Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.98 billion, a decrease of 9.25% compared to ¥4.38 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.09% to approximately ¥57.05 million from ¥102.03 million in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share fell by 44.39% to ¥0.17 from ¥0.30 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 46.72% to approximately ¥353.55 million compared to ¥663.63 million in 2022[19]. - Total assets decreased by 8.50% to approximately ¥3.38 billion from ¥3.69 billion in 2022[19]. - The weighted average return on equity decreased by 2.74 percentage points to 3.10% from 5.84% in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 80.43% to approximately ¥11.70 million from ¥59.78 million in 2022[19]. - The company achieved total revenue of CNY 397.72 million in 2023, a year-on-year decrease of 9.25%[63]. - Retail revenue from stores was CNY 257.03 million, accounting for 93.59% of the previous year's figure; wholesale revenue from franchisees was CNY 73.12 million, representing 114.29% of the previous year[63]. - The gross profit margin remained stable at 40.75% despite a decrease in total revenue[63]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.51 RMB per 10 shares, totaling approximately 17.16 million RMB, representing a cash dividend payout ratio of 30.09% for the year 2023[4]. - The company has a cash dividend policy that has not changed during the reporting period[151]. - The company emphasizes a stable and sustainable dividend distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions are met[148]. - The company plans to distribute cash dividends with a minimum ratio of 30.09% of the net profit attributable to shareholders, amounting to ¥17,164,555.31[154]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, is ¥37,160,962.31, representing 65.14% of the net profit attributable to shareholders[155]. Corporate Governance - The company has not faced any regulatory penalties or criticisms related to information disclosure during the reporting period[107]. - The company is committed to continuous improvement in corporate governance and compliance with regulatory requirements[109]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and has established four specialized committees to enhance governance and decision-making processes[106]. - The company has established a robust internal control system to safeguard assets and ensure the accuracy of financial reporting[108]. - The independent directors conducted self-assessments to ensure their independence and compliance with regulatory standards[106]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence through direct and franchise stores, enhancing its distribution network[10]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its competitive edge in the snack food market[10]. - The company aims to establish a digital operation system based on the member lifecycle journey to enhance member management and operational efficiency[41]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in retail locations by 25% over the next year[116]. - Strategic acquisitions are planned, with a budget of 300 million yuan allocated for potential mergers and acquisitions[116]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks in its management discussion and analysis section[6]. - The company recognizes risks from raw material price fluctuations, which could impact sales prices and profitability, despite measures to stabilize procurement[99]. - Rising rental and labor costs pose operational risks, prompting the company to enhance store efficiency and consider franchise models to mitigate expenses[101]. Product Development and Innovation - The company is focusing on health-oriented snack products, responding to consumer demands for safety and health, which is becoming a primary development direction for the industry[47]. - The company launched over 400 new products in 2023, with several achieving sales exceeding 10 million, indicating a year-on-year increase in the proportion of new product sales[50]. - The company has developed 70 health-focused snack products targeting urban white-collar workers, addressing diverse consumer needs[52]. - The company is exploring new product development and market expansion strategies to capitalize on the growing demand for healthy snacks[93]. Operational Efficiency - The company has implemented lean management, reducing organizational levels from 10 to 7, which has improved operational efficiency and decision-making speed[43]. - The company is enhancing its operational capabilities through technology, aiming to improve supply chain and marketing digitalization, thereby increasing its market competitiveness[42]. - The company has established a comprehensive quality control system in compliance with ISO9001 and BRCGS standards, ensuring food safety throughout the supply chain[59]. Employee Engagement and Training - The company has conducted 19 training sessions in 2023, covering 2,654 employees, focusing on new employee training and high-potential talent development[144]. - The training institute launched 6,505 online courses, achieving 249,998 online learning sessions across the entire group in 2023[145]. - The company is focusing on enhancing operational capabilities through targeted training programs, with 70 operational talents trained in 2023[144]. Financial Management - The company has engaged in cash asset management, with a total of RMB 438.5 million in bank wealth management products and RMB 730 million in broker wealth management products, with an outstanding balance of RMB 576,039,790.02[195]. - The company has a total of 5,256 employees, with 4,468 in sales, 104 in technology, and 53 in finance[141]. - The company has invested a total of 182.25 million yuan in social responsibility projects, benefiting 56,000 individuals[165]. Compliance and Regulatory Matters - The company has completed the rectification measures required by the regulatory authorities as of the report date[185]. - The company has not reported any new product or technology developments in the current reporting period[162]. - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[163].

上海来伊份股份有限公司 2023 年度财务决算 上海来伊份股份有限公司 合并利润表 2023 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 2023 年，实现营业收入 39.77 亿元，较去年减少 9.25%；归属于上市公司股 东的净利润为 5,704.54 万元，较去年减少 44.09%；截止 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产为 33.75 亿元，较年初下降 8.50%，公司净资产 18.40 亿元，较年初 上升 1.62%。 上海来伊份股份有限公司 合并资产负债表 2023年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 628,785,651.53 | 1,318,459,881.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 587,991,023.65 | 307,810,139.63 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | ...

上海来伊份股份有限公司 专项报告 - 二〇二三年度 D .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查报 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行查查 ： 关于上海来伊份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12027 号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12025 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-034 上海来伊份股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 （1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名：吴震东 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钱世政，男，1952年生，毕业于复旦大学，历任复旦大学管理学院副教授、 香港上海实业集团公司副总裁，2012年7月起任复旦大学管理学院返聘教授；历 任春秋航空股份有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事；2013 年6月至今任景瑞控股股份公司独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A股每股派发现金红利0.051元。 每股派送红股0股，每股转增0股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-033 上海来伊份股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 518,879,299.42 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 336,559,908 股，以此计算合计拟派发现金 ...

上海来伊份股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海来伊份股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 序号 | 事项 | ...

会计师事务所选聘制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 二 〇 二 四 年 四 月 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 计 师 事 务 所 选 聘 基 本 要 求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司") 选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用， 提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-032 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 04 月 25 日以现场方式召开并表决。会议的通知 于 2023 年 04 月 11 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、 召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...