永安行科技股份有限公司 审计委员会工作规则 永安行科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 2 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门委员会，主要负 责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价， 对董事会负责，并向董事会报告。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-030 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 1 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 8 月 7 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,400.00 万股，发行价为每股人民币 26.85 元。截至 201 ...

薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 2 永安行科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 永安行科技股份有限公司 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《永安行科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬 制度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理 人员的业绩和行为进行评估。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会主席和委员由董事会根 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-033 永安行科技股份有限公司 关于累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告 二、本次披露的诉讼（仲裁）案件进展对公司本期利润或期后利润等的影响 鉴于本次披露的部分诉讼（仲裁）案件的相关司法程序尚未执行完毕，公司暂时无法全 面判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司已根据企业会计准则和公司会计政策在以往 年度财务报告中进行相应处理，本次诉讼结果对当期净利润不产生重大影响，最终会计处理 及对公司本期利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。 重要内容提示: 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日披露了《关于累计涉 及诉讼（仲裁）的进展公告（2023-021）》，于 2023 年 8 月 31 日披露了《关于累计涉及诉 讼（仲裁）的进展公告（2023-047）》。自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日期间， ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 | 内部审计 | 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 31 | | 第九章 | ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，经董 事会提名委员会提名及审核，公司董事兼副总经理孙伟先生不再担任审计委员会委员，由公 司独立董事钱振华先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员组成情况如下： | 委员会名称 | 审计委员会成员 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 审计委员会 | 赵丽锦、江冰、孙伟 | 赵丽锦、江冰、钱振华 | 永安行科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 545,209,369.80, a decrease of 19.54% compared to CNY 677,634,103.15 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -126,717,356.58, representing a decline of 87.71% from CNY -67,506,345.46 in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 89.66% to CNY -0.55, compared to CNY -0.29 in 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased to CNY 3,159,703,762.84 by the end of 2023, down 4.69% from CNY 3,315,066,527.57 in 2022[24]. - The company reported a diluted earnings per share of CNY -0.55, reflecting the same percentage decrease as basic earnings per share[26]. - The weighted average return on equity was -3.91%, down 1.90 percentage points from -2.01% in 2022[25]. - The company recorded a net profit attributable to shareholders of CNY -138,652,557.21 in Q4 2023, following a profit of CNY 24,327,274.24 in Q2 2023[28]. - The company achieved a total revenue of RMB 545.21 million, with system operation service revenue at RMB 301.14 million, system sales revenue at RMB 25.34 million, shared mobility revenue at RMB 143.17 million, smart living revenue at RMB 54.12 million, and hydrogen product sales and services revenue at RMB 21.45 million[39]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 127 million, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 165 million, primarily due to delayed payments from clients leading to increased bad debt provisions[39]. - The company reported cash and cash equivalents of RMB 447 million and financial investments of RMB 500 million, with accounts receivable amounting to RMB 878 million[39]. - The company achieved revenue of CNY 54,520.94 million, a decrease of 19.54% year-on-year[83]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -12,671.74 million, a decrease of 87.71% year-on-year[83]. - The net cash flow from operating activities increased by 68.94% to CNY 217,806,685.79, mainly due to increased sales collections[84]. - The company’s main business cost decreased by 18.53% to CNY 47,894.52 million[86]. - The company reported a total operating cost of 422,104,310.50 for shared mobility, down 22.83% from the previous year[90]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 68.84 million RMB based on a total share capital of 229,475,141 shares as of April 9, 2024[4]. - The cash dividend distribution accounted for -54.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[162]. - The company has maintained a continuous and stable profit distribution policy, emphasizing reasonable returns for investors[159]. - The company has maintained a consistent dividend policy since its listing, distributing a total of approximately 309.13 million yuan in cash dividends over the years[163]. - The company plans to continue its dividend distribution strategy as part of its three-year shareholder return plan[163]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes that future plans and strategic developments mentioned in the report do not constitute a commitment to investors, highlighting potential investment risks[5]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[6]. - The company has no violations regarding decision-making procedures for external guarantees, reinforcing its governance standards[6]. - The company has maintained compliance with corporate governance standards, ensuring the protection of shareholder interests[135]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[146]. - The company’s board of directors has established a remuneration and assessment committee to review the remuneration of directors and senior management[145]. - The company’s independent directors do not receive remuneration from the company[145]. - The company has not reported any overdue