转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-019 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议（以下简称"本 次会议"）于 2024 年 4 月 26 日 14：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-022 永安行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大 ...

永安行科技股份有限公司 股东大会议事规则 - 1 - 永安行科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》等有关规章和《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人 ...

永安行科技股份有限公司 关联交易管理办法 永安行科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《永安行科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 （二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （三） 由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织； 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： ...

公司代码：603776 公司简称：永安行 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永安行科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

永安行科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-020 转债代码：113609 债券简称：永安转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议（以下简称"本 次会议"）于 2024 年 4 月 26 日 13:00 以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0074 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"出现用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24A6P8GU01 内部控制审计报告 容诚审字「2024] 210Z0074 永安行科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永安 行公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

经核查独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 永安行科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，永安行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字|2024]210Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0062 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永安行公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 ...

重要内容提示： ● 每股分配比例 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-024 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 A股每股派发现金红利0.3元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配 利润为1,925,806,406.67元，母公司可供分配利润为1,894,811,172.14元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发 现金红利0.3元 ...