】 > 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F Tel: (021)63501349 63504376 Fax: (021)63500872 E-mail: mail@shxsj.com http://www.shxsj.com 图表 1. 公司主体及存续债评级情况 个体信用级别 支持因素 主体信用级别 债券级别 AA-/稳定 aa / 永安转债:AA- 新世纪评级关于永安行科技股份有限公司 控股股东、实际控制人筹划重大事项的关注公告 受永安行科技股份有限公司(简称"永安行"或"公司")委托,上海新 世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级"或"本评级机构")对 公司主体及相关债 项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评 级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024年6月20日,本评级机构出具《永安行科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券定期跟踪评级报告》,通 ...

关于控股股东、实际控制人筹划重大事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人孙继胜先生正在 筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603776 | 永安行 | 股 停牌 A | 2025/3/10 | | | | | 113609 | 永安转债 | 可转债债券停牌 | 2025/3/10 | | | | | 113609 | 永安转债 | 可转债转股停牌 | 2025/3/10 | | | | 公司于 2025 年 3 月 7 日收到公司控股股东、实际控制人孙继胜先生的通知，孙继胜先生 正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。 | | | 证券 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-013 永安行科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 2、问：这次重组说是估值没达成一致，是公司收购资金压力太大了吗？ 答：尊敬的投资者，您好！目前公司账面现金充足，决定终止本次交易是因双方对标的公司估 值等商业条款多次磋商，仍未能达成一致。感谢您的关注！ 3、问：请问孙总，收购联适导航终止后，公司未来还有哪些外延并购计划呢？目前人工智能领 域发展广阔，公司考虑过往这方面发展么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司将综合目前的业务情况、行业动态，积极探索未来发展方向， 为投资者创造价值，若后续发展相关事项，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。感谢您的关注！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 1 日披露了《关于终止重大资产重组 事项的公告（2025-011）》，并于 2025 年 ...

经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的《关 于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，并发表审核意见 如下： 经审核相关材料，我们认为公司在本次交易推进期间，已严格按照相关法律法规要求，积 极组织相关各方推进本次交易各项工作，终止本次交易是公司基于充分审慎研究及与交易对方 友好协商后做出的决定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小 投资者利益的情形。我们同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。 独立董事：赵丽锦 江冰 钱振华 2025 年 2 月 28 日 关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的审核意见 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的 独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《永安行科技 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-012 永安行科技股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 3 日下午 16:00 前通过公司邮箱 eversafe@ibike668.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会 议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告（2025-011）》。根据 相关规定，公司定于 2025 年 3 月 4 日(星期二)下午 14:00-15:00 召开投资者说明 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-011 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 28 日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十四 次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理 本次终止相关事宜。现将有关事项公告如下： 一、本次交易基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称"标的 公司"）65%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，同时亦 构成关联交易。 二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作 公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照相关法律法规的要求，协 ...

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业 （有限合伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投（广东）科技成果转化创业 投资基金合伙企业（有限合伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓宇、常州 红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公 司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业（有限合伙）共 13 名交易对方（以下合称"交易对方"） 购买其合计持有的上海联适导航技术股份有限公司 65%股份，并拟向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-010 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于披露重大资产重组预案的 一般风险提示暨公司证券复牌公告（2024-070）》《永安行科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-009 永安行科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联适 导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组 上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司向上海证 ...

同时，公司控股子公司常州永安行氢能科技有限公司（以下简称"氢能科技"）通过了高新技 术企业首次认定，收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202432012041，发证时间为 2024 年 12 月 16 日， 有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，科新永 安及氢能科技自通过高新技术企业认定起连续三年（2024~2026 年）可享受国家关于高新技术企 业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次事项不影响公司 2024 年度相关财务 数据，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-008 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于全资子公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州科新永安电子锁 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-007 永安行科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联适 导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组 上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及 可转债转股自2024年11月21日（星期四）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详 见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于 筹划 ...