证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-006 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理科博达技术股份有限公 司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕37 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 ...

科博达技术股份有限公司 KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二六年一月 股票简称：科博达 股票代码：603786 科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大 ...

关于科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2026 年 1 月 科博达技术股份有限公司 发行保荐书 关于科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"发行人"或"公司"）拟申请 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 149,074.00 万元（含本 数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》 ...

上海市方达律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 2026 年 1 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释 义 | 5 | | 第二章 | 正 文 | 9 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 9 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 10 | | 四、 | 发行人的设立 | 16 | | 五、 | 发行人的独立性 | 16 | | 六、 | 发行人的主要股东 | 16 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 18 | | 八、 | 发行人的业务 | 18 | | 九、 | 发行人的关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 21 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 22 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 22 | | 十四、 | 发行人的股东会、董事会议事规则及规范运作 | 22 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其 ...

科博达技术股份有限公司 2022 年度财务报告及审计报告 6-1-1 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | | 7-8 | | 合并利润表 | | | 9 | | 公司利润表 | | | 10 | | 合并现金流量表 | | | 11 | | 公司现金流量表 | | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | | 15-16 | | 财务报表附注 | | | 17-131 | 6-1-2 审 计 报 告 众会字(2023)第 03818 号 科博达技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于科博达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2026 年 1 月 科博达技术股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月28日，科博达发布公告称，截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为154600 万元，占公司最近一期经审计净资产的29.50%，均为公司（包括控股子公司）对控股子公司提供担 保，无逾期担保。 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-005 科博达技术股份有限公司 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保 金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | | | | | 科博达（嘉兴）汽车电子有限公 | | | | | | | 司（以下简称"科博达嘉兴汽车 | 10,000 万元 | 45,000 | 万元 | 是 | 否 | | 电子"） | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 154,600 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 29.50% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近 | | | 一期经审计净资产 100 ...

分析师 1: 各位尊敬的投资者，大家晚上好！非常感谢大家在这个周一晚上黄金时间段拨冗参加我们 国新汽车团队组织的这个汽车 2026 年的策略汇报其实这也不能说是我们这个年度策略的 一个汇报，因为我们其实针对一个 2026 年，就是去年 25 年 11 月写的这个年度策略，做 了一个补充的这个策略专题。对 20 年，就 2005 年到 2025 年的 20 年汽车行情，还有汽 车增速做了一个复盘。然后有定量也有定性的这个分析，包括对 26 年做了一个展望，所 以这次的会议，首先我们是会快速地过一下我们这个策略复盘的这个要点，得到了一些什 么结论？ 第三个就是我们也复盘了一下 2018 年，因为 2026 年哦，在我们看来其实跟 2018 年有 点相似，因为 2018 年也是一个就是补贴政策，各种政策退出的一个年份。然后汽车行业， 也出现了首年的这个销量下滑，那是 2018 年发生的事情。然后 2026 年，我们觉得也是 有销量下行的压力的。其实政策也退出。那对比 2018 年，其实汽车板块是在 2018 年的 6，6 月份开始出现销量的下滑，但是汽车行情是 3 月份就开始跌了。然后到 11 到 10 月 份的时 ...

1月27日，科博达盘中上涨2.03%，截至13:47，报78.05元/股，成交1.80亿元，换手率0.58%，总市值 315.21亿元。 资金流向方面，主力资金净流入953.80万元，特大单买入1091.47万元，占比6.05%，卖出871.66万元， 占比4.83%；大单买入4675.69万元，占比25.91%，卖出3941.71万元，占比21.85%。 截至9月30日，科博达股东户数1.33万，较上期增加17.18%；人均流通股30431股，较上期减少14.35%。 2025年1月-9月，科博达实现营业收入49.97亿元，同比增长16.96%；归母净利润6.46亿元，同比增长 6.55%。 分红方面，科博达A股上市后累计派现12.51亿元。近三年，累计派现7.07亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，科博达十大流通股东中，兴全合泰混合A（007802）位居第九大 流通股东，持股271.77万股，相比上期减少209.17万股。香港中央结算有限公司位居第十大流通股东， 持股257.21万股，相比上期减少143.81万股。兴全合润混合A（163406）退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 科博达 ...