来伊份 2024 环境、社会及治理报告 让爱普照美食者心田 目录 董事长致辞 第一章 公司介绍 04 10 25 05 第二章 第三章 品质优鲜 健康研发 绿色发展 11 来伊份品质管理 34 来伊份的数智化升级之路 第五章 44 上海来伊份公益基金会 57 行业影响力 62 奖项与认可 携手供应商共创共赢 35 以数字化提升企业竞争力 37 数字化革新：重塑传统场景的未来 43 数字化的未来蓝图 46 童食健康：守护健康未来 50 幸福加油站：人人公益大平台 54 新乡村振兴：践行授人以渔 55 慈善捐赠 56 专项基金 26 供应商准入 28 供应商评估 32 共创共赢 共同发展 4 来伊份 2024 环境、社会及治理报告 董事长致辞 第四章 第六章 06 走进来伊份 08 可持续发展战略 15 引领健康食品新潮流 17 健康零食新风尚 22 绿色包装新食尚 长期以来，来伊份始终秉持"格物致知"的理念，深入推进标 准化、制度化、体系化与系统化建设，不断夯实企业发展的根基。 这是我们实现管理精进、效率提升与稳健前行的核心驱动力。 我们将充分整合优势资源，构建开放共赢的产业生态，为食品 行业注入更多创新活力， ...

上海来伊份股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海来伊份股份有限公司董事会 2025 年 04 月 27 日 上海来伊份股份有限公司 ...

上海来伊份股份有限公司 报告期内，公司主动顺应行业趋势，积极响应政策导向，适时进行战略优化， 但由于部分城市消费降级趋势明显及行业激烈竞争的加剧，仍对公司的市场空间 和利润空间形成了压力。面对复杂多变的市场环境，公司在经营过程中积极应对 市场变化，以"深化资源整合、强化创新驱动"为核心，深耕质价比发展路径， 优化渠道结构和提升组织效能，积极应对宏观经济及市场环境的不确定性。 报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展 工作： （一）智能驱动全渠道织网：构建全生态平台 报告期内，公司充分发挥全渠道一体化平台的优势，通过公司社区购 APP 及电商平台导流，以线下终端门店为触点，不断优化智能供应链物流体系，实现 了线下线上产品、品牌、营销以及供应链管理等全方位的业务融合，进一步推进 公司生活生态平台战略发展。截至本报告期末，公司全渠道会员总人数达 9,477 万。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》《董事 会议事规则》的规定，勤勉履职。现就 2024 年度董事 ...

上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会 工作条例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认 真履行职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 成员，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换 届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐珮珊（曾用名：徐赛花）、钱世政、许凌组 成第五届董事审计委员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上 市公司独立董事管理办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委 员会效能，保障中小股东权益，公司第五届董事会第六次会议审议通过将第五届 董事会审计委员会委员调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭 担任主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了 全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-042 上海来伊份股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-037 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准 确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参 与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-036 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2025 年 04 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法 律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 10 票， ...

重要内容提示： 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案：公 司拟定2024年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 27 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不 进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的内容 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-038 上海来伊份股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司 20 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 ，" 上海来伊份股份有限公司 营业收入扣除鉴证报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海来伊份股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12808号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称"来伊份公 司" )2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12805 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 来伊份公司2024年度营业 ...

上海来伊份股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gof.gov.ne co.net/goo.com/" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.maf.jpg.cn/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12806 号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价 ...