科博达: 科博达技术股份有限公司舆情管理制度 科博达技术股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 目 录 科博达技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面 对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配 合做好相关事宜。 （四）系统运作、化解舆情。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的 意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。 第十二条 舆情信息的报告流程： （一）公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应及时报送证券部， 证券部核实信息后及时报告董事会秘书； （一）报刊、杂志、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； 第二章 舆情管理机构及工作职责 第一条 为规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作，进 一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信 ...

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日上午 10:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因个人原因缺席本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 科博达: 科博达技术股份有限公司第三届董事会第 十三次会议决议公告 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-011 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于制定 <舆情管理制度> 的议案》 为规范公司舆情管理工作，进一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 ...

科博达技术股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理机构及工作职责 1 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 2 | | 第四章 | 责任追究 3 | | 第五章 | 附则 4 | 科博达技术股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息; （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息。 第二章 舆情管理机构及工作职责 1 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第四条 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营管理、行业环 境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司舆情 管理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-012 科博达技术股份有限公司 关于职工代表监事退休离任 及补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 职工代表监事退休离任的情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事李锦锋女士的书面辞职报告，因已届退休年龄，李锦锋女士申请辞去公司 职工代表监事职务，辞职生效后李锦锋女士不在公司担任职工代表监事职务。 鉴于李锦锋女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证公司监事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司于 2025 年 3 月 26 日召开职工代表大会，同意选举于之训先生为公司职工代 表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日 止。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 附件：于之训先生简历 于之训，男， ...

二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为规范公司舆情管理工作，进一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 同意制定《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-011 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日上午 10:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因个人原因缺席本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-010 科博达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,894,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.9171 | (四) 表决方式是 ...

上海瀛东律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话（Tel）：+86-21-2226 5678 传真（Fax）：+86-21-2226 5688 上海瀛东律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：科博达技术股份有限公司 上海瀛东律师事务所（以下简称"本所"）接受科博达技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员的资格、股东 大会的提案、表决程序及表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-009 科博达技术股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员王丽女士、范建华先生分别直接持有公司股份 45,800 股、45,000 股，分别 占公司股份总数的 0.01134%、0.01114%。 王丽女士及范建华先生所持股份全部来源于公司股权激励计划。 集中竞价减持计划的主要内容 王丽女士、范建华先生因个人资金需求，计划自本公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间不得减持）分别不 超过 11,400 股、11,200 股。减持价格将根据减持时的市场价格确定，并遵守窗口 期相关规定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述减持 股份数量可以进行相应调整，减持比例仍不会超过其持有公司股份数量的 25%。 近日，公司分别收到王 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 科博达（603786） 证券研究报告 产品+客户的横纵联合，不断拓展公司业绩边界 灯控起家，产品矩阵丰富。科博达在 2003 年成立之初即专注于汽车电子 产品，并主要将产品聚焦于汽车照明控制系统，早期，公司主力产品为 HID-400 电子镇流器和 HID-600 电子镇流器，之后凭借丰富的技术积累和 良好的客户合作关系，公司先后将产品线扩展至无汞 HID 灯镇流器、LED 主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、尾灯控制器，形成了丰 富的产品矩阵。 深度绑定大众，单车 ASP 将持续提升。科博达自 2004 年进入大众产业链， 2007 年开展与奥迪的汽车照明控制系统产品项目合作，深度参与其近几代 灯控产品的研发，至 2021 年已向一汽大众、上汽大众和大众集团提供照明 控系统制产品、电机控制系统产品和线束产品，德国大众、一汽集团、上 汽大众三家公司在 2022 年度前三季度贡献公司总营收的近 7 成。2022 年 公司获得了大众的尾灯控制器定点，目前已实现灯控产品在大众体系的全 面布局。 聚焦域控制器产品，提高产品价值量。公司初始产品以照明控制器及其相 关产品为主，单个产品价 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 中国 上海 科博达技术股份有限公司 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 科博达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 18 日 二〇二五年三月 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会审议议案 | | 1. 关于 | 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 5 | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达 ...