amounts for its wealth management products[195]. Research and Development - The company is concentrating R&D efforts on hydrogen energy products and new storage chip technologies, with ongoing investments in these areas[41]. - The PMRAM chip, developed by the company, boasts a read/write speed of less than 20ns, which is 10,000 times faster than NAND flash, and has a durability of over 10^9 read/write cycles, expected to exceed 10^12 cycles[44]. - The company has completed trial production of the PMRAM chip and aims to validate the production process by May 2025, after which mass production will commence[45]. - The company is focusing on the development of PMRAM (Perpendicular Magnetic Random Access Memory) chips, which are expected to address the limitations of traditional memory technologies and have broad market potential[68]. - The company has established a scientific and fair compensation mechanism, ensuring competitive salaries in the industry and region[155]. - The company has invested heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technologies and product development in 2024[139]. - The company employed 313 R&D personnel, accounting for 10.19% of the total workforce[97]. Market and Product Development - The company is involved in the shared mobility industry, which includes various forms of transportation services without vehicle ownership, indicating a focus on innovative transport solutions[13]. - The company is developing hydrogen energy bicycles, which utilize hydrogen fuel cells for power, showcasing its commitment to sustainable transportation[14]. - The company is leveraging digital hydrogen platforms for online monitoring and services, indicating a technological advancement in energy management[15]. - The company has outlined its strategy to expand its public bicycle system sales and operations, aiming to enhance urban mobility solutions[14]. - The company has established sales centers in Europe, Japan, and the Americas, focusing on market expansion and technical services for hydrogen-powered bicycles[40]. - The company has established sales centers in South America, Europe, and Southeast Asia, with plans to intensify international market expansion in 2024[123]. - The company is actively developing hydrogen storage products, planning to launch home hydrogen storage systems with capacities ranging from 10KWh to 50KWh, and industrial-grade systems from 500KWh to 1000KWh[66]. - The company is focusing on expanding its new business areas, particularly in shared electric vehicles and hydrogen bicycles, to become a key driver of future growth[128]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 0 million yuan in environmental protection during the reporting period[173]. - The company has reduced carbon emissions by 4,453 tons through various carbon reduction measures[175]. - The total investment in public welfare projects amounted to 708,100 yuan, including 220,800 yuan in cash donations[178]. Strategic Planning and Future Outlook - The company anticipates that the hydrogen energy business will enter a rapid growth phase, supported by national policy initiatives[39]. - The company aims for rapid growth in hydrogen energy business revenue over the next 2-3 years, positioning it as a main source of income[117]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 1.875 billion[142]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million allocated for potential mergers and acquisitions[140]. - The company plans to accelerate the strategic layout of the hydrogen energy industry, launching more intelligent and cost-effective hydrogen bicycles and solar hydrogen charging devices[119]. Risk Management - The company is committed to enhancing internal control management, particularly in cash flow and risk management[39]. - The company is implementing a cost control system to manage the risks associated with fluctuations in raw material prices and labor costs, aiming to enhance material cost management[129]. - The company has established a special team for accounts receivable collection to address the risk of bad debt due to delayed payments from major clients[132]. - The company faces intense competition in the hydrogen energy sector, necessitating continuous R&D investment and talent acquisition to maintain technological and product leadership[131].

本人江冰，1960年12月生，研究生学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等 学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目60余项；发表科研学术论文60 多篇，拥有授权发明专利5件，实用新型专利12件，软件著作权13件；出版教材5本；获教育 部科技成果1项、中国仪器仪表学会科技成果奖1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技 进步三等奖1项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖1项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教 育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖2项、二等奖3项，常州市五一劳动奖章获得者。 曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 永安行科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （江冰） 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规 定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监 督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报 ...

永安行科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 三、审计委员会履职情况 （一）审阅公司的财务报告并对其发表意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作规则》 等规定，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作， 认真履行职责，发挥了应有的作用。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成，其中委员会主 任由具有专业会计资格的独立董事赵丽锦女士担任，独立董事江冰女士和非独立董事孙伟先 生担任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责， 年度内共计召开 4 次会议，审议相关事项如下： 1、2023 年 4 月 20 日，董事会审计委员会召开了第四届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2022 ...