证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-041 上海来伊份股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会 的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长：施永雷先生 重要内容提示： 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 06 月 06 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-039 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,940,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.8914 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 上海来伊份股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大 会 ...

上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划 证券简称：来伊份 证券代码：603777 声明 上海来伊份股份有限公司 第二期员工持股计划 二〇二四年五月 1 上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划 风险提示 一、上海来伊份股份有限公司（以下简称"来伊份""公司"或"本公 司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金 来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2024年4月27日在相关指定媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公开发布了《上海来伊份股份有限公司关于召开2023 年年 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划的 法律意见书 致：上海来伊份股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海来伊份股份有限公司（以 下简称公司）委托，作为公司第二期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证券监 督管理委员会令第 126 号）（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《监管 指引第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《上海来伊份 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施的本次 员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023年年度股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 上海来伊份股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保 证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、本次股东大会由公司董事会召集，大会设立秘书组，具体负责大会各项组织工作； 2、股东出席股东大会现场会议依法享有发言权、表决权等权利，同时，应认真履行法定义 务和遵守有关规定，不得侵犯其他股东的合法权益和扰乱股东大会秩序； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 2023年度董事会工作报告 | | 2 | 2023年度独立董事述职报告 | | 3 | 2023年度监事会工作报告 | | 4 | 2023年年度报告及其摘要 | | 5 | 2023年度财务决算报告 | | 6 | 202 ...

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理 计划、中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划、日添金1号（公司专 属）、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、海通期货-周周盈 3号集合资产管理计划 现金管理投资期限：无固定期限，持有期限不超过12个月。 一、履行的审议程序 （一）上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分 闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资 金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以 滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融 机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长 ...

来伊份 环境、社会及治理报告 2023 让爱普照美食者心田 | 目录 | | | | --- | --- | --- | | 04 | 05 | 11 | | 董事长致辞 | 公司介绍 | 新鲜 健康 绿色 | | | 06 走进来伊份 | 零食新主义 | | | 可持续发展战略 09 | 来伊份品质管理 12 | | | | 新鲜零食新风向 16 | | | | 健康零食新食尚 19 | | | | 绿色包装新风尚 23 | | 36 | 46 | 58 | | 科技赋能来伊份 | 上海来伊份公益基金会 | 行业影响力 | | 数字化转型 | 48 童食健康：守护健康未来 | 62 奖项与认可 | | 37 全域经营时代来临 | 51 幸福加油站：人人公益大平台 | | | 39 数字化革新：重塑传统场景的未来 | 54 新乡村振兴：践行授人以渔 | | | 45 数字化的未来蓝图 | 56 慈善捐赠 | | | | 57 专项基金 | | 27 共创共赢 供应链合作新篇章 28 供应商准入 30 供应商评估 34 共创共赢 共同发展 4 来伊份 2023 环境、社会及治理报告 董事长致辞 施永雷 联合创始 ...

1、变更原因 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-035 上海来伊份股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）依 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更。本次会计政策变更未对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生影响。 公司于 2024 年 04 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解释规定了："关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 2、变更时间 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 1,061,228,453.17 | | -12.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 61,311,791.78 | | -13.90 | | 归属于上市公司股东的扣 ...