威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中 能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事基本情况 满洪杰，华东政法大学教授，博士研究生导师。曾任山 东大学法学院副院长。复旦大学法学院民商法学博士，山东 大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加拿大麦吉 尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协 会民事诉讼与国内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、 山东新华锦国际集团股份有限公司、山东高速信联科技股份 有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山 东省人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、 山东省公安厅法律顾问。上海仲裁委、青岛仲裁委、济南仲 裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融机构： ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－019 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2025 年 1－3 月销售收入 2024 年 1－3 月销售收入 增减变动幅 度（%） 低端 5,575.12 9,069.14 -38.53 中端 2,490.14 3,181.26 -21.72 高端 914.71 1,026.26 -10.87 合计 8,979.97 13,276.66 -32.36 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2025 年 1－3 月销售收入 2024 年 1－3 月销售收入 增减变动幅 度（%） 经销商 8,034.02 12,172.71 -34.00 直销等 945.95 1,103.95 -14.31 合计 8,979.97 13,276.66 -32.36 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—— 酒制造》的相关规定，现将威龙葡萄酒股份有限公司（以 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 2024年度,公司董事会审计委员会根据《公司法》《证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1) 机构名称: 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙); (2) 成立日期: 2013 年 11 月 28 日: 2024 年度上市公司审计收费总额为 6,027.04 万元（未 审数)。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公 司客户为 22 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第六届董事会第四次会议及 2023年年度股东大 会审议通过,同意公司聘任中喜会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 (3)组织形式:特殊普通合伙; ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-022 威龙葡萄酒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次 会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"） 为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日； 1 2.投资者保护能力 中喜会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保 险，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符 合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不 存在因与执业行为相关的民事诉讼 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-018 威龙葡萄酒股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资下属公司相互提 供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威 龙股份"或"公司"）、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限 公司（以下简称"威龙欧斐堡"）、武威市威龙有机葡 萄种植有限公司（以下简称"武威市威龙"）、龙口市 海源经贸有限公司（以下简称"海源经贸"）、甘肃苏 武庄园葡萄酒业有限公司（以下简称"甘肃苏武"）、 浙江威龙葡萄酒销售有限公司（以下简称"浙江威龙"）、 绍兴威龙酒业销售有限公司（以下简称"绍兴威龙"）、 山东威龙电子商务有限公司（以下简称"威龙电商"）、 龙口市兴龙包装制品有限公司（以下简称"兴龙包装"）。 本次担保金额：总额不超过 50,000 万元人民币信贷业务 担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为保证公司及公司各全资 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 《二》《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定: 提名人董事会,现提名马志忠为威龙葡萄酒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度,公司董事会审计委员会全体委员严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 《上海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 董 事 会 审 计 委员会运作指引》《公司章程》等有关规定的要求,勤勉尽 责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情 况向董事会汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由5名董事组成,其中3名为独立董事, 审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识, 在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司 财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方 面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面 发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年,审计委员会共召开 4次会议,委员会成员积极 对相关议案发表专业意见。具体如下: | 召开日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 | 第六届董事会 | 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥101,455,084.79, a decrease of 25.51% compared to ¥136,192,892.63 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,715,101.26, down 52.81% from ¥18,467,062.86 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share decreased by 50.00%, both standing at ¥0.03 compared to ¥0.06 in the same period last year[3] - The weighted average return on equity fell by 1.69 percentage points to 1.56% from 3.25% year-on-year[3] - Total revenue for Q1 2025 was CNY 101,455,084.79, a decrease of 25.5% compared to CNY 136,192,892.63 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was CNY 8,715,100.91, a decline of 52.9% from CNY 18,467,062.92 in Q1 2024[16] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 88,731,537.71, down 19% from CNY 109,416,320.71 in Q1 2024[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 63.28%, reaching -¥4,140,527.62 compared to -¥11,275,254.19 in the previous year[3] - Cash inflows from operating activities totaled ¥85,640,069.12 in Q1 2025, down from ¥99,054,650.61 in Q1 2024, indicating a decrease of about 13.5%[20] - Total cash outflows from operating activities were ¥89,780,596.74 in Q1 2025, down from ¥110,329,904.80 in Q1 2024, indicating a reduction of about 18.6%[21] - The net cash flow from financing activities for Q1 2025 was ¥15,161,864.80, a decrease from ¥42,850,837.76 in Q1 2024[21] - The company raised ¥67,000,000.00 through borrowings in Q1 2025, compared to ¥101,100,000.00 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 33.7%[21] - The company recorded cash inflows from the disposal of fixed assets of ¥7,300.00 in Q1 2025, compared to a loss of ¥186,706.00 in Q1 2024[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,076,284,913.77, a slight decrease of 0.42% from ¥1,080,802,327.61 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 512,513,533.16 in Q1 2025 from CNY 527,154,778.97 in Q1 2024, a reduction of 2.8%[13] - The company reported a decrease in inventory to CNY 426,376,327.56 in Q1 2025 from CNY 427,770,572.34 in Q1 2024, a slight decline of 0.3%[12] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 563,611,176.48 in Q1 2025 from CNY 553,487,344.16 in Q1 2024, an increase of 1.2%[14] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 578,058.40 in Q1 2025 from CNY 900,589.43 in Q1 2024, a reduction of 35.8%[17] Comprehensive Income - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 reached ¥10,123,831.97, compared to ¥6,830,806.47 in the same period of 2024, representing an increase of approximately 48.5%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥10,123,832.32 in Q1 2025, compared to ¥6,830,806.41 in Q1 2024, marking an increase of approximately 48.5%[18] Other Information - Non-recurring gains and losses totaled ¥243,909.02, primarily influenced by government subsidies and other income[5] - The company reported a significant decline in net profit due to reduced operating income, which was the main reason for the financial downturn[5] - The company has not disclosed any new product developments, market expansions, or mergers and acquisitions in this report[10]

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-021 威龙葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的 调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影 响。 一、变更情况概述 （一）变更的时间、原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则 解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号），规定了关于流动 负债和非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售 后租回交易的会计处理等内容。根据《企业会计准则解释第17 号》的规定，公司于2024年1月1日执行上述规定。 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号），明确了关于保证类 质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目。根据《企业会计准则解释第1 ...

关于威龙葡萄酒股份有限公司 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00398 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于威龙葡萄酒股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | 1-2 | | 关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、威龙葡萄酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 | | 3 | | 资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 1-5 | ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于威龙葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00398号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威 ...