科博达技术股份有限公司 信息披露制度 二〇二五年十月 第一条 为规范科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促进公司 依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文 件以及《科博达技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重 大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会秘书和证券部； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司总部各部门以及各子公司的负责人； （五） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一 ...

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范科博达技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，制订本《科博达技术 股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的 股份有限公司。 公司是在科博达技术有限公司的基础上，依法整体变更设立；在上海市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为 91310115729533231F。 科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | ...

科博达技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件、《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，特制订《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规 则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增 ...

Group 1 - The core point of the article is that Kobot (SH 603786) held its 22nd meeting of the third board of directors on October 27, 2025, to review documents including a proposal to amend the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, Kobot's revenue composition was 96.77% from automotive parts and 3.23% from other businesses [1] - As of the report date, Kobot's market capitalization was 32.6 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a significant development in the private shipping industry, where a private shipping tycoon has taken over the Shanshan Group, leading to complications and the emergence of a mysterious figure in the restructuring consortium [1]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-075 科博达技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关配套制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>部分 条款的议案》等议案；召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取 消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。公司拟不再设立监事会与监事，由 公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规规定的监事会职权，并对《科博达技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及部分治理制度进行修订，现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为确保公司 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-076 科博达技术股份有限公司 科博达技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 1 附件： 关于调整公司内部管理机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。 为进一步完善法人治理结构， 建立权责清晰、精简高效、运行顺畅的组织 架构和管控模式，提升公司专业化管理水平和运营效率，推动公司高质量发展， 根据公司业务发展和内部管理需要，结合本次公司取消设置监事会的实际情况， 拟对内部管理机构进行调整。 本次组织架构调整自董事会审议通过，且经修订的《公司章程》经股东大会 审议通过之日起生效。 特此公告。 2 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-077 科博达技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第五次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-074 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 27 日上午 11:00 时以现场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求， 公司全体监事对公司编制的 2025 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发 表如下审核意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-073 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同 意结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订完善。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关配套制度的公告》（公告编号：2025-075）及《科博达技术股份有限 公司章程》。 表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 本公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥1,732,764,236.09, representing an increase of 11.76% compared to the same period last year[4] - The total profit for the period was ¥243,682,677.00, showing a slight decrease of 1.89% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥217,685,383.78, a decrease of 0.12% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.5397, a decrease of 0.04% compared to the same period last year[4] - The company reported a decrease of 11.26% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling ¥207,796,523.53 for the quarter[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥4,997,248,825.76, an increase of 16.5% compared to ¥4,290,786,909.91 in the same period of 2024[24] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥674,733,851.52, compared to ¥596,913,178.62 in 2024, representing an increase of 13.0%[25] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥1.6042, up from ¥1.4072 in the same period of 2024, indicating a growth of 14.0%[26] Revenue Breakdown - Revenue from the automotive parts segment was ¥4,838,210,962.47, with a year-over-year increase of 16.44%[13] - Domestic revenue amounted to ¥3,085,704,498.12, up 13.66% year-over-year, while international revenue grew by 21.69% to ¥1,752,506,464.35[14] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 57.06% year-to-date, primarily due to increased sales collections[11] - Cash generated from operating activities in the first three quarters of 2025 was ¥5,165,486,594.60, compared to ¥4,349,048,703.28 in 2024, marking an increase of 18.8%[28] - Operating cash inflow totaled ¥5,344,523,463.45, an increase from ¥4,537,275,570.42, reflecting a growth of approximately 17.7% year-over-year[29] - Cash received from investment recoveries was ¥2,900,816,592.80, significantly higher than ¥1,733,685,965.00 previously[29] - Cash paid for the acquisition of fixed assets was ¥256,506,509.02, compared to ¥223,516,099.62 in the last period, showing an increase of about 14.8%[29] - The company received ¥40,000,000.00 from investment absorption, with no previous figures reported for comparison[30] Assets and Liabilities - The company reported a total asset value of ¥8,152,575,871.22, reflecting a growth of 7.39% from the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of the reporting period were ¥8,152,575,871.22, up from ¥7,591,532,610.69, reflecting a growth of 7.4%[22] - Total liabilities increased to ¥2,618,465,766.85 from ¥2,171,432,126.37, representing a rise of 20.6%[22] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥5,446,881,323.52 from ¥5,290,852,687.88, an increase of 2.9%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,271[16] - The largest shareholder, Kebo Da Investment Holdings Co., Ltd., holds 239,449,043 shares, accounting for 59.29% of total shares[16] - The second-largest shareholder, Ke Guihua, holds 25,655,234 shares, representing 6.35% of total shares[16] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights[16] - There are no significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading or securities lending[17] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥402,250,266.46, compared to ¥370,029,522.47 in 2024, showing an increase of 8.7%[25] Cash and Equivalents - Total current assets amount to 6,100,029,408.31 RMB, an increase from 5,838,063,702.14 RMB in the previous period[20] - Cash and cash equivalents are reported at 1,124,276,635.58 RMB, up from 1,062,308,530.87 RMB[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥1,122,276,635.58, down from ¥1,216,764,141.68[30] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥50,508,053.28, contrasting with a negative impact of -¥790,858.95 previously[30]