上海科博达智能科技有限公司 财务报表及审计报告 众会字(2025)第 10139 号 | 目 录 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | | | | 审计报告 | | | 1-2 | | | | 合并资产负债表 | | | | 3-4 | | | 公司资产负债表 | | | | 5-6 | | | 合并利润表 | | | 7 | | | | 公司利润表 | | | 8 | | | | 合并现金流量表 | | | 9 | | | | 公司现金流量表 | | | | 10 | | | 合并所有者权益变动表 | | | | | 11-12 | | 公司所有者权益变动表 | | | | | 13-14 | | 财务报表附注 | | | | 15-95 | | | | 审 | 计 | 报 | 告 | | 上海科博达智能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海科博达智能科技有限公司（以下简称智能科技或公司）财务报表，包括 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我 ...

上海科博达智能科技有限公司 2024 年度、2025 年 1-7 月 财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-2 | | 合并资产负债表 | | | 3-4 | | 公司资产负债表 | | | 5-6 | | 合并利润表 | | | 7 | | 公司利润表 | | | 8 | | 合并现金流量表 | | | 9 | | 公司现金流量表 | | | 10 | | 合并所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 公司所有者权益变动表 | | | 13-14 | | 财务报表附注 | | | 15-95 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 10139 号 三、管理层和治理层对财务报表的责任 智能科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 上海科博达智能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海科博达智能科技有限公司（以下简称智能科技或公司）财务报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 科博达技术股份有限公司拟股权收购涉及的 上海科博达智能科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 嘉学评估评报字（2025）8360002号 第一册(共一册) 古价有限公司 . Ltd. aluer Co ar # 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3139020006312101202500042 | | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字 2025 836003A号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 嘉学评估评报字〔2025〕8360002号 | | 报告名称: | 科博达技术股份有限公司拟股权收购涉及的上海科博达智能科技 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 575,000,000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年08月20日 | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号: 31190098 王昊 (资产评估师) | | | (资产评估师) 正式会员 编号: 31190103 周高 ...

科博达技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为进一步规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体如下： 一、 制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环 境和股东的要求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性， 有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东 的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系， ...

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海恪 石投资管理有限公司（以下简称"上海恪石"）持有的上海科博达智能科技有限公 司（以下简称"科博达智能科技"、"标的公司"、"交易标的"）60%股权。本次交 易以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方 协商确定交易价格为 34,500 万元。 上海恪石是公司实控人柯桂华控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东将回避 表决。 不含本次交易，过去 12 个月，公司及下属子公司与上海恪石未发生关联 交易，公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。 本次交易风险提示 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-052 科博达技术股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、审批风 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-053 科博达技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 股东大会召开日期：2025 年 9 月 26 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-051 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件方式发出，并于 2025 年 9 月 4 日上午 11:00 时 以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》 公司本次股权收购事项符合公司长期发展战略，不影响公司现有主营业务的 正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，本次股权收购事 项的审议及决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同 意公司本次股权收购事项。 监事厉超然与本议案存在关联关系，回避表决。 详见同 ...

一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件方式发出，并于 2025 年 9 月 4 日上午 10:00 时 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出 席董事 9 名（董事许敏先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和部分高级 管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-050 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》。 表决情况：9 票赞成；0 ...

人民财讯9月4日电，科博达（603786）9月4日晚间公告，公司拟以现金收购上海恪石持有的上海科博达 智能科技有限公司(简称"科博达智能科技")60%股权，交易价格3.45亿元。上海恪石是公司实控人柯桂 华控制的企业。 科博达智能科技专注于提供安全、高性能的汽车智能中央算力平台及相关域控制器产品。通过此次交 易，公司可切入汽车智能化领域的核心产品赛道，并获得相应技术能力、市场资源与项目经验。 ...

公告称，通过本次交易，公司可依托科博达智能科技在汽车智能中央算力平台及相关域控制器产品上的 积累，切入汽车智能化领域的核心产品赛道，并获得相应技术能力、市场资源与项目经验，与公司产品 战略规划高度契合。 科博达（603786）(603786.SH)公告，公司拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司(简称"上海恪 石")持有的上海科博达智能科技有限公司(简称"科博达智能科技")60%股权，经各方协商确定交易价格 为3.45亿元。 ...