永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事 ...

文/梧桐小新 4月22日，永安行科技股份有限公司（永安行，603776）披露了关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公 告。 2025年3月14日， 哈啰集团（HelloInc.及其控制的下属企业）全资子公司上海哈茂商务咨询有限公司 与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平 及黄得云签署了《上海哈茂商务咨询有限公司与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平、黄得云之股份转让协议》， 上海哈茂协议受让孙继胜 及其一致行动人常州远为，以及索军、陶安平及黄得云合计持有的32,721,710股上市公司流通股股份 （占上市公司总股本的13.67%，以上市公司截至2025年3月7 日的总股本239,398,038股为基础计算，下同）。 转让价款为450,250,729.60元。 2025年3月14日， 上海哈茂的实际控制人杨磊与上海云鑫创业投资有限公司 签署了《关于永安行科技股份有限公司之股份转让协议》， 杨磊拟通过协议转让方式 受让上海云鑫持有的14,363,882股上市公司流通股股份 （占上市公司总股本的6.00%）。 转让价款为219,480,11 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告（2025-001）》。截至 本公告披露日，上述提前赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 ■ 注：（1）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （2）上表"银行理财产品"均为3年期可随时转让的银行大额存单产品，受让时公司已支付原先持有人持 有大额存单期间的利息，因此公司享有该大额存单自产品成立日起至到期日期间的收益。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26日、2025年4月11日召开第四届董事会 第九次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 ...

永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 5 月 6 日 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告的议案 15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 19 | | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 20 | | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 23 | | | | 议案七：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案 24 | 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-055 转债代码：113609 债券简称：永安转债 1 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会第十七次会议 及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募 集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲 置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、股东大会延期原因 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2025年4月25日召开2025年第一次临时股东大会。 因会议统筹安排等原因，经慎重考虑，公司决定将2025年第一次临时股东大会延期至2025年5月19日 14:30召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 三、延期后股东大会的有关情况 1.延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分 至2025年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

永安行：公司无ST和退市风险，将在今明两年加大应收账款催收力度实现扭亏 智通财经4月22日电，永安行董事长、总经理孙继胜在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表 示，"公司无ST和退市风险。未来两年内，公司经营状况将持续改善。公司预计，随着化债政策的不断 落地，未来主要客户拖欠的7.93亿元应收款将陆续收回冲正公司利润。同时，公司在2025、2026年加大 应收账款催收力度，加速资金回笼，实现扭亏为盈。" （智通财经记者 汪斌） ...

股票代码:603776 债券代码:113609 股票简称:永安行 债券简称:永安转债 中国国际会融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司控制权发生变更的 临时受托管理事务报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为 2020 年永安行科 技股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"永安行")公开发行可转换 公司债券（债券简称:永安转债,债券代码:113609,以下简称"本期债券") 的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 发行人于 2025年4月22日披露了《永安行科技股份有限公司关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更 的公告》,根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的 约定,中金公司现将本期债券重大事项报告如下: 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准,永安行于2020年11月 24日公开发行可转换公司债券（以 ...

关于2025年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 5 月 19 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025年第一次临时股东大会 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-054 永安行科技股份有限公司 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 股东大会延期原因 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》，原定于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 1 2. 原股东大会召 ...