本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行 A 股股票预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证 券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第 十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 Youon Technology Co., Ltd. 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年三月 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并经过上交所审核通过以及中国 证监会同意注册后方可实施。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，并注意投资风险。 2 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案释义所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经于 2025 年 3 月 14 日召开 的永安行第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过、上交 所审核通过以及中 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 Youon Technology Co., Ltd. 2025年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告 二〇二五年三月 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"本公司"、"公司"）是在上 海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的需要，提 高公司资金实力，为公司未来发展提供资金保障，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票的 方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行实施的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 ...

永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第三次会议审核意见 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议 并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案 进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，我们认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，并经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证 后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的相关规定，并具备向特定对象发行股票 的条件。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，我们认为 ...

永安行科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，永安行科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第 十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 1 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-029 永安行科技股份有限公司 关于认购对象就向特定对象发行股票相关事宜 出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永安行"）于2025年3月14日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向 特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。《永安行科技股份有限公司2025年度向特 定对象发行A股股票预案》等相关文件已于2025年3月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次向特定对象发行股票的发行对象为上海哈茂商务咨询有限公司（以下简称"上海哈 茂"）。上海哈茂就本次发行相关事宜出具《承诺函》，具体内容如下： 1、本次发行的定价基准日前六个月内，本公司未减持永安行的股份； 2、自定价基准日起至永安行本次发行完成后六个月内，本公司将不会以任何方式减持 所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-023 永安行科技股份有限公司 关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告 的说明的公告 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第 十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的议案》《关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议 案。 截至《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露之日， 公司 2024 年年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本次向特定对象发行 A 股股票预案披 露时提供前次募集资金使用情况报告。公司将在前次募集资金使用情况报告编制完成后及时 召开董事会和股东大会审议相关议案，并进行公告。 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-019 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人筹划重大事项的进展暨复牌 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票停牌情况 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东、实际控制人孙继 胜先生正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更，现相关事项已明确， 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 日 | 停牌期间 | 停牌终止 日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603776 | 永安行 | 股 复牌 A | | | 2025/3/14 | 2025/3/17 | | 113609 | 永安转债 | 可 转债债 券复 牌 | | | 2025/3/14 | 2025/3/17 | | 113609 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-027 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与上海哈茂商务咨询有限公司（以下 简称"上海哈茂"）签署《附条件生效的股份认购协议》，上海哈茂承诺认购本次发行的全 部股票，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。 2、本次发行构成关联交易。 东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上交所审核通过和经中国证监会同意注 册。 二、关联方的基本情况 本次发行的发行对象为上海哈茂，上海哈茂的基本信息如下： 3、本次发行尚需公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上海证券 ...