| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司证券复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603776 | 永安行 | 股 A | 复牌 | | | 2024/12/4 | 2024/12/5 | | 113609 | 永安转债 | 可转债债券复牌 | | | | 2024/12/4 | 2024/12/5 | | 113609 | 永安转债 | 可转债转股复牌 | | | | 2024/12/4 | ...

永安行科技股份有限公司独立董事专门会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易等事项的审核意见 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 于 2024 年 12 月 3 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议 并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第四届董事会第十三次会议审议的《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并发表审核意见如 下： 1、公司拟以发行股份及支付现金的方式向马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业（有 限合伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投（广东）科技成果转化创业投资基金 合伙企业（有限合伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓宇、常州红土人才投资 合伙企业（有限合伙）、李英、复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复 鼎二期股权投资基金合 ...

永安行科技股份有限公司董事会 | 停牌前第 | | 21 | | 个交易日 | 停牌前 | 1 | | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 （2024 | | 年 10 | 月 | 日） 23 | （2024 | 年 11 | 月 | 20 | 日） | 涨跌幅 | | | | 收盘价 | | | | | 收盘价 | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | 14.16 | | | | | | 15.72 | | | 11.02% | | 上证综合指数 | | 3,302.80 | | | | | 3,367.99 | | | 1.97% | | 中证氢能指数 | | 1,182.21 | | | | | 1,194.39 | | | 1.03% | | 剔除大盘影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | 9.04% | | 剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | 9.99% | 综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素 ...

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 2、本次重组的标的资产为交易对方持有的标的公司股权，本次交易的交易 对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在被限制或禁止转让的情形。 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、 避免同业竞争。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%的股 份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证，董事 会认为： 1 ...

永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定并经审慎判断，公司董事会就本次交易是 否构成重大资产重组、关联交易及重组上市作出说明如下： 永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组、关联交易 但不构成重组上市的说明 2024 年 12 月 3 日 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易 对方马飞持有上市公司股份比例预计将超过 5%。 因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司的控制权未发生变更，上市公司控股股东 及实际控制人均为孙继胜先生。本次交易不会导致上市公司控制权变更，且不会 导致公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市。 永安行科技股份有限公司董 ...

永安行科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 2024 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 特此公告。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-072 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划通过发行股份及支付现金的方式购买上 海联适导航技术股份有限公司 65%股份并募集配套资金事项，于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董 事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<永安行科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具 体请见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的 《永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其 摘要等相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 ...

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围， 及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 3 日 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司股票。 3、在公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-069 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议（以下简称"本 次会议"）于 2024 年 12 月 3 日 9:00 以现场和通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已 于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女 士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的 人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 ...

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 截至本说明出具日，本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交 易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法 追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 特此说明。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%的股份， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形作出如下说明： ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | 永安行科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业（有限合 | 伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投 | | | （广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合 | 伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓 | | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宇、常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复 | 星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上 | | 海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市 | 创新投资集团有限公司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业 | | | （有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | | 二〇二四年十二月 永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） ...