一、独立董事基本情况 永安行科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （钱振华） 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定， 在2023年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作 用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报如下： （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人钱振华，1963年4月生，本科学历。曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第 二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所合作律师、常州联合律师事务所合 伙律师、江苏博爱星律师事务所副主任，现任江苏永创律师事务所合伙律师、常州市仲裁委 员会仲裁员、常州市第三届及第四届律师协会常务理事、永安行科技股份有限公司独立董事、 江苏天元智能装备股份有限公司独立董事、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，符合《 ...

容诚专字[2024]210Z0061 号 关于永安行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：永安行科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于永安行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了永安行科技股份有限公 司(以下简称永安行公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024] 210Z0072 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,永安行公司管理层编制了后附的永 安行科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-018 债券代码：113609 债券简称：永安转债 三、提议人的提议内容 永安行科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2024 年 4 月 16 日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长孙继 胜先生《关于提议回购永安行科技股份有限公司股份的函》。孙继胜先生提议公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长孙继胜先生 2、提议时间：2024 年 4 月 16 日 二、提议人提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益， 增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，同时进一步健全公司长效激 励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益紧密结合，促进公司长远发展，结合 公司经营情况及财务状况 ...

股票代码：603776 股票简称：永安行 债券代码：113609 债券简称：永安转债 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行于2020年11月 24日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,864,800张，每张面值100 元（币种人民币，下同），发行总额88,648万元，期限为6年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2020]411号文同 意，永安行88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上交所挂牌交易， 债券简称"永安转债"，债券代码"113609"。 根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"永安转债"自2021年5月31 1 日起可转换为永安行A股普通股股票，转股期间为2021年5月31日至2026年11月 23日，初始转股价格为20.34元/股，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为 14.81元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、发行人于2021年6月实施 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-017 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2020 年公开发行可转换 公司债券的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《中国国 际金融股份有限公司关于更换永安行科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中金公 司原持续督导保荐代表人杨光先生因工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人，为 保证持续督导工作的有序进行，中金公司决定委派印豪先生接替杨光先生担任公司持续督导 的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 附件：印豪先生简历 1 附：印豪先生简历 印豪先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部经理，曾负责或参与了江苏通用科技 股份有限公司（601500.SH）非公开发行股票 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-016 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 ● 证券停复牌情况：适用 关于"永安转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证 1 因永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）注销已回购股份事项引起的"永安转债" 转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下： ● 调整前转股价格：14.81 元/股 ● 调整后转股价格：14.77 元/股 ● "永安转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 12 日 ● "永安转债"自 2024 年 4 月 11 日停止转股，2024 年 4 月 12 日起恢复转股 券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的 2,750,000 股公司股份，具体 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、本次已回购股份的注销情况 1、本次已回购股份注销的原因及依据 重要内容提示： ● 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会 第八次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了本次已回 购股份注销的相关事项。 ● 本次注销股份的有关情况 | 已回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,750,000 股 | 2,750,000 | 股 | 2024 年 | 4 | 月 | 9 日 | 一、本次已 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-014 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永安转债"，债券代码"113609"。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 定，公司该次发行的"永安转债"自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，转 股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股 价格为 14.81 元/股。 1 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"永安转债"累计转股金额为 152,360,0 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-012 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号 1 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于注销已回购股份的议案 审议结果：通过 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,101,121 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.2089 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于注销已回购股份通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日，召开第四届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销 已回购股份的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司注销回购专用 证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的 2,750,000 股公司股份，并按规定办理相关 注销手续。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒 体上的《关于注销已回购股份的公告（2024-009）》《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的公告（2024-010）》《2024 年第一次临时股东大会决议公告（2024-012）》。 本次注销完成后，公司总股本将由 23,220.0355 ...