证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-059 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级 管理人员的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期原定于 2025 年 11 月 17 日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、 监事会换届工作。本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员具体情况如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前换届 选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名 非独立董事和 3 名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、 彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生为公司第五届董 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：孙继胜 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.75%股份的 股东孙继胜，在2025 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集 人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日 ...

永安行科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-056 转债代码：113609 债券简称：永安转债 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,496,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.1037 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会 议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-058 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 6 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吴小华女士、李鹏 ...

一、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 6 日 永安行科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们作为永安 行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第四 届监事会第十四次会议相关事项发表书面审核意见如下： ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-057 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 6 日 16:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》 1 毅先生津贴为人民币 8 万元/年（含税），按季发放。 本议案已经公司薪酬 ...

北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：永安行科技股份有限公司 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel)：(+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 一、 本次会议的召集和召开 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》（以下统称"有关法律"）及《永安行科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为永安行科技股份有限公司（以下 称"公司"）的特聘 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0135 号 RSM 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.gov.go）"进行的 "我行的 目 录 | 序号 | 内 容 项码 | | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 1-7 | a 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)董事会 编制的截至 2025年 4 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0135 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永安行公司为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司申请向特定对象发 行 A 股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指 ...

永安行科技股份有限公司 章程 | . | . | 4 | | --- | --- | --- | | | | 4 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节股东大会的召集 10 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议 于 2025 年 5 月 6 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并 表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司章程》的有关规定。 永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第五次会议审核意见 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 不存在变相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。因 此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵丽锦 江冰 钱振华 2025 年 5 月 6 日 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议 ...