ltd. for more than six years [3]. - The nomination has been verified by the nomination committee of the board, confirming that there are no conflicts of interest [3][4].

Core Viewpoint - The company has announced its expected daily related transactions for 2025, which have been approved by the independent directors and will be submitted to the board for further review. The transactions are deemed reasonable and fair, ensuring no harm to the company's independence or interests of other shareholders [1][2][3]. Group 1: Daily Related Transactions - The independent directors held a special meeting to review and approve the expected daily related transactions for 2025, which will be submitted to the board for further consideration [1][2]. - The expected transaction amount with the related party, Shanghai Jun Chuan Supply Chain Technology Co., Ltd., is capped at 120 million yuan, representing a 40.41% increase compared to the previous year's actual transaction amount of 81.423 million yuan [2][5]. - The transactions are based on normal business needs and adhere to the principles of equality and mutual benefit, complying with relevant laws and regulations [3][6]. Group 2: Related Party Information - Shanghai Jun Chuan Supply Chain Technology Co., Ltd. is identified as a related party, with a registered capital of 200 million yuan and established on February 24, 2021. The company is wholly owned by Shanghai Hello Enterprise Development Co., Ltd. [2][5]. - The executive director of Shanghai Jun Chuan is Mr. Chen Xiaodong, who is also a director of the company, establishing a clear connection between the two entities [5][6]. Group 3: Financial Data and Performance - The total assets of Shanghai Jun Chuan as of the last audited period were 172,882.60 million yuan, with total liabilities of 153,493.12 million yuan, resulting in a net asset value of 19,389.48 million yuan [5]. - The company reported an operating income of 250,695.34 million yuan and a net profit of 29.61 million yuan for the last audited year [5].

Core Points - The company announced the election of Jiang Bing as an independent director to enhance its governance structure and ensure the board's proper functioning [1] - Jiang Bing will also serve on the nomination committee, audit committee, and remuneration and assessment committee, with her term starting from the date of the shareholders' meeting approval until the end of the fifth board's term [1] Summary by Sections Board of Directors - The company held its second meeting of the fifth board on June 30, 2025, where the proposal for the election of an independent director was approved [1] - Jiang Bing was nominated by the board's nomination committee and will be elected as an independent director upon shareholder approval [1] Independent Director Profile - Jiang Bing, born in December 1960, holds a master's degree and has extensive experience in intelligent information processing and IoT technology [1] - She has led over 60 provincial and enterprise-level projects and has received multiple awards for her academic contributions, including a national teaching award and several provincial teaching achievement awards [1] - Jiang Bing is currently a professor at Anhui Jiang University and serves as an independent director for the company [1][2]

第一章 总则 第一条 为维护永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 并参考《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 永安行科技股份有限公司 章程 | . | . | 4 | | --- | --- | --- | | | | 4 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 7 | | | 第三节股东会的召集 10 | | | | 第四节股东会的提案与通 ...

本人江冰，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有限公司董事会提名为永安行科 技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 永安行科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-083 转债代码：113609 债券简称：永安转债 为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和 优化管理流程，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 2025 年 7 月 1 日 调整后的公司组织架构图如下： 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的需要，促进公司 持续健康发展，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-084 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二 次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加"互联网销售（除销售需要许可的商品）； 人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础 软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。" 此外，基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的 相关规定，并结合公司实际情况，公司拟将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"。 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | ...

永安行科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人永安行科技股份有限公司董事会，现提名江冰为永安行科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任永安行科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与永安行科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 江冰女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经提名委员会审核，公司董事会提 名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为独立董事后，江冰 女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务， 任职期限自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束。 特此公告。 附件：独立董事候选人简历 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-081 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第 二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容公告如下： 江冰，女，1960 年 12 月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等 学科领域科研与教学。承担过省部级以及 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-082 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 6 月 30 日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对 2025 年与关联方发生的日常关 联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理， 不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公 司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计 2025 年度日常关联交易事项提交董事 会审议。 | 销 | | 技有 | ...