北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel)：(+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 1 一、 本次会议的召集和召开 法律意见书 致：永安行科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下统称"有关法律"）及《永安行科技股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海 ...

永安行科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 25 | | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | 内部审计 | 30 | | 第三节 | 会计师 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-008 永安行科技股份有限公司 关于不向下修正"永安转债"转股价格的公告 截至 2024 年 2 月 6 日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）股价已出现任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 13.33 元/股）之情形，触发"永安转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"永安转债" 的转股价格，且在未来六个月内（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再次触发 可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 8 月 7 日开始重 新起算，若再次触发"永安转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使"永安转债"的转股价格向下修正权利。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-011 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

永安行科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-010 转债代码：113609 债券简称：永安转债 | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 23,220.0355 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 22,945.0355 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 23,220.0355 万 | 第十九条 公司股份总数为 | 22,945.0355 万 | | 股，公司的股本结构为：普通股 | 23,220.0355 | 股，公司的股本结构为：普通股 | 22,945.0355 | | 万股，无其他种类股份。 | | 万股，无其他种类股份。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 自 2021 年 8 月起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的 变更注册资本和修订《公司章程》。 此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部 ...

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-009 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于注销已回购股份的公告 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持 有期限即将届满但尚未使用的 2,750,000 股公司股份。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、本次拟注销股份回购情况 2021 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 8,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购后的股份将在披露回购结果暨股份 变动公告十二个月后采用集中竞价 ...

永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 2 月 22 日 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 1、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………………03 | | --- | --- | | 2、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………………04 | | | 3、议案一：《关于注销已回购股份的议案》…………………………………………………………05 | | | 4、议案二：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》………………………………………07 | 2 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-007 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议（以下简称"本 次会议"）于 2024 年 2 月 6 日 16:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已 经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于不向下修正"永安转债"转股价格的议案》 鉴于"永安转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素 的 ...

公司 2023 年度已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得 高新技术企业证书不影响公司 2023 年度相关财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 永安行科技股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政 厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202332010242， 发证时间为 2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-006 转债代码：113609 债券简称：永安转债 本次系公司在原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业 所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连 续三年内继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠 ...

| 证券代码：603776 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113609 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次股份补充质押情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人孙继胜先生关于部分股份补充质押的通知，具体 情况如下： 单位：股 | 股东 | 是否为控 | | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | | 股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 孙继胜 | | 是 | 2,000,000 | 否 ...