2024 年 12 月 6 日 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，截至本函出具之日，除已披露的 贵公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%股份并募集配套资金事项外，不存在其他影响公司可转债交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；在本次可转债异常波动 期间，本人不存在买卖公司可转债的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人：孙继胜 关于《永安行科技股份有限公司可转债交易异常波动 问询函》的回复 永安行科技股份有限公司： 贵公司发来的《永安行科技股份有限公司可转债交易异常波动问询函》已收 悉。经认真核实，现回函如下： ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | 永安行科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业（有限合 伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓 | | | 伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投 | | | （广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合 | | | 宇、常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复 | | | 星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市 | | | 创新投资集团有限公司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业 | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 二〇二四年十二月 永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公 ...

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定的说明 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%的股 份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。董事会对本次交易是否符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析，认 为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的标的资产最终交易金额将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具的标的资产评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，保证资产定价 公允。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行，不存在损害公司和股东合法 权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公 ...

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明 3、2024 年 11 月 21 日，公司发布了《永安行科技股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告（2024-066）》，公司申请公司股票、可转债债券以及可转 债转股于 2024 年 11 月 21 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。停 牌期间，公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展 公告（2024-067）》。 4、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及 相关文件。 5、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次交易相关议案进 行了审查，同意将相关议案提交公司董事会审议。 6、2024 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 ...

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 永安行科技股份有限公司董事会 截至本说明出具之日，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易 行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 特此说明。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

经公司董事会审慎判断后认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 永安行科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形的说明 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 综上，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-068 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议（以下简称"本 次会议"）于 2024 年 12 月 3 日 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司证券发行注册管理 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司证券复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603776 | 永安行 | 股 A | 复牌 | | | 2024/12/4 | 2024/12/5 | | 113609 | 永安转债 | 可转债债券复牌 | | | | 2024/12/4 | 2024/12/5 | | 113609 | 永安转债 | 可转债转股复牌 | | | | 2024/12/4 | ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司股份全部为无限售条件流通股，因此公司前十大股东与前十大流通股股东数据一致。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流 通股股东持股情况的公告 2024 年 12 月 5 日 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购 买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。经 向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自 2024 年 11 月 21 日（星期四） 开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体请见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告（2024- 066）》。 根据《上海证 ...