科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免 1 第九条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人及高级 管理人员候选人的意见或建议。 第十条 提名委员会主要行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并 向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员 ...

科博达技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 科博达技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事程序 | 4 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《科博达技术股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《科博 达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少 包括一名会计专业人士担任的独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）合并报表归属于母公司的净利润 609,003,093.26 元。母 公司会计报表净利润为 531,776,055.82 元，提取法定盈余公积 33,291,318.65 元， 加上年初未分配利润 675,208,553.15 元，减去 2022 年度分红 202,000,750 元，期 末可供分配利润为 971,692,540.32 元。 基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情 况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-012 科博达技术股份有 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，作为科博达技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们全面、认真地审查了 公司关于续聘会计师事务所的事项，审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华"）提供的相关资料，并对以往年度众华在公司审计工作中的表 现进行评估，发表如下审核意见： 众华具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公 司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华已购买职业保险，且相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华及项目成 员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 综上，审计委员会认为众华能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众 华作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提 交公司董事会审议。 科博达技术股份有限公司 委员：吕勇、马钧、孙林 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 二〇二四年四月十日 ...

公司代码：603786 公司简称：科博达 科博达技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科博达技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许敏） 本人许敏，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地 履行独立董事职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司召开的专门委员会、董事会和股东 大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 报告期内，公司第二届董事会届满，公司如期完成董事会换届选举。本人 因连续任职满 6 年，不再作为独立董事候选人参选。因此，2023 年度，本人实 际担任公司独立董事时间为 2023 年 1 月 1 日~2023 年 5 月 18 日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，作为公司独立董事期间，本人没有在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》相关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会职责， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治 理水平，顺利完成公司年初制定的各项经营任务。现就公司 2023 年度经营情况 及董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球汽车市场由于需求复苏、供应链缓解和主要厂商生产正常化， 市场呈现出良好的发展势头，主要国家和地区汽车销量均实现了不同程度增长。 国内产销量首次突破 3,000 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创历史新高。汽 车市场的整体发展，带动了相关零部件供应商业务增长。 公司作为市场全球化企业，积极把握国内外市场发展机遇。报告期内，共实 现营业收入 46.25 亿元，同比增长 36.68%；实现归属于上市公司股东净利润 6.09 亿元，同比增长 35.26%。公司增长动力强劲，发展后劲充足。 1、在研新项目充足， ...

本人孙林，自 2020 年 5 月 15 日起担任科博达技术股份有限公司（以下称"公司"） 独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。任职期内， 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事任职的相关规定，持续保持独立性，以下为本人 2023 年度独立性自查情况： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | □是 | ☑否 | | | 主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | □是 | ☑否 | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | □是 | ☑否 | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | □是 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙林） 本人孙林，作为科博达技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第二、第三 届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司召开的专门委员会、董事会和股东 大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告: 一、基本情况 （一）本人履历及基本情况 本人孙林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士学历， 2006 年获得律师执照。2006 年至今，历任上海市锦天城律师事务所律师、合伙 人；现任公司独立董事、上海市锦天城律师事务所高级合伙人、上海律协证券 业务委员会副主任、上海政法学院兼职教授、上海联合产交所外部专家，税友 软件集团股份有限公司独立董事、派斯林数字科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，作为 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 科博达技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 ...