证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-039 科博达技术股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出 书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-035 科博达技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 1 名激励对象 由于个人原因离职已不再具备激励资格，1 名激励对象业绩考核部分达标，科博 达技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金回购注销前述激励对象已 获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 2,600 股。根据《上市公司股权激励管 理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公 司 2021 年年度股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 的回购价格由 23.00 元/股调整为 22.35 元/股，具体如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-037 科博达技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）第三个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限 售条件成就的激励对象共 375 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,468,600 股， 约占目前公司总股本的 0.3636%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会 ...

证券简称：科博达 证券代码：603786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 | 9 | | （二）限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象及可解除限售的 | | | 限制性股票数量 | 11 | | （三）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、科博达：指科博达技术股份有限公司 。 2. 股权激励计划、本激励计划：指科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票， ...

及 回购并注销部分限制性股票相关事项 上海瀛东律师事务所 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 所涉第三个解除限售期解除条件成就 之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话(Tel)：+86-21-2226 5678 传真(Fax)：+86-21-2226 5688 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司拟根据《股票 ...

科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 | - | | 第一节 | 股东 - | 5 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 9 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 11 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 12 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 15 | - | | 第五章 | 董事会 - | 19 | - | | 第一节 | 董事 - | 19 | - | | 第二节 | 独立董事 | - 21 | - | | 第三节 | 董事会 | - 25 | - | | 第六章 | ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-038 科博达技术股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的 工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。 | 序号 | | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为 | | 403,859,300 元。 | 第六条 公司注册资本为 | 403,856,700 | 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司的股份总数为 | 403,859,300 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 403,856,700 | | | | 股，均为普通股，每股面值人民币 | 元。 1.00 | 股，均为普通股，每股面值人民币 | ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-034 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 25 日上午 11:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 本次对公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。本 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2025 年 6 月 25 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司 2022 年限制性股票激励的相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成的 核查意见 1. 第三个限售期即将届满的核查意见 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划 授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示： | 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | | --- | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予 登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 25 日上午 10:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司 3 名监事和 高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 公司 2024 年度利润分配方案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，根据 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定以及公 司 2021 年年度股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。 本激励计划限制性股票的回购价格由 23.00 元/股调整为 22.35 元/股。 根据公司 2 ...